Suspectat de evaziune fiscală și spălare a peste $5,8 mln. Surse NM: Banii ar fi fost destinați coruperii alegerilor 

Oamenii legii au efectuat zeci de percheziții la sediile, unitățile de transport și domiciliile unui bărbat suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit surselor NM, cazul ar avea legătură cu finanțarea și coruperea în perioada electorală. Inspectoratul General al Poliției a confirmat pentru NewsMaker că una dintre versiunile preliminare ar fi cǎ banii „urmau sǎ fie utilizați în contextul alegerilor din septembrie”.

Potrivit oamenilor legii, suspectul nu a declarat venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat, obținând sume impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pentru a se eschiva de la plata impozitelor.

Acesta ar fi implementat o schemă de lichefiere abanilor, utilizând platforme centralizate și descentralizate de tranzacționare a criptomonedelor, efectuând transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a ascunde proveniența infracțională a bunurilor.

Ofițerii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari.

Solicitat de NewsMaker, Inspectoratul General al Poliției a confirmat că, printre versiunile examinate, se numără și ipoteza că mijloacele financiare ar fi urmat să fie utilizate pentru alegerile din septembrie.

„Confirmăm faptul cǎ una dintre versiunile oamenilor legii în acest caz este cǎ mijloacele financiare urmau sǎ fie utilizate pentru finanțarea ilegală și corupție electoralǎ în contextul alegerilor din septembrie”, a subliniat poliția.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Guvernul, reacție la protestul fermierilor: Rămânem deschiși dialogului, soluțiile durabile trebuie construite împreună

Guvernul a venit cu o reacție după ce Asociația „Forța Fermierilor” a anunțat că agricultorii vor ieși la proteste, după ce solicitările acestora anterioare nu au fost luate în calcul. Într-o reacție pentru NewsMaker, instituția a comunicat că rămâne deschisă dialogului cu organizațiile de profil, iar soluțiile pentru depășirea crizelor trebuie luate împreună. În ceea ce privește revendicările înaintate, Executivul a menționat că există o serie de măsuri adoptate sau în curs de implementare pentru sprijinul sectorului agricol.

Printre măsurile anunțate de Guvern, se numără apelul deschis din 11 mai pentru compensarea parțială a accizelor la motorină, pentru care au fost alocate 110 milioane de lei, un nou mecanism de sprijin pentru procurarea fertilizanților care va permite fermierilor să achite doar 15% din cost la procurare, restul urmând să fie plătit în 12 luni, și extinderea Programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură” cu o dobândă fixă de 5,1% anual.

De asemenea, Guvernul a modificat mecanismul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli și a alocat 50 de milioane de lei pentru agricultorii afectați de compromiterea recoltelor de porumb și floarea-soarelui.

Referitor la revendicarea privind plățile directe per hectar, Guvernul a precizat că începând cu 2027 vor fi lansate apeluri pentru plăți per suprafață în anumite sectoare prioritare. Pe subiectul politicii fiscale, ministrul Finanțelor urmează să aibă discuții cu reprezentanții agricultorilor în cursul acestei săptămâni.

„Guvernul respectă dreptul la întrunire și protest pașnic și își exprimă disponibilitatea de a continua dialogul cu reprezentanții agricultorilor pentru identificarea unor soluții echilibrate, sustenabile și compatibile cu resursele disponibile ale statului”, se arată în comunicatul Executivului.

Asociația „Forța Fermierilor” a anunțat un protest de avertizare pe 27 mai lângă sediul Guvernului, după ce a constatat că autoritățile nu au luat măsuri concrete în urma scrisorii deschise transmise conducerii țării pe 27 aprilie. Organizația acuză că fermierii nu au primit niciun sprijin real, că Ministerul Finanțelor intenționează să majoreze TVA la 20% pentru producția agricolă și că Ministerul Agriculturii a ignorat interesele fermierilor din domeniul cerealier și oleaginos în cadrul politicii de subvenționare pentru următorii cinci ani. Înainte de protest, asociația va organiza mai multe întâlniri în teritoriu cu fermierii în perioada 18-24 mai.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: