PCCOCS

Liceu privat din Chișinău, vizat într-un dosar de spălare de bani de 11 mln lei. Percheziții și peste 2 mln lei ridicate (VIDEO)

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Specializate (PCCOCS) a efectuat percheziții la un liceu privat din Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în proporție de peste 11 000 000 de lei. În urma descinderilor, procurorii au ridicat, între altele, mijloace financiare în sumă de peste 2 000 000 de lei. Informațiile au fost raportate de PCCOCS într-un comunicat din 2 septembrie.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Specializate (PCCOCS) a pornit dosarul în care este vizat liceul privat din capitală în mai 2025. Cauza penală vizează o o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 000 000 lei. Potrivit instituției, oamenii legii au bănuieli rezonabile că banii, tăinuiți de la stat în perioada 2021-2025, erau spălați prin cumpărarea mașinilor de lux și a imobilelor.

Astfel, au fost efectuate percheziții în cadrul instituției de învățământ, fiind ridicate documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, un laptop, un iPad, un telefon mobil, precum și mijloace bănești, în diferite valute, în sumă de peste 2 000 000 lei.

Urmărirea penală continuă, pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului”, a precizat PCCOCS.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Facebook/Dina Pavaleanu

Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru directoare unei grădinițe din Chișinău acuzată de corupție

Procuratura Anticorupție cere o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru directorare grădiniței Nr. 32 din Chișinău, Dina Pavaleanu, care este învinuită într-un dosar de corupție. Informația a fost comunicată de grupul de inițiativă „Părinți solidari”.

Potrivit sursei citate, examinarea dosarului Dinei Pavaleanu în instanță se apropie de final. La ședința de judecată din 2 septembrie procurorul de caz a solicitat o pedeapsă de 9 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. În plus, aceasta ar putea fi privată de dreptul de a ocupa funcții publice în domeniul educației pentru o perioadă de 10 ani.

Pe 4 septembrie va avea loc următoare ședință de judecată. Atunci, avocatul inculpatei își va susține pledoaria. Ulterior, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care examinează cazul, va pronunța sentința.

Amintim că directoarea grădiniței Nr. 32 din capitală, Dina Pavaleanu, a fost reținuăt în mai 2024. Conform materialelor dosarului și declarațiilor părinților, aceasta solicita o taxă de 3 000 de lei pentru înscrierea copiilor la grădiniță și plăți lunare de 600 de lei.

Pavaleanu nu își recunoaște vina.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: