„Președintele instanței de judecată nu a întreprins nicio acțiune”. Ce se întâmplă la Judecătoria Chișinău, sediul Centru?

Platforma de tranzacționare TUX Moldova, bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară, s-ar fi prăbușit. Pe 7 octombrie, mai mulți utilizatori au primit notificări prin care li se cerea să achite o taxă de 100 USDT, în termen de 24 de ore, pentru a evita blocarea conturilor. O zi mai târziu, în mediul online au apărut imagini care arată tensiuni la sediul companiei, unde investitori nemulțumiți ar fi cerut explicații persoanelor ce ar gestiona platforma, scrie Agora. Contactată pentru o reacție, Comisia Națională a Pieței Financiare a declarat pentru sursa citată că acest domeniu nu se află sub supravegherea instituției.

@panducull #tux ♬ sunet original – 💶

Între timp, fosta angajată a Ministerului Afacerilor Interne, Antonina Samoil, vizată în acuzațiile privind presupusa implicare în conducerea și administrarea platformei TUX, a respins public aceste informații.

„Vreau să vă declar: eu nu fac parte din conducerea administrativă a platformei TUX și nu am niciun rol decizional în această platformă”, a declarat Samoil într-un mesaj video.

Aceasta susține că ar fi aflat despre TUX la începutul anului, din rețelele de socializare, și că s-a înscris ulterior pe cont propriu. Potrivit declarațiilor sale, după o perioadă, i s-ar fi propus să țină lecții de instruire pentru utilizatori, fiind remunerată pentru acest lucru.

Cât de sigură este platforma?

Potrivit site-ului de analiză a brokerilor online BrokerChooser, TUX nu este considerat un furnizor de servicii de încredere, deoarece nu este reglementat de o autoritate financiară cu standarde stricte. Investitorii sunt avertizați că în cazul în care sunt înșelați de un broker, nu au prea multe opțiuni de a-și recupera banii.

Într-un comentariu pentru AGORA, secretara de presă a Comisie Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Lilia Alcază, a declarat că „acest sector nu este supravegheat de CNPF”, fără a oferi mai multe detalii.

Amintim că, în luna august curent, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atrăgea atenția cetățenilor asupra unei scheme de fraudă, care implica crearea de grupuri false de „investiții” pe aplicațiile de mesagerie, unde activitatea intensă era simulată prin utilizarea roboților (soft de tranzacționare automatizată).

„Informațiile disponibile indică faptul că această structură seamănă cu o piramidă. Modelul de afaceri este unul tipic schemelor piramidale, în care remunerațiile investitorilor sunt susținute din fondurile noilor membri, alimentate de recrutarea continuă și nu de activități economice reale. Acest aspect subliniază natura nesustenabilă și frauduloasă a acestor operațiuni, care inevitabil conduc la pierderi financiare pentru majoritatea participanților”, atenționa CNPF încă în luna august.

Deocamdată, autoritățile nu au venit cu o poziție oficială privind situația platformei TUX Moldova și conturile blocate ale utilizatorilor.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.