Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

Procurorii au pus sub sechestru pe 268 milioane de lei din averea lui Veaceslav Platon 

Procuratura Anticorupție (PA) informează că la 24 iunie curent s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268 054 638,19 lei, deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către învinuitul Veaceslav Platon, în cauza penală denumită generic „Laundromat”.

Cauza penală a fost pornită de către Procuratura Anticorupție conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor, abuz de serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false.

Potrivit circumstanțelor cazului investigat, procurorii anticorupție au constatat că, în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state.

Potrivit PA, organizația a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Republica Letonia.

Sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), contrar legislației naționale a Republicii Moldova, cât și a Federației Ruse.

„Ulterior, mijloacele financiare indicate supra, au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente deschise atât în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, cât și în Republica Letonia, gestionate de către conducătorul organizației criminale, Veaceslav Platon”, comunică Procuratura.

Menționăm că, în prezent, nu se cunoaște locul aflării lui Veaceslav Platon. Acesta a părăsit Republica Moldova, iar ultima oară a fost văzut la Londra.

Pe 19 ianuarie 2022, Procuratura Anticorupție declara că în decembrie 2021 a solicitat repetat Biroului Interpol anunțarea în căutare internațională a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. PA menționa, la acel moment, nu este informată despre rezultatul examinării cererii.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Colaj NM

Reacția Chișinăului la restricțiile Ucrainei pentru vinurile moldovenești: „Nu vorbim despre un embargo”

Produsele din Republica Moldova – strugurii, vinul și băuturile spirtoase tari – nu vor fi supuse unui embargo pe piața ucraineană, ci ar putea fi licențiate. Aceasta presupune un act permisiv adițional pentru import. Declarațiile au fost făcute pe 4 martie de vicepremierul Eugen Osmochescu. În același timp, ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a spus că Republica Moldova nu a fost notificată propriu-zis despre licențiere, însă autoritățile speră că se va găsi un echilibru pentru a nu se ajunge la aceasta.

„Nu vorbim despre un embargo. Embargo nu poate fi instituit decât prin încălcarea dreptului internațional a acordului de liber schimb, la care ambele state sunt parte. (…) Partea ucraineană a anunțat despre posibilitatea impunerii licențierii importului în Ucraina a strugurilor, vinului și băuturilor spirtoase tari din Republica Moldova”, a declarat vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.

Ministrul a spus că licențierea presupune un act permisiv adițional pentru importul de produse din Republica Moldova.

Potrivit lui Osmochescu, Republica Moldova, la moment, este „într-o discuție cotidiană cu autoritățile din Ucraina, inclusiv pe filiera agențiilor de siguranță alimentară, pentru a găsi soluții a cauzei aparente importului de carne de pui în Republica Moldova”. „Pentru noi este cel mai important siguranța consumatorilor din Republica Moldova. (…) Astăzi, la orele 15:00, va avea loc o discuție dintre agențiile de siguranță alimentară ale Ucrainei și ale Republicii Moldova pentru a găsi anumite căi pur tehnice despre deblocarea situației. (…) Sectorul privat din Republica Moldova și Ucraina deja au comunicat, importatorii de pui din Republica Moldova cu abatoarele din Ucraina, pentru a găsi soluții tehnice de a debloca importul în Republica Moldova”, a adăugat Osmochescu.

Cât ține de relația Republicii Moldova cu Ucraina, Osmochescu a spus că „nimic nu va fi deteriorat, cu certitudine, în viitor”. „Noi căutăm acum soluții de a debloca situația”, a adăugat el.

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a fost solicitată să comenteze declarația viceministrului Economiei din Ucraina, care a spus că Kievul a informat, săptămâna trecută, reprezentanții Guvernului de la Chișinău despre intenția de a introduce licențierea, însă nu a primit niciun răspuns oficial. „Propriu-zis, notificarea pe proiect sau pe licențiere nu este”, a reacționat Catlabuga.

Întrebată cât de grav ar putea să fie afectați exportatorii din Republica Moldova dacă este aprobată licențierea, Catlabuga a spus: „Oricare piață care întâmpină un blocaj, sigur că poate fi o situație incomodă și pentru exportatori. (…) Eu vreau să rămânem pe poziția că, în continuare, vom putea găsi acel echilibru, discuții și negocieri, ca să nu ajungă la această licențiere, iar noi, de partea asta, să putem debloca gradual și să putem avea acel comerț bilateral constructiv”.

Pe 26 februarie, presa ucraineană a scris că Guvernul de la Kiev a pregătit un proiect de hotărâre care prevede introducerea unor restricții la importul strugurilor proaspeți, vinului și alcoolului etilic și distilatelor din Republica Moldova – mai exact, despre introducerea unui regim de licențiere. Presa declara că măsura ar reprezenta un răspuns la ordinul din 26 ianuarie a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), prin care Moldova a suspendat temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina. Amintim că decizia Chișinăului a fost luată după ce, în loturi de furaje pentru păsări provenite din Ucraina, ar fi fost depistat metronidazol – substanță interzisă.

Pe 27 februarie, Ministerul Agriculturii din Moldova a declarat că nu a recepționat nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene despre eventuale restricții.

Pe 2 martie, Kievul a publicat proiectul care ar putea introduce restricții asupra vinului, alcoolului și strugurilor din Moldova pe piața din Ucraina. Ministerul ucrainean al Economiei a declarat că inițiativa este o măsură de răspuns la sistarea temporară a importurilor de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina.

Pe 3 martie, viceministrul Economiei din Ucraina, Taras Visoțki, a declarat că Guvernul de la Kiev ar putea introduce, în zilele următoare, restricțiile. El a adăugat că decizia Moldovei de a interzice importul de carne de pasăre ucraineană este nejustificată, întrucât reziduurile de antibiotice au fost depistate doar în furaje, nu în carnea de pasăre propriu-zisă. Potrivit lui Visoțki, lotul neconform a fost distrus, iar alte cazuri similare nu au mai fost identificate. Întrebat dacă Ucraina ar putea anula măsura de licențiere în cazul în care Moldova își va revizui decizia, Visoțki a precizat că Kievul a informat, săptămâna trecută, reprezentanții Guvernului de la Chișinău despre intenția de a introduce licențierea, însă, până în prezent, nu a primit niciun răspuns oficial.

Pe 3 martie, ANSA a declarat că a redus controalele la loturile de lapte din Ucraina, eliminând monitorizarea consolidată a laptelui ambalat. Potrivit Agenției, înainte de aceasta a fost intensificată monitorizarea a tuturor loturilor de lapte și de ouă sau produse din ouă din Ucraina, după ce importul furajelor combinate din Ucraina a fost suspendat temporar în urma prezenței confirmate a metronidazolului în loturile reținute la frontieră.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: