Oamenii legii au efectuat zeci de percheziții la sediile, unitățile de transport și domiciliile unui bărbat suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit surselor NM, cazul ar avea legătură cu finanțarea și coruperea în perioada electorală. Inspectoratul General al Poliției a confirmat pentru NewsMaker că una dintre versiunile preliminare ar fi cǎ banii „urmau sǎ fie utilizați în contextul alegerilor din septembrie”.
Potrivit oamenilor legii, suspectul nu a declarat venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat, obținând sume impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pentru a se eschiva de la plata impozitelor.
Acesta ar fi implementat o schemă de lichefiere abanilor, utilizând platforme centralizate și descentralizate de tranzacționare a criptomonedelor, efectuând transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a ascunde proveniența infracțională a bunurilor.
Ofițerii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari.
Solicitat de NewsMaker, Inspectoratul General al Poliției a confirmat că, printre versiunile examinate, se numără și ipoteza că mijloacele financiare ar fi urmat să fie utilizate pentru alegerile din septembrie.
„Confirmăm faptul cǎ una dintre versiunile oamenilor legii în acest caz este cǎ mijloacele financiare urmau sǎ fie utilizate pentru finanțarea ilegală și corupție electoralǎ în contextul alegerilor din septembrie”, a subliniat poliția.
