Promiteau să livreze produse agricole din Ucraina. Trei bărbați au lăsat fără 7,5 milioane lei mai multe companii din Moldova

Sub conducerea procurorilor PCCOCS, oamenii legii investighează un grup de persoane specializat în escrocherii, care a prejudiciat atât companii, cât și particulari cu peste 7,5 milioane lei. Mai exact, s-a stabilit că pe parcursul anilor 2020-2021, mai multe persoane dintr-o companie au convenit cu administratorii altei companii din Moldova să dobândească ilicit bunurile altor persoane. 

Astfel, sub pretextul menținerii relațiilor economice de lungă durată și în scopul livrării produselor agricole importate din Ucraina, trei angajați ai acestor companii au cerut și au primit de la mai multe companii și persoane peste 7,5 milioane lei, pretinși „în avans”. Până în ziua de azi, însă, păgubiții nu și-au primit produsele agricole promise.

Urmare a 13 percheziții la proprietățile imobile și mobile ale suspecților au fost depistate și ridicate: telefoane mobile, carduri bancare din Moldova și Ucraina, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, cartele telefonice, contracte, ștampile – inclusiv ale unor întreprinderi înregistrate în zone off-shore.

Suspecții – trei bărbați cu vârsta cuprinsă între 36 și 69 ani au fost reținuți, iar pe parcursul investigațiilor aceștia se prevalează de prezumția nevinovăției.

În continuare, oamenii legii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigații pentru consolidarea probelor și identificarea altor persoane care au avut de suferit în urma acțiunilor ilegale.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Imagine simbol

TVA-ul la importul mașinilor se amână… până la aderarea Moldovei la UE. Care este motivul

Aplicarea TVA la importul autovehiculelor în Republica Moldova, planificată inițial pentru 1 ianuarie 2026, ar putea fi amânată. Anunțul a fost făcut pe 20 octombrie de deputatul PAS Radu Marian, care a precizat că decizia vine în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Noul regim fiscal ar urma să fie implementat, însă odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a precizat Marian.

„Vom propune în Parlament amânarea intrării în vigoare a impozitării sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova. Se va propune ca intrarea în vigoare a acestui regim să aibă loc la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană”, a scrie Radu Marian pe rețelele de socializare.

Marian a amintit că decizia de a introduce TVA la importul mașinilor fusese aprobată acum doi ani, pentru a alinia Republica Moldova la standardele fiscale europene și pentru a asigura o mai mare simplitate și previzibilitate pentru persoane fizice și agenți economici.

Totuși, unul dintre elementele de bază pentru aplicarea noului regim – crearea unui sistem informațional care să permită estimarea transparentă a valorii autoturismelor înainte de vămuire – nu este deocamdată complet funcțional.

„Deși au fost făcute progrese în a pregăti din punct de vedere tehnic tranziția spre acest nou regim de impozitare, există în continuare riscuri cu privire la estimarea valorii unităților de transport, din care motiv a fost luată decizia de a amâna intrarea în vigoare a impozitării TVA”, a mai precizat Marian.

Parlamentul susține că modificările legislative de menținere a actualului regim fiscal necesare vor fi adoptate „în cel mai scurt timp”.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: