schimb valutar
Максим Андреев, NewsMaker

Noi obligații pentru casele de schimb valutar și hoteluri. Vor plăti 100 000 lei dacă admit încălcări 

Cuantumul amenzii care ar putea fi aplicat caselor de schimb valutar sau hotelurilor care admit încălcări ale legislației valutare a fost majorat de la 25 000 lei la 100 000 lei. Deputații au votat, în cea de-a doua lectură, proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei și a Legii privind reglementarea valutară. 

Actul legislativ prevede stabilirea obligației unităților de schimb valutar să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la momentul efectuării acesteia în formularele documentelor stabilite de BNM.

Se menționează că nu vor fi admise divergențe între valoarea operațiunilor înregistrate și soldurile de mijloace bănești circulante, deținute în interiorul unității de schimb valutar.

Este stipulată necesitatea prezentării de către casele de schimb valutar a cazierelor judiciare ale beneficiarilor efectivi ai entităților, consultarea de către BNM a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, a altor autorități publice competente din țară.

Totodată sunt introduse modificări care vor permite automatizarea procesului de licențiere a unităților de schimb valutar, dar și obligativitatea supravegherii și înregistrării video pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului, precum și păstrarea acestor înregistrări în formă digitală cel puțin 15 zile calendaristice.

Proiectul de lege modifică normele care vizează luarea la evidență de către BNM a unor credite sau garanții primite de către rezidenți de la nerezidenți. În special, se diminuează plafonul de notificare la Banca Națională a creditelor primite de rezidenți de la nerezidenți de la 50 000 euro la 10 000 euro.

Concomitent se exclud prevederile ce țin de necesitatea notificării la BNM a garanțiilor emise de către garantul nerezident la tranzacția de bază între doi rezidenți.

Proiectul de lege instituie dreptul băncilor licențiate de a acorda credite în valută străină rezidenților în scopul rambursării creditelor obținute în valută străină de la băncile licențiate.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Protest la ANRE: „Milionarii din PAS, jos mâna de pe gaz”. Opoziția cere audieri în Parlament, înainte de aprobarea noului tarif (VIDEO)⚡️⚡️⚡️

Mai mulți reprezentanți ai opoziției au protestat, pe 24 iulie, în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), față de solicitarea Energocom de majorare a tarifelor la gazele naturale. Manifestanții au cerut autorității să nu aprobe noile prețuri și au scandat lozinci împotriva guvernării PAS.

La acțiune au participat reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, Partidului Comuniștilor, Mișcării Alternativa Națională (MAN), Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Congresului Civic, Democrației Acasă, precum și fosta deputată PAS Olesea Stamate.

Protestatarii au scandat, între altele, „Milionarii din PAS, jos mâna de pe gaz” și „Jos PAS”. Echipați cu bannere pe care au fost imprimate inclusiv imaginile președintei Maia Sandu și ale ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, aceștia au cerut organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

În timpul manifestației, deputatul Ion Chicu a anunțat că opoziția a pregătit o rezoluție prin care solicită ca membrii Consiliului de administrație al ANRE să fie audiați în Parlament și să explice motivele majorării tarifelor înainte ca instituția să ia o decizie. Totodată, el i-a îndemnat pe cetățeni să participe marți, la ora 10:00, la un nou protest în fața Parlamentului: „Toți care puteți, veniți la Grosu, la Sandu. Veniți să discutăm, să nu le dăm voie să pună aceste tarife”.

Și fosta deputată PAS Olesea Stamate a îndemnat oamenii să iasă în stradă: „Nu vom plăti atât timp cât nu știm pentru ce plătim. Spunem nu scumpirilor. Doar noi îi putem să îi oprim. Azi suntem câți suntem. Data viitoare trebuie să fim mai mulți, apoi și mai mulți. Atunci îi vom opri. Jos PAS!”.

NewsMaker a solicitat o reacție din partea PAS și a ANRE. Până la publicarea acestei știri, nu am primit, însă, un răspuns.

Amintim, Energocom a depus pe 15 iulie, la ANRE, o cerere prin care a solicitat majorarea tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii finali cu peste 6,5 lei pentru un metru cub. În cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții companiei au declarat că majorarea este determinată de creșterea costurilor de achiziție a gazelor și de acumularea unui deficit de peste 106 milioane de lei. Detalii AICI.

Pe 22 iulie, ANRE a publicat a propus spre consultări propriul proiect de decizie. Agenția a redus cu doar câțiva bani solicitarea Energocom și a propus o majorare de 5,88 lei pentru un metru cub față de tariful actual.

Dacă va fi aprobat, cetățenii ar putea achita pentru fiecare metru cub de gaze naturale consumate 20,30 lei, cu TVA inclus.

În prezent, consumatorii achită 14,42 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: