Suspectat de evaziune fiscală și spălare a peste $5,8 mln. Surse NM: Banii ar fi fost destinați coruperii alegerilor 

Oamenii legii au efectuat zeci de percheziții la sediile, unitățile de transport și domiciliile unui bărbat suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit surselor NM, cazul ar avea legătură cu finanțarea și coruperea în perioada electorală. Inspectoratul General al Poliției a confirmat pentru NewsMaker că una dintre versiunile preliminare ar fi cǎ banii „urmau sǎ fie utilizați în contextul alegerilor din septembrie”.

Potrivit oamenilor legii, suspectul nu a declarat venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat, obținând sume impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pentru a se eschiva de la plata impozitelor.

Acesta ar fi implementat o schemă de lichefiere abanilor, utilizând platforme centralizate și descentralizate de tranzacționare a criptomonedelor, efectuând transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a ascunde proveniența infracțională a bunurilor.

Ofițerii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari.

Solicitat de NewsMaker, Inspectoratul General al Poliției a confirmat că, printre versiunile examinate, se numără și ipoteza că mijloacele financiare ar fi urmat să fie utilizate pentru alegerile din septembrie.

„Confirmăm faptul cǎ una dintre versiunile oamenilor legii în acest caz este cǎ mijloacele financiare urmau sǎ fie utilizate pentru finanțarea ilegală și corupție electoralǎ în contextul alegerilor din septembrie”, a subliniat poliția.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

ambulanta.md/foto simbol

Ambulanțe și mașini blocate: salvatorii și polițiștii au intervenit în mai multe localități din Moldova

Mai multe vehicule au rămas blocate pe drumurile din Republica Moldova din cauza ghețușului, printre care și ambulanțe. Altele au derapat de pe traseu. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pe 6 ianuarie, care a precizat că angajații instituției au intervenit în mai multe localități din țară.

Potrivit IGSU, în seara de 5 ianuarie, în localitatea Chișcăreni, raionul Sângerei, o ambulanță a rămas blocată pe un sector de drum în pantă, acoperit cu ghețuș. „La fața locului a intervenit o echipă de salvatori, care a efectuat lucrări de deblocare-tractare, asigurând continuarea deplasării ambulanței către pacient”, a declarat instituția.

O altă intervenție a avut loc în satul Zăluceni, raionul Florești. „O ambulanță ce transporta un pacient a rămas blocată pe un sector de drum acoperit cu ghețuș. Pentru deblocarea autospecialei a intervenit o echipă de pompieri, care a efectuat lucrări de tractare și a împrăștiat material antiderapant pe o porțiune de aproximativ 200 de metri”, a declarat Inspectoratul.

În apropierea localității Trebujeni, raionul Orhei, un automobil a rămas blocat pe un drum cu zăpadă și ghețuș, în zona râului Răut. „În interiorul autovehiculului se aflau trei persoane. La fața locului a intervenit o echipă de salvatori, care au tractat automobilul în siguranță până la traseul din localitate”, a precizat instituția.

În orașul Codru din municipiul Chișinău, salvatorii au deblocat o ambulanță care se deplasa spre un pacient.

„Lucrări similare de deblocare și tractare a mijloacelor de transport, care au derapat de pe traseu sau au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului, au fost efectuate și în alte localități ale țării. Astfel, echipele specializate ale IGSU au intervenit în satele Plop-Știubei și Leuntea, raionul Căușeni, dar și în localitatea Pârlița, raionul Ungheni”, a declarat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

În dimineața zilei de 6 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției a declarat că situația meteo înregistrată în ultimele 24 de ore a afectat mai multe zone ale țării și a complicat circulația rutieră. Instituția a prezentat imagini video cu vehicule blocate din cauza ghețușului și cu oamenii legii care au intervenit.

Amintim că, pe 5 ianuarie, în Republica Moldova au fost emise două avertizări meteo. Avertizarea de polei și ghețuș a fost valabilă până pe 6 ianuarie, ora 10:00. Avertizarea de ceață a intrat în vigoare pe 6 ianuarie, la ora 01:00, și va fi valabilă până pe 7 ianuarie, la ora 16:00.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: