Promiteau să livreze produse agricole din Ucraina. Trei bărbați au lăsat fără 7,5 milioane lei mai multe companii din Moldova

Sub conducerea procurorilor PCCOCS, oamenii legii investighează un grup de persoane specializat în escrocherii, care a prejudiciat atât companii, cât și particulari cu peste 7,5 milioane lei. Mai exact, s-a stabilit că pe parcursul anilor 2020-2021, mai multe persoane dintr-o companie au convenit cu administratorii altei companii din Moldova să dobândească ilicit bunurile altor persoane. 

Astfel, sub pretextul menținerii relațiilor economice de lungă durată și în scopul livrării produselor agricole importate din Ucraina, trei angajați ai acestor companii au cerut și au primit de la mai multe companii și persoane peste 7,5 milioane lei, pretinși „în avans”. Până în ziua de azi, însă, păgubiții nu și-au primit produsele agricole promise.

Urmare a 13 percheziții la proprietățile imobile și mobile ale suspecților au fost depistate și ridicate: telefoane mobile, carduri bancare din Moldova și Ucraina, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, cartele telefonice, contracte, ștampile – inclusiv ale unor întreprinderi înregistrate în zone off-shore.

Suspecții – trei bărbați cu vârsta cuprinsă între 36 și 69 ani au fost reținuți, iar pe parcursul investigațiilor aceștia se prevalează de prezumția nevinovăției.

În continuare, oamenii legii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigații pentru consolidarea probelor și identificarea altor persoane care au avut de suferit în urma acțiunilor ilegale.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Ilan Șor

Cum arată botul lui Șor care adună date personale, anunță sarcini și promite „bonusuri” și ce riscați dacă dați curs VIDEO

Oligarhul fugar Ilan Șor a lansat un apel către partidele sale afiliate și simpatizanți să participe la protestul programat pentru sâmbătă, deși poliția a avertizat că acțiunea nu este autorizată și este ilegală, iar participanții riscă sancțiuni. Pentru a facilita înscrierea, Șor a pus la dispoziție un canal bot pe Telegram. NewsMaker a accesat chatul și explică cum funcționează acesta.

Potrivit mesajelor transmise de bot, persoanele care doresc să participe la protestul „pe o perioadă nelimitată” organizat de fugarul condamnat pentru fraudă bancară, Ilan Șor, trebuie să se înregistreze și să îndeplinească mai multe sarcini, inclusiv: să participe la întâlniri și evenimente, să mențină legătura cu organizatorii, să distribuie materiale informative și să-și exprime opiniile în sondaje și postări pe rețelele de socializare. Participanții sunt anunțați că vor primi „bonusuri”, dacă vor îndeplini aceste sarcini.

Pentru a adera, în continuare la chatul propriu-zis, botul solicită colectarea unui șir de date personale, inclusiv informații din pașaport, număr de telefon, locație și imaginea feței utilizatorului. Mesajele de pe platformă susține că aceste date „vor fi stocate în siguranță și nu vor fi transmise terților”, fiind folosite exclusiv pentru comunicarea și organizarea evenimentului.

După acceptarea condițiilor de utilizare, participanții trebuie să trimită botului contactul lor prin Telegram, pentru a beneficia de un „serviciu personalizat”. Din nou, mesajele de pe platformă susțin că numărul de contact va fi folosit „exclusiv pentru comunicare în cadrul serviciilor oferite de bot și nu va fi transmis terților”.

Amintim că oligarhul fugar Ilan Șor, care se ascunde de justiție în Rusia, a anunțat că va organizat proteste împotriva guvernării pe o perioadă nedeterminată. Mai mult, el a promis, direct, „salarii” de 3 mii de dolari pe lună, tuturor celor care vor protesta în corturi. Inițial, Șor planifica să scoată lumea la protest în Piața Marii Adunări Naționale, însă a schimbat locația după ce Primăria a acordat prioritate Guvernului, care vrea să desfășoare o serie de evenimente în PMAN pe parcursul lunii august.

Oamenii legii au avertizat deja cetățenii că „participarea la proteste pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” și a îndemnat cetățenii să nu cadă în capcana promisiunilor, pentru a nu deveni subiecți ai investigațiilor. Poliția i-a cerut lui Ceban să interzică manifestația, însă primarul a spus public că nu are competențe pentru a interveni.

Pe 15 august, Poliția a atenționat repetat cetățenii să nu participe la așa-numitul protest organizat de Șor. Oamenii legii anunță că manifestația nu este autorizată și este ilegală, iar locațiile anunțate de fugarul condamnat Ilan Șor sunt destinate altor activități.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a explicat, în cadrul emisiunii „Dialog Deschis”, că riscă sancțiuni nu doar cei ce acceptă remunerarea, ci chiar și cei care vor porni din localități spre protestul din Chișinău.

„Toți cetățenii trebuie să înțeleagă că vor purta răspundere, nu pentru comiterea infracțiunii, ci pentru tendința, pregătirea unei astfel de infracțiuni (…) În toate raioanele a fost pornit proces pe articolul 47, care prevede acceptarea unei propuneri. Toate persoanele care vor porni din localitate vor fi subiecții investigațiilor”, a explicat șeful Poliției.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: