CNA

O întreprindere mixtă, cu asociați din Moldova, Ucraina și România – prejudiciată cu peste 600 mii de dolari

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, cu puțin timp în urmă, doi angajați ai unei companii mixte, specializate în transportul feroviar, suspectați de abuz în serviciu și spălare de bani. Cei doi și-ar fi însușit ilegal peste 600 de mii de dolari  dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision.

Potrivit CNA, întreprinderea, ai cărei asociați sunt Calea Ferată a Moldovei, Fondul Patrimoniului de stat al Ucrainei și Schenker Logistics România, a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari.

Cum s-a întâmplat

„În perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat servicii de transport feroviar întreprinderii mixte menționate în valoare de 2 646 287 dolari SUA. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia. Astfel, Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, jumătate din această sumă ajungând, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii”, precizează CNA.

Cine este beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama

În urma investigațiilor, s-a stabilit că beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției Expediții Feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură.

Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă pe cardul bancar al șefului Secției Expediții Feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca și comision de la compania turcească.

Ce s-a depistat în urma perchezițiilor

Astăzi, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale celor doi suspecți, precum și la sediul întreprinderii mixte, de unde au ridicat mijloace de probă, între care laptopuri, telefoane mobile și acte privind tranzacţiile efectuate.

Organul de urmărire penală al CNA cercetează faptele, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de serviciu și spălare de bani.

Ambii suspecți sunt reținuți pentru 72 de ore.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

(VIDEO) Svastici pe morminte în Chișinău/Procuratura verifică OrheiLand/Consiliul lui Recean a pus sancțiuni

Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!
Subiectele ediției:
— Percheziții la OrheiLand. Distracții cu tentă de evaziune fiscală?
— 36 de morminte vandalizate și profanate: „Ar putea fi parte a unui scenariu”
— Blocul „Alternativa” la protest: Vor Consiliul Audiovizualului sub controlul opoziției
— Israelul a atacat Iranul. Chișinăul a emis o alertă de călătorie
— Deciziile Consiliului de Supervizare: între neîncredere și susținere în Parlament
— Semințele de culturi furajere produse în Moldova, acceptate pe piața UE
— În loc de omagiu – uitare și ruine: Centrul „Eugen Doga”, lăsat să moară înainte să existe
— „Moldova Altfel” revine cu un nou sezon: primul episod, dedicat orașului Bălți
Abonați-vă la NewsMaker – cele mai actuale știri fără cenzură.
Nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile ediții: zilnic, la 15:00 și 19:00, de luni până vineri.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: