În Moldova au fost sechestrate monede virtuale și sisteme de generare a criptovalutei în valoare de circa 5 mln de lei

 În ultimii cinci ani, pe lângă hârtii de valoare, imobile, terenuri agricole, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a sechestrat bunuri inclusiv în formă de criptomonede și sisteme de generare a criptovalutei. Valoarea totală a monedelor virtuale și a sistemelor de generare a criptovalutei este de aproape 5 milioane de lei, iar utilizarea lor este interzisă până la emiterea unei decizii finale a instanței de judecată.

În urma investigațiilor de identificare și recuperare a activelor infracționale, în ultimii cinci ani, ARBI a sechestrat aproape 5 mii de bunuri, valoarea cărora depășește suma de 5,6 miliarde de lei.

În afară de criptomonede și sisteme de generare a criptovalutei, Agenția a indisponibilizat bunuri în formă de acțiuni, creanțe și capital social în valoare totală de peste 2,1 miliarde de lei, dar și construcții de aproape 1,2 miliarde de lei. 

Investigații paralele efectuate de ARBI

Din 2017 și până în prezent a crescut numărul delegațiilor (împuterniciri transmise de către procurori și ofițeri de urmărire penală către Agenția Națională de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pentru a efectua investigații financiare paralele, în total fiind emise 883 de delegații. Cele mai multe dintre ele au fost solicitate de Ministerul Afacerilor Interne – 235 la număr, de la Centrul Național Anticorupție au fost transmise 210 împuterniciri, Procuratura Anticorupție a expediat 170 de solicitări și Procuratura Pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale – 151 de cereri. 

Procesul de recuperare a bunurilor însușite prin infracțiune este foarte complex și implică efortul mai multor reprezentanți ai instituțiilor publice din țară: procuraturi specializate, instanțe judecătorești, instituții de urmărire penală, dar și altele.

Pe toată durata procesului investigativ, ARBI este în drept să decidă înghețarea bunurilor infracționale identificate, să acceseze gratuit bazele de date naționale în activitatea pe care o desfășoară și să înainteze acțiuni civile în interesele statului și ale persoanelor juridice.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.


 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Maib pune la dispoziția investitorilor o nouă emisiune de obligațiuni, creată pentru cei care își doresc randamente stabile și o creștere durabilă a veniturilor personale. 

Noua emisiune este disponibilă pentru subscriere din 29 mai a.c pentru o perioadă de 20 de zile calendaristice și va pune la dispoziția investitorilor 7500 de obligațiuni corporative, fiecare cu o valoare nominală de 20.000 lei. Această subscriere este de clasa a VII-a cu marja de (+1.5%), iar rata cuponului constituie 6.88% în primul an. 

De ce merită să investești în obligațiunile corporative maib: 

  • Venit constant – primești lunar dobândă, direct în contul tău;
  • Alternativă eficientă de economisire – investești mai sigur și eficient, comparativ cu alte instrumente financiare tradiționale;
  • Tranzacționabile – pot fi tranzacționate ușor și rapid prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei; 
  • Flexibilitate suplimentară – pot fi utilizate și ca gaj în anumite cazuri; 
  • Accesibilitate totală – poți subscrie simplu: la orice sucursală maib, la sediul central maib park sau online cu semnătură electronică calificată. 

Obligațiunile corporative sunt disponibile pentru persoanele fizice rezidente și nerezidente din Republica Moldova. Subscrierea funcționează pe baza principiului „primul venit, primul servit”, iar în caz de suprasubscriere, maib își rezervă dreptul de a închide anticipat oferta. 

Important de știut: 

  • Dobânzile obținute din obligațiuni reprezintă venit impozabil, conform prevederilor Codului Fiscal. 
  • Înainte de a investi, îți recomandăm să consulți Prospectul de ofertă publică disponibil pe www.maib.md
  • Poți completa o cerere online pe pagina oficială, iar echipa noastră te va contacta în scurt timp pentru a te ghida în procesul de subscriere. 

Cu obligațiunile corporative maib, deciziile inspirate de astăzi aduc siguranță și perspective pentru ziua de mâine.

Tu conduci. maib

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: