CNA

O întreprindere mixtă, cu asociați din Moldova, Ucraina și România – prejudiciată cu peste 600 mii de dolari

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, cu puțin timp în urmă, doi angajați ai unei companii mixte, specializate în transportul feroviar, suspectați de abuz în serviciu și spălare de bani. Cei doi și-ar fi însușit ilegal peste 600 de mii de dolari  dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision.

Potrivit CNA, întreprinderea, ai cărei asociați sunt Calea Ferată a Moldovei, Fondul Patrimoniului de stat al Ucrainei și Schenker Logistics România, a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari.

Cum s-a întâmplat

„În perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat servicii de transport feroviar întreprinderii mixte menționate în valoare de 2 646 287 dolari SUA. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia. Astfel, Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, jumătate din această sumă ajungând, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii”, precizează CNA.

Cine este beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama

În urma investigațiilor, s-a stabilit că beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției Expediții Feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură.

Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă pe cardul bancar al șefului Secției Expediții Feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca și comision de la compania turcească.

Ce s-a depistat în urma perchezițiilor

Astăzi, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale celor doi suspecți, precum și la sediul întreprinderii mixte, de unde au ridicat mijloace de probă, între care laptopuri, telefoane mobile și acte privind tranzacţiile efectuate.

Organul de urmărire penală al CNA cercetează faptele, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de serviciu și spălare de bani.

Ambii suspecți sunt reținuți pentru 72 de ore.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Acces complet la maibank din străinătate – cu număr internațional

Ești cetățean al Republicii Moldova și locuiești în afara țării? Acum poți accesa toate serviciile maib direct din aplicația maibank – 100% online, sigur și fără drumuri la bancă. Tot ce ai nevoie este un număr internațional activ, emis într-una din cele 31 de țări eligibile.

Vrei să devii client maib din străinătate?

Poți deschide un cont bancar complet online, dacă:

  • ai buletin moldovenesc valabil sau carte de identitate de tip nou (nu se acceptă pașaportul)
  • ai un telefon cu acces la internet și cameră video
  • ai un număr internațional activ, emis într-una dintre cele 31 de țări eligibile
  • te afli fizic într-una dintre aceste țări în momentul înregistrării

După verificarea identității, ai acces complet la toate funcționalitățile maibank – oriunde te-ai afla.

Vrei să-ți actualizezi datele din aplicația maibank?

Acum poți face acest lucru complet online, indiferent unde te afli. Este necesar doar să:

  • folosești un număr internațional activ, emis într-una dintre cele 31 de țări eligibile
  • te conectezi în aplicația maibank și să urmezi pașii din secțiunea „Actualizare date”

Actualizarea datelor este obligatorie pentru siguranța contului tău și pentru accesul deplin la toate serviciile maib.

Țările eligibile pentru număr internațional:

Austria, Anglia, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Irlanda de Nord, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Scoția, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Țara Galilor, Ungaria.

Cu maibank, ești conectat acasă – oriunde ai fi.

Descarcă aplicația maibank și gestionează-ți finanțele în siguranță, indiferent în ce colț al lumii te afli.

Notă:

Serviciile descrise sunt disponibile exclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova, care dețin un act de identitate moldovenesc valid.

Pentru deschiderea unui cont nou, este necesară prezența fizică într-una dintre cele 31 de țări eligibile.

Pentru actualizarea datelor, nu este necesară prezența fizică, însă este obligatoriu un număr internațional emis în una dintre țările menționate.

Tu conduci. maib

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: