Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

Procurorii au pus sub sechestru pe 268 milioane de lei din averea lui Veaceslav Platon 

Procuratura Anticorupție (PA) informează că la 24 iunie curent s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268 054 638,19 lei, deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către învinuitul Veaceslav Platon, în cauza penală denumită generic „Laundromat”.

Cauza penală a fost pornită de către Procuratura Anticorupție conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor, abuz de serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false.

Potrivit circumstanțelor cazului investigat, procurorii anticorupție au constatat că, în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state.

Potrivit PA, organizația a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Republica Letonia.

Sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), contrar legislației naționale a Republicii Moldova, cât și a Federației Ruse.

„Ulterior, mijloacele financiare indicate supra, au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente deschise atât în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, cât și în Republica Letonia, gestionate de către conducătorul organizației criminale, Veaceslav Platon”, comunică Procuratura.

Menționăm că, în prezent, nu se cunoaște locul aflării lui Veaceslav Platon. Acesta a părăsit Republica Moldova, iar ultima oară a fost văzut la Londra.

Pe 19 ianuarie 2022, Procuratura Anticorupție declara că în decembrie 2021 a solicitat repetat Biroului Interpol anunțarea în căutare internațională a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. PA menționa, la acel moment, nu este informată despre rezultatul examinării cererii.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

screenshot

Un preot din Hîncești a împărțit în biserică ziare cu mesaje politice, în ajunul alegerilor (VIDEO)

Preotul unei biserici din orașul Hîncești a împărțit pe 27 septembrie, în timpul unei slujbe religioase, ziare „Sare și Lumină”, care ar conține limbaj de ură și mesaje care vizează influențarea opiniei publice în contextul alegerilor parlamentare. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a precizat că au fost ridicate 164 de exemplare.

Potrivit IGP, preotul a împărțit enoriașilor ziarele în timp ce oficia o slujbă religioase. Clericul a oferit publicații chiar și copiilor veniți la biserică.

Oamenii legii au publicat imagini video care surprind aceste momente.

Ziarele conțin mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului, îndemnuri la ură pe criterii religioase și tentative de influențare a opiniei publice în contextul alegerilor parlamentare”, a precizat IGP.

Polițiștii au ridicat 164 de exemplare.

Circumstanțele cazului sunt în curs de documentare, iar probele acumulate vor fi remise organelor competente pentru adoptarea măsurilor de rigoare”, a menționat Inspectoratul General al Poliției.

Amintim că ziare „Sare și Lumină” au mai fost depistate într-o biserică din Hîncești pe 26 septembrie. Potrivit IGP, publicațiile, care au fost tipărite într-o tipografie clandestină din Chișinău, urmau a fi distribuite de clericii susținători ai unei formațiuni implicate în campania electorală pentru parlamentare. Oamenii legii au ridicat 1 100 de exemplare.

***

Alegerile parlamentare vor fi organizate la data de 28 septembrie.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: