O asociație patronală din Republica Moldova, implicată în colectarea și reciclarea deșeurilor, este investigată pentru o posibilă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, estimată la peste 11 milioane de lei. În acest sens, oamenii legii, inclusiv reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat, au efectuat percheziții. Informațiile au fost
93 de percheziții au loc joi, 3 iunie, în județul Suceava din România, într-un dosar în care funcționari publici sunt suspectați că ar fi emis acte de identitate românești, cu domicilii fictive, pentru 1.700 de cetățeni ruși, moldoveni și ucraineni. Descinderile au vizat sediile unor instituții publice și locuințele unor
În România au fost efectuate peste 200 de percheziții într-un dosar care vizează o rețea ce, cu ajutorul unor funcționari publici, ar fi obținut acte de identitate românești false pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina și Rusia. Poliția de Frontieră Română a anunțat că, pe 1 iulie, au fost efectuate
Cinci polițiști din Edineț au fost percheziționați pe 30 iunie. Unul dintre ei, șeful Serviciului de Patrulare al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Edineț, este suspectat că ar fi primit lunar mită sub formă de masă lemnoasă și bani. Alți patru polițiști din aceeași secție sunt cercetați pentru
ACTUALIZARE 17:30 – Oamenii legii oferă noi detalii despre perchezițiile desfășurate în nordul și centrul țării, într-un dosar penal ce vizează coruperea electorală în contextul alegerilor parlamentare din septembrie. Potrivit PCCOCS, investigațiile îl vizează pe un bărbat și o femeie, fiind cercetate, totodată, și fapte de finanțare ilegală a partidelor
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți au efectuat percheziții la un complice al șefului Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, reținut anterior într-un dosar de corupție. Bărbatul, considerat intermediar și rudă apropiată a lui Iurie Gorea, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind cercetat penal pentru complicitate
Centrul Național Anticorupție a raportat că 13 persoane sunt percheziționate, pe 19 iunie, în cazul blocului din Durlești. Acestea – responsabile de perfectarea, autorizarea, construcția și recepționarea blocului locativ afectat de incendiu – urmează a fi audiate. Potrivit CNA, organul de urmărire penală a instituției a emis acte de dispoziție
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții într-un dosar în care sunt investigate fapte de abuz comise de persoane publice și private, în procesul de construcție și dare în exploatare a unui bloc de locuințe din orașul Durlești. Potrivit CNA, perchezițiile au loc la adrese de domiciliu și în câteva
Oamenii legii au descins cu percheziții la OrheiLand, parcul de distracții fondat de Ilan Șor, fugarul condamnat pentru implicare în frauda bancară. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal aflat în curs de investigare, deschis pe baza unor suspiciuni de evaziune fiscală. Potrivit oamenilor legii, măsurile sunt desfășurate sub
Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară acțiuni de urmărire penală într-o cauză pornită pe fapte de corupție. Sunt vizați mai mulți angajați ai Postului vamal Leușeni. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi. Pentru NewsMaker, purtătoarea de cuvânt a CNA a declarat că, în
