În Moldova au fost sechestrate monede virtuale și sisteme de generare a criptovalutei în valoare de circa 5 mln de lei

 În ultimii cinci ani, pe lângă hârtii de valoare, imobile, terenuri agricole, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a sechestrat bunuri inclusiv în formă de criptomonede și sisteme de generare a criptovalutei. Valoarea totală a monedelor virtuale și a sistemelor de generare a criptovalutei este de aproape 5 milioane de lei, iar utilizarea lor este interzisă până la emiterea unei decizii finale a instanței de judecată.

În urma investigațiilor de identificare și recuperare a activelor infracționale, în ultimii cinci ani, ARBI a sechestrat aproape 5 mii de bunuri, valoarea cărora depășește suma de 5,6 miliarde de lei.

În afară de criptomonede și sisteme de generare a criptovalutei, Agenția a indisponibilizat bunuri în formă de acțiuni, creanțe și capital social în valoare totală de peste 2,1 miliarde de lei, dar și construcții de aproape 1,2 miliarde de lei. 

Investigații paralele efectuate de ARBI

Din 2017 și până în prezent a crescut numărul delegațiilor (împuterniciri transmise de către procurori și ofițeri de urmărire penală către Agenția Națională de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pentru a efectua investigații financiare paralele, în total fiind emise 883 de delegații. Cele mai multe dintre ele au fost solicitate de Ministerul Afacerilor Interne – 235 la număr, de la Centrul Național Anticorupție au fost transmise 210 împuterniciri, Procuratura Anticorupție a expediat 170 de solicitări și Procuratura Pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale – 151 de cereri. 

Procesul de recuperare a bunurilor însușite prin infracțiune este foarte complex și implică efortul mai multor reprezentanți ai instituțiilor publice din țară: procuraturi specializate, instanțe judecătorești, instituții de urmărire penală, dar și altele.

Pe toată durata procesului investigativ, ARBI este în drept să decidă înghețarea bunurilor infracționale identificate, să acceseze gratuit bazele de date naționale în activitatea pe care o desfășoară și să înainteze acțiuni civile în interesele statului și ale persoanelor juridice.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.


 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

A primit donații de la minori în campanie: Partidul lui Tarlev va trebui să returneze statului aproape 600 de mii de lei

Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie, după ce Comisia Electorală Centrală a constatat utilizarea ilegală a fondurilor în campania prezidențială din 2024. În urma unui control complex asupra finanțării partidului, desfășurat în perioada 1 iulie – 31 octombrie 2024, CEC a constatat mai multe abateri, inclusiv donații primite nedeclarat, donații provenite de la persoane minore și depășirea plafoanelor legale pentru donații.

Potrivit vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, suma ce urmează a fi recuperată de la Partidul „Viitorul Moldovei” include 347.747 de lei proveniți din donații ilegale, inclusiv de la două persoane minore, și 239.842 de lei reprezentând resurse financiare nedeclarate.

Autoritatea electorală a constatat că, în 30 din cele 49 de procese contravenționale examinate, donatorii au depășit plafonul legal de 30% din venitul anual obținut în anul precedent, încălcând legislația privind finanțarea partidelor politice.

Astfel, în total, Partidul „Viitorul Moldovei” trebuie să vireze la bugetul de stat 587.590 de lei.

Postica a reiterat că partidul a solicitat reținerea acestor sume direct din alocațiile de la buget, invocând că nu dispune de fonduri proprii pentru a le vira separat, și a precizat că această măsură reflectă respectarea legislației electorale și controlul strict asupra finanțării partidelor politice.

La alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024, Vasile Tarlev a acumulat 3,19% din sufragii.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: