Miliarde de dolari sunt în joc. Detalii despre dosarul de șantaj în care este vizat Anatolie Stati, iar Ion Sturza figurează drept martor

Anatolie Stati continuă lupta în instanțe pentru a recupera de la Kazahstan prejudicii de sute de milioane și chiar de miliarde de dolari și atrage în acest război noi persoane. El a inițiat în Moldova o nouă cerere civilă într-un dosar penal instrumentat de PCCOCS, din septembrie 2021. Noua pretenție a fost dezvăluită de Stati în cererea în litigiu depusă în iulie 2022, la tribunalul federal din New York, scrie mold-street.com cu referire la portalul specializat Law360. Pe lângă Voronin și Nazarbayev, Stati îl vizează pe Oleg Reidman, unul dintre liderii Partidului Comuniștilor, pe fostul premier kazah Karim Massimov, precum și pe alți politicieni și lideri de afaceri. 

Potrivit sursei, Anatolie Stati cere despăgubiri de aproximativ 6,8 miliarde de dolari, plus 36 de milioane de euro și 10 milioane de dolari daune morale.

Acestea sunt solicitate sub acuzația de șantaj și abuz din partea autorităților, susținând că exproprierea din 2010, a activelor din Kazahstan a fost rezultatul șantajului și calomniei din partea foștilor lideri ai celor două state postsovietice, comunică sursa cu referire la portalul specializat Law360.

Informația despre noua pretenție a fost dezvăluită de Anatolie Stati în cererea în litigiu depusă la finele lunii iulie 2022, la tribunalul federal din New York.

Acesta solicită permisiunea „de a cita The Clearing House Payments Company LLC – care deține și operează infrastructura principală a sistemului de plăți în SUA – pentru informații cu privire la presupusele acte de mituire pe care el susține că au dus în cele din urmă la confiscarea operațiunilor sale petroliere din Kazahstan în urmă cu mai bine de un deceniu”.

Stati spune că are nevoie de informații pentru a-și susține pretențiile în litigiul moldovenesc, în care acuză mai multe persoane de șantaj și abuz de autoritate.

Potrivit Law360, omul de afaceri susține în special că fostul președinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a făcut comunicări necorespunzătoare și calomnioase către fostul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, care au fost folosite ca pretext pentru o serie de acțiuni guvernamentale „abuzive” împotriva lui și a fiului său Gabriel în Kazahstan.

Potrivit sursei, Anatolie Stati declară că persoane de rang înalt din Kazahstan l-au amenințat că îi vor expropria activele dacă nu accepta să cedeze jumătate din afacerile sale petroliere acolo. Când a refuzat, Kazahstanul a luat confiscat oricum acele bunuri.

Stati a declarat tribunalului din New York că plățile pentru care solicită informații de la Clearing House Payments Co. „s-ar putea să fi fost făcute ca mită pentru a-i determina pe actorii implicați să ajute la exproprierea ilegală” a bunurilor sale din Kazahstan.

Pe lângă Voronin și Nazarbayev, Stati îl vizează pe Oleg Reidman, unul dintre liderii Partidului Comuniștilor din Moldova, pe fostul premier kazah Karim Massimov, precum și pe alți politicieni și lideri de afaceri din regiune.

Astfel fostul premier, Ion Sturza, a fost deja citat la PCCOCS, în calitate de martor, în acest dosar de presupus șantaj la adresa lui Stati, despre care el susține că a aflat din presă.

NM l-a contactat pe Emil Gaitur, purtătorul de cuvânt al PCCOCS pentru un comentariu. La momentul publicării materialului, nu am primit un răspuns.

De menționat că fostul prim-ministru a precizat pentru NM că nu a primit citația și nu știe despre ce dosar este vorba.

„Eu nu locuiesc de mulți ani în Moldova. Nu am văzut citația și nici nu cunosc nimic despre ce fel de șantaj este vorba. Evident că, dacă voi fi citat, voi răspunde demersului procurorilor”.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

allestate.pro

NM Espresso: La Moscova au fost reținuți „spioni moldoveni”, în NATO se vorbește despre amenințările la adresa Moldovei, CEC a înregistrat blocul „Alternativa”

 Summitul NATO și Moldova

Războiul din Ucraina rămâne una dintre principalele teme ale summit-ului liderilor țărilor NATO, desfășurat la Haga. În cadrul unui briefing închis pentru jurnaliști, un reprezentant de rang înalt al Alianței a vorbit despre situația de pe câmpul de luptă, pierderile celor două părți, obiectivele Rusiei pentru campania de vară și despre activitățile subversive ale Rusiei în Moldova. Cele mai importante declarații de la briefingul închis au fost relatate din Haga de corespondentul NM, Alexandr Nugmanov.

Comentând afirmațiile premierului Dorin Recean privind o posibilă dislocare a 10 000 de militari ruși în Transnistria, reprezentantul NATO a menționat că Alianța nu vede semne ale unei amenințări militare directe din partea Rusiei la adresa Moldovei. Totodată, el a acuzat Moscova de „injectarea a milioane de dolari” în subminarea democrației moldovenești prin finanțarea partidelor loiale și campaniilor de dezinformare în rețelele sociale.

Ministerul Apărării al Moldovei a avertizat, la rândul său, despre falsuri difuzate pe rețelele sociale și în presă privind încălcarea de către autorități a statutului de neutralitate al țării. Ministerul a dat asigurări că toate instituțiile statului respectă statutul de neutralitate, inclusiv în cadrul colaborării cu NATO.


Moldova și Rusia

Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anunțat reținerea la Moscova a doi cetățeni moldoveni, acuzați de activități de spionaj. Potrivit FSB, aceștia ar fi sosit în Rusia cu acte false și ar fi acționat „împotriva securității Rusiei”. Mass-media ruse au difuzat un videoclip cu presupusele lor „mărturisiri”.

MAE al Republicii Moldova a respins acuzațiile, calificându-le drept „nefondate și speculative”, și a acuzat Rusia de intimidarea cetățenilor. Potrivit MAE, consulul moldovean nu a fost lăsat să-i viziteze pe cei reținuți. Ministerul a reamintit, de asemenea, recomandările sale de a evita deplasările în Rusia din cauza „intimidărilor, persecuțiilor și tratamentului abuziv aplicat cetățenilor moldoveni”.


Rusia, Șor, criptomoneda

Potrivit Financial Times, prin noua criptomonedă A7A5, creată cu implicarea lui Ilan Șor, au fost efectuate tranzacții în valoare de 9,3 miliarde de dolari în doar patru luni. Potrivit publicației, Șor a lansat această criptomonedă împreună cu o bancă rusească din domeniul apărării, pentru a efectua plăți transfrontaliere ocolind sancțiunile impuse Rusiei.
 


Demisia șefului Serviciului de Securitate CiberneticăDirectorul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) din Moldova, Alexandru Corețchi, și-a dat demisia. Motivele retragerii nu sunt cunoscute. Funcția va fi exercitată temporar de adjunctul său, Radu Vieru.


Alegeri: CEC, „Alternativa”CEC a înregistrat blocul electoral „Alternativa”, care include Partidul MAN condus de Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei al fostului premier Ion Chicu, Partidul „Congresul Civic” și echipa fostului procuror general Alexandr Stoianoglo. Despre motivele unirii acestora, rolurile asumate și ce ar putea obține la alegeri, NM a relatat într-un material publicat anterior.


Noua componență a CCAutoritățile au numit, în doar câteva zile, cinci noi judecători la Curtea Constituțională dintr-un total de șase. Trei dintre cei cinci numiți sunt judecători actuali ai CC, ale căror mandate expiră. Procedura de numire a fost criticată de opoziție și de societatea civilă. În articolul „Curtea Constituțională s-a reînnoit. Sau nu?”, NM a explicat cine face parte din noua componență „veche-nouă” a Curții, ce acuzații au fost formulate de opoziție și activiști, și care sunt prevederile legii referitor la numirea judecătorilor CC.


Ceban și scandalul turneului de kickboxing

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, comentând interdicția de intrare în țară pentru sportivii minori, care urmau să participe la un turneu de kickboxing organizat în Chișinău, a calificat drept inadmisibilă „compararea adolescenților cu mercenarii”. Primăria a precizat că turneul a fost organizat de Federația Mondială de Kickboxing, iar partea moldovenească a asigurat doar suportul tehnic.Despre scandalul din jurul turneului de kickboxing NM a scris aici.


Pregătirea pentru sezonul de încălzire

Ministerul Energiei a prezentat pentru consultare publică planul de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025–2026. Acesta include 48 de măsuri menite să asigure securitatea energetică, eficiența energetică și stabilitatea livrărilor de gaz și energie electrică.

Printre punctele-cheie se numără: monitorizarea livrărilor către malul stâng al Nistrului, posibilitatea oferirii unui ajutor de 60 de milioane de euro din partea UE în cazul sistării furnizării gazelor în Transnistria, precum și măsuri de restricționare a accesului întreprinderilor mari și mijlocii din regiunea transnistreană la gaz.

Cetățenia moldovenească: reguli noi

Pentru a obține cetățenia Republicii Moldova, toate categoriile de solicitanți vor trebui să demonstreze cunoașterea limbii române și a prevederilor Constituției. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de lege elaborat de deputații PAS. Potrivit legislației actuale, doar persoanele care solicită cetățenia prin naturalizare sunt obligați să susțină examenul de limbă română (persoanele care au domiciliul în Moldova o anumită perioadă de timp).

Transnistria și Ucraina

Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski s-a întâlnit la Tiraspol cu ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rohovei. Cei doi au discutat despre stagnarea formatului de negocieri „5+2”, despre întreruperea legăturilor economice și despre situația refugiaților ucraineni.

Rohovei a menționat că problema reluării serviciilor consulare în Transnistria rămâne pe agendă.

Finanțarea sportului

În Moldova vor fi introduse noi reguli privind finanțarea sportului. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Educației stabilește modul în care comitetele naționale, federațiile și alte organizații sportive pot cheltui banii publici pentru organizarea și participarea la competiții. NM a explicat de ce autoritățile au decis să elaboreze noi reguli și ce cheltuieli sportive vor fi acoperite de către stat.


Și despre ceea ce va fi astăzi, 26 iunie

  • 9:00 – Ședința Curții de Conturi.
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: