Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a salutat destructurarea a cinci call-centre din Chișinău care ar fi atras bani de la cetățeni americani prin platforme false de investiții în criptomonede. Misiunea diplomatică susține, într-o reacție pe rețele, publicată pe 15 octombrie, că astfel de operațiuni contribuie la protejarea securității financiare
Vineri, pe 9 octombrie, în Moldova au fost efectuate 21 de percheziții, fiind destructurate cinci call-centre în Chișinău. În urma acțiunilor, opt persoane au fost reținute. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a precizat că un grup de persoane ar fi administrat platforme false de
Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins cu circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în cauză sunt vizate 16 persoane. Oamenii legii susțin că activele virtuale provenite din
16 tipuri de criptomonede, două mașini și o cotă-parte dintr-un apartament se regăsesc în declarația de avere depusă de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, pentru 2025. Doar valoarea de cumpărare a activelor virtuale declarate depășește 68 de mii de dolari. În 2025, Ciorici a obținut un salariu net de peste
Salariu de peste 107.000 de lei pe lună, investiții în criptomonede de peste 1,1 milioane de dolari, automobile de lux, proprietăți și credite de sute de mii de euro. Acestea sunt doar câteva dintre bunurile și activele declarate de fostul director al Întreprinderii de Stat „MoldATSA”, Dumitru Vangheli, care a
Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de lege care reglementează utilizarea criptomonedelor în Republica Moldova. NewsMaker explică modul în care autoritățile intenționează să reglementeze criptomonedele și de ce cele mai mari burse cripto ar putea ajunge „în afara legii”. Ce s-a întâmplat? Ministerul Finanțelor a publicat, pentru consultare publică, un
Republica Moldova va avea în 2026 un cadru legal pentru criptomonede. Acesta va permite deținerea, tranzacționarea și convertirea acestora. Plăți cu criptomonede pe teritoriul țării nu vor putea fi efectuate. Informațiile au fost comunicate de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la ediția din 14 ianuarie a emisiunii „Punctul pe AZi” de
Platforma A7, fondată de oligarhul fugar Ilan Șor, care se află la baza noii scheme rusești de plăți transfrontaliere prin criptomonede, ar fi găsit o modalitate de a eluda sancțiunile impuse de Statele Unite, potrivit unei investigații publicate de Financial Times și citate de Holod. Jurnaliștii scriu că platforma A7
Ofițerii CNA și procurorii au descins pe 23 septembrie la peste 30 de adrese, în cadrul unei anchete care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea de bani și coruperea alegătorilor în circumstanțe agravante. Investigațiile se desfășoară cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit probelor acumulate
După Statele Unite, și Marea Britanie a trecut pe lista neagră mai multe entități afiliate Rusiei și Kârgâzstanului. Printre ele se află platformele cripto Grinex și Meer, dar și moneda digitală A7A5 – lansată de fugarul condamnat pentru fraudă bancară, Ilan Șor – prin care Rusia ar fi încercat să
