Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Centrul Internațional pentru Recuperarea Activelor (ICAR) al Institutului Basel pentru Guvernare din Elveția, în vederea identificării, gestionării și recuperării activelor provenite din activități ilicite. În acest sens, conducerea Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a avut o întrevedere cu expertul ICAR, David Mattan.
În cadrul discuțiilor, au fost analizate provocările actuale legate de gestionarea bunurilor confiscate, dar și procedura de administrare aplicată de SFS. Reprezentanții celor două instituții au explorat soluții comune pentru cazurile complexe, care necesită un răspuns coordonat între mai multe instituții naționale și internaționale.
Potrivit SFS, ICAR este implicat activ alături de instituțiile din Republica Moldova din anul 2021, oferind expertiză practică în investigații financiare, cooperare internațională, asistență juridică reciprocă și consolidarea cadrelor juridice și de politici pentru recuperarea activelor.
Vila din Geneva a familiei Plahotniuc, sub sechestru în Elveția
În Elveția, mai exact în Geneva, se află una dintre cele mai valoroase proprietăți ale fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, arestat recent în Grecia după șase ani de la fuga sa din Republica Moldova. Imobilul de lux, achiziționat în 2012 cu peste 500 de milioane de lei, este plasat, însă, sub sechestru.
Încă din 2020, Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a solicitat sprijinul autorităților elvețiene pentru aplicarea sechestrului. În 2024, Tribunalul Penal Federal din Elveția a decis că vila din Geneva deținută de familia Plahotniuc rămâne sub sechestru.
Potrivit informațiilor comunicate de Procuratura Anticorupție în 2024, soția lui Vladimir Plahotniuc este învinuită de complicitate la spălare de bani în proporții deosebit de mari. În acest context, Chișinăul a transmis o cerere de asistență juridică internațională autorităților elvețiene pentru a facilita audierea acesteia.
***
Reamintim că Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în iunie 2019. În luna septembrie a aceluiași an a fost anunțat în căutare internațională. Pe masa procurorilor sunt șase dosare în care politicianul este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, crearea și conducerea unei organizații criminale, îmbogățire ilicită, exces de putere, corupere activă și fals în acte publice. În octombrie 2022, Vladimir Plahotniuc a anunțat că revine în politica moldovenească, fără să o facă însă oficial nici până astăzi.
Pe 22 iulie, curent, la șase după ce a fugit din Moldova, fostul lider democrat, a fost reținut în Grecia, în timp ce încerca să zboare spre Dubai. Odată cu el, ar fi fost reținut și fostul deputat democrat Constantin Țuțu, considerat de mulți ani omul de încredere al lui Plahotniuc. Oamenii legii au găsit în timpul perchezițiilor desfășurate la vila de lux pe care aceștia o închiriau în Elveția zeci de acte false, obiecte de lux și bani în diferită valută. În prezent, Țuțu și Plahotniuc se află în arest preventiv în Grecia. Autoritățile din Republica Moldova au inițiat deja procesul de extrădare a oligarhului în țara noastră.
