Un ex-judecător din Republica Moldova a fost recunoscut vinovat în dosarul „Laundromat”, însă a fost eliberat de pedeapsă penală. S-a întâmplat pentru că a survenit prescripția tragerii la răspundere penală, un act prin care statul renunță la pedepsirea unei persoane care a comis o infracțiune din cauza că s-a scurs
Unul dintre magistrații vizați în cunoscutul dosar Laundromat, Serghei Popovici, ar putea primi despăgubiri de 850 de mii de lei de la stat după ce a fost scos de sub urmărire penală pe capătul de acuzare privind complicitate la spălare de bani, scrie TV8. Judecătorul a câștigat procesul civil intentat
Curtea de Apel Chișinău a pronunțat prima sentință în dosarul „Laundromat”. Un ex-judecător a fost recunoscut vinovat. Este vorba despre Gheorghe Marchitan, care în 2011 ar fi pronunțat „cu bună-știință o hotărâre contrară legii” și care a avut „consecințe financiare considerabile – 200.000.000 dolari SUA”. Procuratura Anticorupție a anunțat că,
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare cu regim strict, de un tribunal din Moscova, scrie agenția TASS. Potrivit sursei citate, Platon a fost găsit vinovat de retragerea ilegală de fonduri în valută străină din Federația Rusă în valoare de peste 126
Procuratura Anticorupție anunță că nu va contesta sentința Judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani din 4 ianuarie, prin care fostul viceguvernator al BNM, Emma Tăbîrță, dar și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”. Procurorii consideră că decizia „nu este ilegală sau neîntemeiată”. Urmărirea penală
Fostul viceguvernator al BNM, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”. Hotărârea a fost pronunțată pe 4 ianuarie de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit documentului, instanța nu a constatat existența faptei prevăzute de articolul 329, alineatul 1, al
Procuratura Anticorupție (PA) informează că la 24 iunie curent s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268 054 638,19 lei, deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către învinuitul Veaceslav Platon, în cauza penală denumită generic „Laundromat”. Cauza penală a fost
Președinta Maia Sandu a vorbit în timpul vizitei sale la Parlamentul European despre cazurile de corupție și spălare de bani din Republica Moldova, cum ar fi dosarul „Laundromat”. Aceasta a cerut sprijin pentru identificarea persoanelor care încearcă să ascundă bani furați în țările europene. „Din păcate, în Moldova ne-am confruntat
Procuratura Anticorupție anunță că magistrații au dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Veaceslav Platon, în dosarul „Laundromat”. O decizie în acest sens a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, pe 18 aprilie curent. Pe 11 aprilie 2022, Procuratura Anticorupție a emis ordonanța de punere sub învinuire a
O nouă rundă de audieri publice a fost organizată, pe 17 februarie de Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova (Comisia ”Laundromat”). Invitatul audierilor de astăzi a fost adjunctul
