În Moldova au fost sechestrate monede virtuale și sisteme de generare a criptovalutei în valoare de circa 5 mln de lei

 În ultimii cinci ani, pe lângă hârtii de valoare, imobile, terenuri agricole, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a sechestrat bunuri inclusiv în formă de criptomonede și sisteme de generare a criptovalutei. Valoarea totală a monedelor virtuale și a sistemelor de generare a criptovalutei este de aproape 5 milioane de lei, iar utilizarea lor este interzisă până la emiterea unei decizii finale a instanței de judecată.

În urma investigațiilor de identificare și recuperare a activelor infracționale, în ultimii cinci ani, ARBI a sechestrat aproape 5 mii de bunuri, valoarea cărora depășește suma de 5,6 miliarde de lei.

În afară de criptomonede și sisteme de generare a criptovalutei, Agenția a indisponibilizat bunuri în formă de acțiuni, creanțe și capital social în valoare totală de peste 2,1 miliarde de lei, dar și construcții de aproape 1,2 miliarde de lei. 

Investigații paralele efectuate de ARBI

Din 2017 și până în prezent a crescut numărul delegațiilor (împuterniciri transmise de către procurori și ofițeri de urmărire penală către Agenția Națională de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pentru a efectua investigații financiare paralele, în total fiind emise 883 de delegații. Cele mai multe dintre ele au fost solicitate de Ministerul Afacerilor Interne – 235 la număr, de la Centrul Național Anticorupție au fost transmise 210 împuterniciri, Procuratura Anticorupție a expediat 170 de solicitări și Procuratura Pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale – 151 de cereri. 

Procesul de recuperare a bunurilor însușite prin infracțiune este foarte complex și implică efortul mai multor reprezentanți ai instituțiilor publice din țară: procuraturi specializate, instanțe judecătorești, instituții de urmărire penală, dar și altele.

Pe toată durata procesului investigativ, ARBI este în drept să decidă înghețarea bunurilor infracționale identificate, să acceseze gratuit bazele de date naționale în activitatea pe care o desfășoară și să înainteze acțiuni civile în interesele statului și ale persoanelor juridice.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.


 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Atac cu explozibil în Monaco: trei răniți, inclusiv un magnat ucrainean. Presupusul atacator a fugit în Franța

Trei persoane au fost rănite în Monaco în urma exploziei unei bombe artizanale plasate la intrarea într-o clădire rezidențială. Presa franceză și ucraineană scrie că printre răniți sunt un magnat ucrainean și familia acestuia. Atacatorul ar fi fugit în Franța, scrie agenția Associated Press.

Atacul neobișnuit, care a avut loc luni seara, a șocat principatul de pe Coasta Mediteranei. Prințul Albert al II-lea al Monaco l-a calificat drept „un act odios” și a declarat că toate serviciile statului au fost mobilizate pentru a asigura securitatea.

Autoritățile din Franța și Monaco îl caută pe atacator, iar motivul acestuia este în curs de investigare, a declarat în fața jurnaliștilor ministrul Christophe Mirmand, cel mai înalt oficial guvernamental din Monaco.

Explozia s-a produs în jurul orei 21:00, la intrarea într-o clădire de locuințe aflată în apropierea frontierei cu Franța. Două persoane adulte și un copil au fost răniți și transportați la spitale din Franța, a precizat acesta.

Potrivit lui Mirmand, suspectul a traversat frontiera în Franța pe jos și a fost identificat cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din Monaco și din localitatea franceză învecinată Beausoleil.

Un reprezentant al Poliției Naționale din Franța a declarat că polițiștii francezi îl caută pe suspect și sprijină ancheta, însă a refuzat să ofere alte detalii.

Postul francez BFM și publicația ucraineană Ukrainska Pravda l-au identificat pe unul dintre răniți drept magnatul ucrainean din domeniul construcțiilor Vadîm Iermolaiev. Potrivit Ukrainska Pravda, acesta a fost vizat de sancțiuni impuse de Ucraina în anul 2023, din cauza legăturilor sale cu Rusia.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: