Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare. Sentința în dosarul „Frauda bancară” a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediului Buiucani, pe 22 aprilie. Fostul lider democrat își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip închis. Acesta a lipsit de la ședința de judecată.
Conform sentinței, Plahotniuc este obligat să achite, în contul statului, suma de 60 de milioane de dolari – valoarea prejudiciului cauzat, inclusiv prin devalorizarea celor trei bănci.
Toate sechestrele aplicate au fost menținute, a precizat procurorul de caz, Alexandru Cernei. Valoarea acestora depășește un miliard de lei.
Acuzatorul de stat, care a cerut anterior 25 de ani de închisoare pentru Plahotniuc, a precizat că va decide dacă va contesta sentința.
La rândul său, avocatul fostului lider PDM a calificat decizia drept „vădit ilegală”. „Vom face uz de dreptul de a o contesta. Nu ne așteptam la o altă decizie, având în vedere modul în care s-a desfășurat întregul proces, cu grave abateri. Am primit un rezultat pe măsură – cu încălcări grave”, a declarat Lucian Rogac.
Precizăm că Vladimir Plahotniuc – învinuit de escrocherie, spălare de bani, precum și de crearea și conducerea unei organizații criminale – a fost găsit vinovat pe toate capetele de acuzare. Anterior, acesta a respins acuzațiile și s-a declarat nevinovat.
Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.
Avion privat, case și mașini din milioane fraudate? Acuzațiile împotriva lui Plahotniuc
Conform probelor prezentate de Procuratura Anticorupție, Plahotniuc ar fi acționat, în perioada 2009–2019, ca lider al unei „organizații criminale” care ar fi fost creată pentru comiterea mai multor infracțiuni. Folosindu-și influența în mediul public, politic, financiar și criminal, precum și resursele deținute direct sau prin interpuși, acesta ar fi coordonat, împreună cu oligarhul fugar Ilan Șor și alte grupuri criminale, o rețea care ar fi implicat persoane din sistemul financiar-bancar și din autoritățile publice, în scopul obținerii de beneficii ilicite. Activitatea organizației ar fi inclus infracțiuni de escrocherie și spălare a banilor, în special sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova și spălarea ulterioară a acestora.
PA precizează că, în realizarea acestui scop, în perioada 2012–2014, Vladimir Plahotniuc, împreună cu alte persoane, ar fi facilitat intrarea lui Șor, prin interpuși, în acționariatul unor bănci comerciale, cu înlăturarea impedimentelor din partea autorităților de control, inclusiv Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare. Astfel, organizația ar fi obținut controlul asupra administrării acestor instituții și asupra proceselor de creditare, pentru ca ulterior să acceseze fraudulos credite în proporții deosebit de mari, care ar fi fost sustrase prin scheme complexe și supuse spălării banilor.
Respectiv, în perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc Vladimir, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, ar fi recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 dolari şi 3 518 705 euro, despre care ar fi cunoscut cu certitudine că provin din surse ilicite. Banii, potrivit sursei citate, au fost obținuți din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A. societăților comerciale din grupul „ȘOR”.
Mai mult, în perioada anilor 2014 – 2015, Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 dolari, acordate de către Banca de Economii SA unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de fostul deputat democrat Vladimir Andronachi. Precizăm, capătul de acuzare în privința lui Vladimir Andronachi, acuzat că ar fi obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de 32 865 000 lei, este în curs examinare în instanța de judecată.
Astfel, conform acuzării, în total, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 283 949,89 dolari și 3 518 705 euro. Din acești bani, fostul lider democrat și-ar fi procurat unui avion de model Embraer Legacy 650, mașini și bunuri imobile. Tot din acești bani, Plahotniuc și-ar fi achitat zboruri charter, diverselor servicii – inclusiv juridice, medicale, turistice, reparații și construcții – , a investit în afaceri, a organizat evenimente și și-a achitat datorii.
Dosarul a fost trimis în instanță în iulie 2023, iar pe 28 noiembrie 2025 acuzarea a încheiat prezentarea probelor.
De menționat că, pe lângă dosarul „frauda bancară”, Plahotniuc este cercetat și pentru fals în acte. Cauza a fost inițiată în baza documentelor ridicate de anchetatorii din Grecia, din locuința pe care acesta o închiria la Atena. Potrivit anchetei, el ar fi utilizat identități multiple, fiind identificate în total 18 acte false.
Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Greciau. În prezent, acesta este deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.
***
Reamintim, despre furtul unui miliard de euro din trei bănci moldovenești — Banca de Economii, Banca Socială și Unibank — s-a aflat la sfârșitul lunii noiembrie 2014. După aceasta, Banca Națională a instituit administrare specială în aceste bănci, iar ulterior autoritățile au decis lichidarea lor (băncile sunt și în prezent în proces de lichidare). Tot atunci, Banca Națională a acordat acestor bănci, sub garanția Guvernului, credite în aceeași sumă care fusese sustrasă (aproximativ 14 miliarde de lei sau, la cursul de atunci, circa 1 miliard de euro).
Autoritățile au explicat că aceste credite erau necesare pentru a preveni panica pe piața bancară. Pentru acoperirea acestei datorii, Guvernul a emis și a transmis Băncii Naționale obligațiuni de stat în valoare de 13,3 miliarde de lei, cu o dobândă anuală de 5%, pe care s-a angajat să le răscumpere în termen de 25 de ani. Aceste sume au fost trecute în categoria datoriei de stat. Împreună cu dobânzile aferente pe 25 de ani, suma totală va ajunge la 24,5 miliarde de lei.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
