CNA

O întreprindere mixtă, cu asociați din Moldova, Ucraina și România – prejudiciată cu peste 600 mii de dolari

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, cu puțin timp în urmă, doi angajați ai unei companii mixte, specializate în transportul feroviar, suspectați de abuz în serviciu și spălare de bani. Cei doi și-ar fi însușit ilegal peste 600 de mii de dolari  dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision.

Potrivit CNA, întreprinderea, ai cărei asociați sunt Calea Ferată a Moldovei, Fondul Patrimoniului de stat al Ucrainei și Schenker Logistics România, a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari.

Cum s-a întâmplat

„În perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat servicii de transport feroviar întreprinderii mixte menționate în valoare de 2 646 287 dolari SUA. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia. Astfel, Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, jumătate din această sumă ajungând, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii”, precizează CNA.

Cine este beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama

În urma investigațiilor, s-a stabilit că beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției Expediții Feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură.

Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă pe cardul bancar al șefului Secției Expediții Feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca și comision de la compania turcească.

Ce s-a depistat în urma perchezițiilor

Astăzi, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale celor doi suspecți, precum și la sediul întreprinderii mixte, de unde au ridicat mijloace de probă, între care laptopuri, telefoane mobile și acte privind tranzacţiile efectuate.

Organul de urmărire penală al CNA cercetează faptele, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de serviciu și spălare de bani.

Ambii suspecți sunt reținuți pentru 72 de ore.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

screenshot

Ceban a povestit, pentru prima dată, cum s-a accidentat în vacanță: „Am alunecat în gol”. Ce spune despre destinație

Primarul Ion Ceban susține că a fost nevoit să-și întrerupă vacanța în luna august după ce a alunecat în gol. Edilul a dat vina pe „infrastructura degradantă” din țara în care s-a petrecut incidentul. Deși nu a comunicat despre ce țară este vorba, Ceban a spus că aceasta „este mai ieftină decât Turcia, decât Bulgaria și decât Grecia”, iar „situația economică acolo e mai proastă de trei ori decât în Republica Moldova”. Precizările au fost făcute pe 10 septembrie, în timpul unor declarații pentru jurnaliști, după evenimentul de lansare a lucrărilor pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân.

„Este timpul meu personal și probabil că este cumva protejat în acest sens. (…) Destinația în care am fost este mai ieftină decât Turcia, decât Bulgaria și decât Grecia. Am auzit tot felul de interpretări în spațiul public că ar fi destinație de lux. Cu mare regret, acolo situația economică e mai proastă de trei ori decât în Republica Moldova, iar oamenii trăiesc în sărăcie. (…) Noi nu stăm la hotele. De obicei, închiriem apartament. (…) În ceea ce ține nemijlocit de ceea ce mi se întâmplă sau cum mi se întâmplă în concediu, chiar v-aș ruga să-mi fie respectată partea asta privată a lucrurilor. (…) Incidentul a fost unul foarte banal, am spus. Am alunecat în gol acolo unde n-am văzut că ar putea să existe spațiu. V-am spus, este o țară foarte săracă, unde am fost. Infrastructura este foarte degradantă. Am ajuns să fiu așa cum mă vedeți dumneavoastră, dar voi depune efort împreună cu medicii să mă recuperez. (…) Eu mă simt bine”, a comunicat edilul.

La întrebarea cât va dura perioada de recuperare, Ceban a răspuns: „Cât ne vor recomanda medicii”.

Întrebat de ce nu a fost operat la spitalul municipal, unde inițial a fost internat, edilul a răspuns: „Așa au decis medicii”.

***

Amintim că, pe 15 august, primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat pe rețelele de socializare că a fost nevoit să-și întrerupă vacanța și să revină de urgență în Republica Moldova după ce a suferit un „incident neplăcut”. Edilul nu a oferit detalii despre cele întâmplate, dar a precizat că urmează să fie operat la picioare.

Pe 18 august, Ceban a revenit cu un mesaj pe conturile sale în care a anunțat că, inițial, a fost internat într-un spital municipal, însă ulterior a fost transferat într-o altă instituție medicală. Acesta nu a precizat nici de această dată ce fel de accident a suferit, însă a criticat „manipulările” la acest subiect. „Nu am participat la nicio petrecere și nu am avut niciun fel de stări care mi se invocă intenționat, iar asta am mai demonstrat atunci când, la fel, se manipula pe acest subiect. Se manipulează cu locul și țara unde a avut loc incidentul, nu mai vorbesc despre cauze, ceea ce este un fals”, a spus el. În seara zilei de 18 august, Ceban a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală care a durat aproape șapte ore.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: