Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon este acuzat că a retras peste 480 milioane de euro, ilegal, din Federația Rusă. Informația a fost comunicată de agenția rusă de stat Ria Novosti, care face referire la Ministerul Afacerilor Interne din Rusia. Instituția rusă a amintit că, anterior, ancheta l-a găsit vinovat pe Veaceslav Platon de scoaterea ilegală a 126 miliarde de ruble din Rusia. Se menționează că toate infracțiunile au fost comise după o schemă „care a fost controlată de învinuit alături de complici”. Printre complici se regăsește și numele politicianului Renato Usatîi. NewsMaker a solicitat o reacție de la Veaceslav Platon și Renato Usatîi în legătură cu informațiile comunicate în Rusia.

Agenția rusă de stat Ria Novosti a scris pe 14 octombrie, cu referire la Ministerul Afacerilor Interne din Rusia, că „omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon este acuzat că a scos din Rusia peste 48 de miliarde de ruble (nota red. 480 mln EUR)”. Ministerul rus a amintit că „anterior, ancheta l-a găsit vinovat (nota red. pe Veaceslav Platon) de scoaterea a 126 miliarde de ruble într-un alt dosar”.

„Anterior, el a fost găsit vinovat pentru crearea și conducerea unei comunități criminale internaționale și pentru scoaterea din Rusia a peste 126 miliarde de ruble prin intermediul băncii sale moldovenești JSC CB Moldindconbank prin tranzacții valutare ilegale. Potrivit noilor episoade, el este acuzat că a retras peste 48 de miliarde de ruble din Federația Rusă”, a comunicat Ministerul, potrivit agenției ruse de stat. 

Se menționează că „toate infracțiunile au fost comise după aceeași schemă, care a fost controlată de învinuit alături de complicii Alexandr Korkin, Vladimir Plahotniuc și Renato Usatîi”. 

Sursa a mai scris că din 2013 și până în 2014, Platon „fiind proprietarul Moldindconbank, a coordonat scoaterea din Rusia a banilor clienților comunității criminale internaționale sub pretextul tranzacțiilor valutare cu băncile rusești”. 

NewsMaker a solicitat un comentariu de la Veaceslav Platon și Renato Usatîi în legătură cu informațiile comunicate în Rusia. Deocamdată nu avem un răspuns.

***

Veaceslav Platon, în 2023, a fost condamnat de un tribunal din Moscova la 20 de ani de închisoare cu regim strict. Acesta a fost găsit vinovat de retragerea ilegală de fonduri în valută străină din Federația Rusă în valoare de peste 126 de miliarde de ruble. Cazul a fost judecat în lipsa lui Platon, aflat în urmărire internațională. Potrivit anchetei, Platon împreună cu fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin au creat o comunitate criminală pentru a retrage bani din Rusia. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 126 de miliarde de ruble rusești.

De menționat că Veaceslav Platon este învinuit în trei dosare penale aflate pe rol și în instanța din Moldova. Două – pentru escrocherii în proporții deosebit de mari, iar unul pentru falsificarea cardurilor bancare.

În 2016, Judecătoria Chişinău l-a condamnat pe Veaceslav Platon la 12 ani de închisoare pentru tentativă de escrocherie şi corupere a ofițerilor de la Detașamentul cu Destinație Specială „Pantera”.

Patru ani mai târziu, în 2020, Curtea de Apel Chişinău a anulat sentința şi a trimis dosarul la rejudecare. După mai multe amânări, dosarul a fost preluat spre examinare de la zero. Ședințele se desfășoară în lipsa lui Platon, care a părăsit Republica Moldova în vara anului 2021. Acesta a recunosc că se află și locuiește de atunci la Londra, Marea Britanie.

Într-un interviu pentru NM, Platon a spus anterior că tranzacțiile sunt legale, iar din Rusia erau retrași „bani curați”.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.