Максим Андреев / NewsMaker

Procurorii anticorupție acuză avocații lui Plahotniuc de tergiversarea finalizării dosarului „Frauda Bancară”

Procuratura Anticorupție se arată nemulțumită de tergiversarea examinării dosarului denumit generic „Frauda Bancară”. Se menționează că în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc, partea apărării a înaintat noi cereri de ridicarea a excepției de neconstituționalitate, cereri de recuzare și cereri de strămutare a cauzei. „Ultima ședință a fost amânată din motivul neprezentării avocatului, astfel a fost solicitată desemnarea unui avocat din oficiu pentru a putea continua examinarea”, comunică procurorii. 

Pe 16 noiembrie, Procuratura Anticorupție declară că se înregistrează tendințe de tergiversare a examinării demersului privind finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul denumit generic „Frauda Bancară”.

La 22 august 2022, Procuratura a înaintat un demers judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a solicitat acordul pentru finalizarea urmăririi penale, în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc.

Pe acest caz, a fost sesizată Curtea Constituțională printr-o cerere a avocaților, privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a noilor prevederi introduse recent în Codul de procedură penală, care permit finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului, iar la 29 septembrie 2022 Curtea a declarată inadmisibilă sesizarea nominalizată.

În consecință, procurorii declară că au avut loc 6 ședințe de judecată, unde au fost înaintate, de către partea apărării, noi cereri de ridicarea a excepției de neconstituționalitate, cereri de recuzare, cereri de strămutare a cauzei, ori cereri de amânare a ședințelor de judecată, iar procurorii au pledat constant pentru respingerea cererilor respective.

„Ultima ședință de judecată a fost amânată din motivul neprezentării avocatului, astfel, a fost solicitată desemnarea unui avocat din oficiu, pentru a putea continua examinarea demersului în ședința fixată la 17 noiembrie 2022, ora 15:30”, comunică procurorii.

***

Amintim că Vladimir Plahotniuc este vizat în dosarul „frauda bancară”. Pe 7 septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a anunțat că a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa fostului lider al PDM. În cadrul acestui episod pentru care s-a solicitat acordul în vederea finalizării urmăririi penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Potrivit procurorilor, episodul incriminat acestuia are ca referință perioada anilor 2013-2015, atunci când Plahotniuc a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse, mijloace financiare de peste 39 milioane dolari și 3,5 milioane de euro, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA.

În cadrul cauzei penale a fost aplicat sechestru pe bunuri a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei.

În data de 26 octombrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei americane a anunțat sancțiuni față de 21 de persoane și entități cu legături în Republica Moldova. În lista de sancțiuni denumită „Global Magnitsky Act” pentru acte grave de corupție figurează Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin.

La doar două zile după ce SUA a anunțat sancțiuni împotriva fostului președinte al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, acesta anunță că revine în politică.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Moldovagaz

ANRE va introduce tarife unice de distribuție pe întreg teritoriul Moldovei. Proiect de lege, votat în lectură finală

Parlamentul a aprobat pe 14 iunie, în a doua lectură, proiectul de modificare a Legii cu privire la gazele naturale. Inițiativa legislativă a fost votată de 56 de deputați.  

Proiectul de modificare a Legii cu privire la gazele naturale a fost elaborat de Ministerul Energiei și are drept scop consolidarea securității energetice a țării, inclusiv în regiunea transnistreană, liberalizarea pieței gazelor naturale și îmbunătățirea gestionării și întreținerii rețelelor de gaze.

Autorii au propus un mecanism de aplicare a unui tarif uniform pentru distribuția gazelor naturale în Republica Moldova. Acesta va permite Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) să adopte cadrul normativ metodologic și să aprobe tarife de distribuție unice în funcție de nivelele de presiune a rețelelor de distribuție, valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel, furnizorii vor avea posibilitatea să își extindă activitatea. Acest lucru se va întâmpla în condițiile în care va fi simplificată logistica furnizării gazelor naturale și vor fi create condiții mai competitive de achiziționare a gazelor naturale pentru consumatorii finali. Totodată, consumatorii finali vor putea să încheie un acord cu furnizorii care va permite reeșalonarea plăților.

Modificările legislative se mai referă la mecanismul de constituire, în continuare, a stocurilor obligatorii de gaze naturale, care se propune a fi de 15 % din consumul mediu anual și va fi exercitat de către toți furnizorii de gaze. Mai mult decât atât, va fi introdus un nou mecanism prin care ANRE să poată desemna o entitate care livrează gaze naturale în regiunea transnistreană, inclusiv prin constituirea stocurilor de 15 % pentru acoperirea consumului minim necesar.

Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova sunt peste 830 000 de consumatori finali de gaze naturale, dintre care 16 000 nu sunt casnici.

Documentul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Precizăm că, în prezent, Moldovagaz este singurul furnizor de gaze către cetățeni, însă compania ar putea să-și piardă licența în iulie.

Pe 23 mai, Agenția Națională de Reglementare în Energetică a aprobat o decizie prin care compania de stat Energocom a fost desemnat drept principalul furnizor de gaze naturale pentru consumatorii din Republica Moldova, pentru o perioadă de trei ani. Potrivit ANRE, decizia a fost luată cu condiția că Moldovagaz nu va reuși să îndeplinească cerințele legale de separare a activităților de furnizare și transport a gazelor naturale până la 31 iulie, curent. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci, din 1 august, cetățenii care sunt conectați la rețea vor primi și achita serviciile pentru gaz la Energocom.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: