Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a completat lista persoanelor și entităților asociate celor supuși măsurilor restrictive. Printre acestea se regăsesc apropiați ai fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, deputatul Alexandr Nesterovschi – condamnat pentru corupere și finanțarea partidelor politice cu bani de la Ilan Șor –, precum și liderea Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună. Ordinul directorului SIS, Alexandru Musteața, a fost publicat pe 22 august în Monitorul Oficial.
Lista persoanelor asociate lui Vladimir Plahotniuc – reținut recent în Grecia – a fost completată cu numele fostului ministru al Justiției și fondator al Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) – descendent direct din Partidul Democrat din Moldova (PDM), care s-a aflat la guvernare în perioada 2016-2019. Este vorba de Vladimir Cebotari. Alături de el, pe listă figurează soția sa, Maria Cebotari, și sora sa, care deține funcția de directorul executiv al companiei aeriene Fly One, Mariana Tabuică. Totodată, lista a fost extinsă și cu alte persoane în privința cărora există dovezi că sunt apropiate de Plahotniuc: fostul director al Autorității Aeronautice Civile, omul de afaceri Mircea Maleca, fosta sa soție, Ina Maleca, precum și Natalia Botnari.
De asemenea, pe lista celor asociați cu Plahotniuc au fost adăugate și entități juridice, inclusiv companii cu profil aerian, logistic și financiar, precum: Fly One SRL, SanAir Service SRL, Logistic Int. SRL, H Kapitalz SRL, organizația de creditare nebancară BMoney SRL, Impex Businesscom SRL, Bpay SRL și Cellitexh SRL. În schimb, compania Grand Oil SRL a fost exclusă din listă.
Într-o reacție publică, Partidul Democrat Modern a acuzat SIS că a emis „un ordin abuziv”, prin care ar încearca să limiteze drepturile lui Vladimir Cebotari, cu doar câteva zile înaintea începerii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. PDMM face apel că observatorii naționali și internaționali, misiunile diplomatice acreditate la Chișinău, dar și către toți partenerii externi ai Republicii Moldova „să ia act de acest abuz evident și să acționeze în consecință”.
Nume noi pe lista persoanelor asociate politicienilor afiliați lui Șor
Pe lângă lista persoanelor și entităților asociate lui Plahotniuc, SIS a extins și lista persoanelor asociate cu politicieni și lideri de partide afiliate fugarului condamnat pentru fraudă bancară, Ilan Șor.
Astfel, pe lista entităților asociate liderului Forței de Alternativă și Salvare a Moldovei, Alexandru Beșchieru – partid afiliat lui Șor – se regăsesc deja: Cristal ATP SRL și Memoriem FS SRL.
Pe lista entităților în privința cărora există probe și informații că sunt asociate fondatoarei Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună – care vrea să participe la alegerile parlamentare din toamnă – a fost inclus AO Vox Populi, Vox Dei.
Totodată, a fost extinsă și lista persoanelor în privința cărora există dovezi că sunt asociate deputatului condamnat Alexandr Nesterovschi, care s-ar ascunde de justiție în regiunea transnistreană. Este vorba despre Elena Palagniuc și reprezentantul Blocului „Victorie”, Iuri Vitneanski. Pe lista entităților asociate lui Nesterovschi au fost incluse: AO Liga TVC a Europei de Est și SRL Fama Glamosa.
Precizăm că atât Vladimir Plahotniuc, cât și Alexandru Beșchieru, Victoria Furtună și Alexandr Nesterovschi figurează pe listele internaționale de sancțiuni, aceștia fiind acuzați de acțiuni menite să destabilizeze Republica Moldova.
Potrivit SIS, atribuirea calității de persoane controlate de subiectul restricțiilor implică măsuri mai drastice asupra persoanelor juridice incluse, prevăzute la art. 29 din Legea nr. 25/2016, și anume: blocarea fondurilor și a resurselor economice ale entităților juridice.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
