Maib depășește pragul de 10 miliarde MDL în portofoliul Business Banking

O schemă de „import fraudulos” al unor automobile din Statele Unite, în valoare totală de peste 17 milioane de lei, a fost deconspirată de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Mașinile erau declarate ca fiind destinate regiunii transnistrene pentru a beneficia de scutiri de la plata drepturilor de import, însă, în realitate, ar fi urmat să ajungă la clienți din Ucraina. Oamenii legii au efectuat 11 percheziții, iar șase persoane sunt cercetate în dosar.

Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Vamal, schema presupunea declararea automobilelor ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova, ceea ce le permitea beneficiarilor să fie scutiți de plata drepturilor de import. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că mai mulți agenți economici, care aveau relații comerciale între ei, dintre care unul cu sediul în regiunea transnistreană, ar fi importat aceste automobile cu destinația declarată pentru municipiul Tiraspol.

O altă condiție pentru aplicarea acestei scutiri era ca automobilele să rămână și să fie utilizate în regiunea din stânga Nistrului. Totuși, potrivit sursei citate, măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală efectuate până în prezent indică faptul că, în realitate, automobilele ar fi fost destinate comercializării către persoane fizice din Ucraina.

Mai mult, Serviciul Vamal precizează că o parte dintre acestea ar fi fost dezmembrate și valorificate sub formă de piese auto în spațiul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, însă fără achitarea drepturilor de import prevăzute de lege. De asemenea, investigațiile au relevat suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în sumă de peste 460 000 de lei, aproape 8 000 de euro și peste 4 000 de dolari, a căror proveniență urmează a fi verificată, precum și telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace materiale de probă, inclusiv extrase din corespondență relevante pentru documentarea cauzei penale.

În prezent, șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, sunt cercetate în stare de libertate. Dintre acestea, trei au domiciliul în regiunea transnistreană.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.