Procurorii au pus sub sechestru pe 268 milioane de lei din averea lui Veaceslav Platon 

Procuratura Anticorupție (PA) informează că la 24 iunie curent s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268 054 638,19 lei, deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către învinuitul Veaceslav Platon, în cauza penală denumită generic „Laundromat”.

Cauza penală a fost pornită de către Procuratura Anticorupție conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor, abuz de serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false.

Potrivit circumstanțelor cazului investigat, procurorii anticorupție au constatat că, în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state.

Potrivit PA, organizația a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Republica Letonia.

Sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), contrar legislației naționale a Republicii Moldova, cât și a Federației Ruse.

„Ulterior, mijloacele financiare indicate supra, au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente deschise atât în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, cât și în Republica Letonia, gestionate de către conducătorul organizației criminale, Veaceslav Platon”, comunică Procuratura.

Menționăm că, în prezent, nu se cunoaște locul aflării lui Veaceslav Platon. Acesta a părăsit Republica Moldova, iar ultima oară a fost văzut la Londra.

Pe 19 ianuarie 2022, Procuratura Anticorupție declara că în decembrie 2021 a solicitat repetat Biroului Interpol anunțarea în căutare internațională a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. PA menționa, la acel moment, nu este informată despre rezultatul examinării cererii.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Aproximativ 5 000 de militari din Italia, România, Republica Moldova și SUA participă, în perioada 9-24 iunie, la exercițiul multinațional Saber Guardian 25 (SG25). Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale de la București într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, exercițiul militar se desfășoară în mai multe poligoane din România, printre care Frecăței și Babadag, Suraia și Cincu. Acesta este condus de Forțele Terestre ale SUA din Europa și Comandamentul Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”.

Scopul principal al SG25 este consolidarea coeziunii, unității și solidarității dintre statele aliate și partenere, prin demonstrarea capacității de reacție rapidă și de concentrare a forțelor în orice punct din Europa, într-un timp scurt”, a menționat Ministerul Apărării Naționale.

SG25 face parte din complexul de exerciții DEFENDER 25, care include etape de planificare și coordonare inițiate înaintea fazelor operative desfășurate în prezent. În luna mai, exercițiul a fost precedat de dislocarea personalului și a echipamentelor către zonele de antrenament, prin rețelele naționale de transport rutier, naval și aerian. După încheierea activităților, va urma retragerea forțelor, programată pentru a doua decadă a lunii iunie.

DEFENDER 25 este planificat de Comandamentul Forțelor Armate ale SUA în Europa și coordonat de USAREUR-AF (Comandamentul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa). Ediția din acest an reunește aproximativ 10 000 de militari din șapte state aliate și partenere, cu activități desfășurate în Cehia, Ungaria și România.

Printre principalele secvențe de instruire se numără marșuri tactice cu tehnică militară, traversări repetate ale râurilor și exerciții cu muniție reală, toate având ca obiectiv dezvoltarea interoperabilității între contingentele participante.

***

Exercițiul Saber Guardian este organizat bienal din 2013, urmărind întărirea capacității comune de reacție într-un spectru larg de misiuni, atât în cadrul NATO, cât și împreună cu statele partenere. Evenimentul face parte din programul de instruire comună al USAREUR-AF și contribuie la consolidarea cooperării militare, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul alianței extinse.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: