În mod obișnuit, cursul de schimb al leului moldovenesc fluctuează ușor pe parcursul anului, uneori în scădere, alteori în creștere. Dar de două ori în istoria Moldovei cursul leului s-a prăbușit brusc. NM, în baza răspunsurilor Băncii Naționale a Moldovei (BNM) la solicitarea noastră, vă povestește cum a fost introdusă
La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate. Parlamentul a votat în prima lectură, pe 17 august, un proiect de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inițiativă legislativă a deputatului Radu Marian. Proiectul a fost susținut
Din grijă față de clienți și pentru a le crea experiențe bancare de calitate, maib informează despre unele modificări ale Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care au intrat în vigoare din 1 iulie a. c. și care impactează operațiunile
Cuantumul amenzii care ar putea fi aplicat caselor de schimb valutar sau hotelurilor care admit încălcări ale legislației valutare a fost majorat de la 25 000 lei la 100 000 lei. Deputații au votat, în cea de-a doua lectură, proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a
Ofițerii Direcției investigații complexe a Inspectoratului Național de Investigație, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cercetează faptele ilegale a doi bărbați care asigurau schimbul valutar, fără eliberarea bonurilor fiscale, a unor sume impunătoare de bani proveniți din contrabandă cu produse cerealiere. Schimbul valutar
