schimb valutar
Максим Андреев, NewsMaker

Noi obligații pentru casele de schimb valutar și hoteluri. Vor plăti 100 000 lei dacă admit încălcări 

Cuantumul amenzii care ar putea fi aplicat caselor de schimb valutar sau hotelurilor care admit încălcări ale legislației valutare a fost majorat de la 25 000 lei la 100 000 lei. Deputații au votat, în cea de-a doua lectură, proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei și a Legii privind reglementarea valutară. 

Actul legislativ prevede stabilirea obligației unităților de schimb valutar să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la momentul efectuării acesteia în formularele documentelor stabilite de BNM.

Se menționează că nu vor fi admise divergențe între valoarea operațiunilor înregistrate și soldurile de mijloace bănești circulante, deținute în interiorul unității de schimb valutar.

Este stipulată necesitatea prezentării de către casele de schimb valutar a cazierelor judiciare ale beneficiarilor efectivi ai entităților, consultarea de către BNM a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, a altor autorități publice competente din țară.

Totodată sunt introduse modificări care vor permite automatizarea procesului de licențiere a unităților de schimb valutar, dar și obligativitatea supravegherii și înregistrării video pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului, precum și păstrarea acestor înregistrări în formă digitală cel puțin 15 zile calendaristice.

Proiectul de lege modifică normele care vizează luarea la evidență de către BNM a unor credite sau garanții primite de către rezidenți de la nerezidenți. În special, se diminuează plafonul de notificare la Banca Națională a creditelor primite de rezidenți de la nerezidenți de la 50 000 euro la 10 000 euro.

Concomitent se exclud prevederile ce țin de necesitatea notificării la BNM a garanțiilor emise de către garantul nerezident la tranzacția de bază între doi rezidenți.

Proiectul de lege instituie dreptul băncilor licențiate de a acorda credite în valută străină rezidenților în scopul rambursării creditelor obținute în valută străină de la băncile licențiate.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Scandal în direct la o emisiune TV: Carp a anunțat că îl dă în judecată pe Costiuc

Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a părăsit în semn de protest platoul emisiunii de la TVR Moldova, după ce a fost amenințat cu judecata de către deputatul PAS, Lilian Carp.

Lilian Carp a declarat că afirmațiile lui Vasile Costiuc, prin care îl acuză încă din campania electorală, de colaborări dubioase cu diverși politicieni, sunt „fără niciun suport”. Deputatul PAS a spus că intenționează să îl dea în judecată pentru aceste declarații, susținând că astfel de afirmații false nu pot fi tolerate în politică.

„Oamenii trebuie să-și facă o concluzie: tu, care răspândești minciuni de 20 de ani și pe care te știu de la cariera din Micăuți, faci declarații false. Mincinoși ca tine colaborează cu toți bandiții anteriori și au făcut diverse porcării contra plată”, a spus Lilian Carp.

Deputatul PAS mai spune că lipsa de sancțiuni îl face pe Costiuc să creadă că poate răspândi aberații în spațiul public.

„Această persoană a început să facă declarații încă din campania electorală, iar după investirea noului Parlament continuă cu aceleași afirmații false. Cu relația cu Nichiforciuc, cariera de la Micăuți și activitatea ilegală au fost stopate datorită în special domnului Alexandru Slusar, care împreună cu el am fost și am stopat penntru că nu avea teren de exploatare și Vasile Costiuc iese și aberează fără temei, iar pentru aceste declarații îl voi da în judecată, pentru că lumea crede fiecare minciună”, a adăugat Carp

După dezbatere, Costiuc a lansat acuzații dure la adresa acestuia și a guvernării, afirmând că a fost intimidat înainte de emisiune.

„De ce nu l-a dat Nichiforciuc în judecată? De ce pe Candu nu l-ai dat în judecată? De ce nu ai căutat dreptate pentru moldoveni? Ăla care îl susținea pe Plahotniuc să fie prim-ministru astăzi vine să mă intimideze? Rușine. Eu am ieșit în semn de protest. Nu că mă tem de el. Eu am venit să-mi spun punctul de vedere asupra așa-numitului guvern tehnocrat, dar el a încercat să mă intimideze înainte de emisiune”, a spus acesta.

Costiuc a mai acuzat că, în campania electorală, formațiunea sa ar fi fost „ținta unor presiuni din partea oamenilor din sistem”, pe care i-a numit „generali care se subordonează altora”.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: