Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu angajații Direcției generale anti-fraudă a SFS, au efectuate, pe 13 decembrie, percheziții la o companiei de transport cu sediul în Chișinău într-un caz de evaziune fiscală. Firma datorează Serviciului Fiscal de Stat 3 500 000 de lei.
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță, într-un comunicat, că oamenii legii au efectuat în ajun percheziții în privința unei companii care gestionează stații PECO în sudul țării. Descinderile au avut loc într-o cauză pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Contabilul firmei a fost reținut, iar administratoarea este cercetată în
O companie imobiliară din Republica Moldova va plăti statului 41.937.929 de lei, sumă ce include impozite restante și amenzi, pentru perioada 2012-2017. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în urma admiterii acțiunii civile inițiate de Serviciul Fiscal de Stat, bazată pe dosarul trimis în instanță de Procuratura
Oamenii legii au efectuat percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții. Au fost ridicate, printre altele, valută națională și străină în sumă de 4 593 121 de lei, 69
Administratorul unei companii de construcții din Chișinău care este învinuit de evaziune fiscală, în valoare de 25 milioane de lei, va compărea pe banca acuzaților. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat, într-un comunicat din 22 ianuarie, că dosarul penal pe numele acestuia a fost trimis
Patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte cinci sunt cercetate în stare de libertate, după ce au pus la cale scheme frauduloase de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit poliției, de la începutul anului 2020 și până în prezent, membrii
Un locuitor al Chișinăului, în vârstă de 40 de ani, va compărea pe banca acuzaților pentru evaziune fiscală de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportării miezului de nucă și a nucilor în coajă. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Oficiul „Nord” a anunțat pe 5
Persoanele fizice sau juridice, care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor, prin transferul banilor în conturile din străinătate vor fi identificate mai ușor. Un proiect de lege pentru ratificarea Acordului multilateral care permite schimbul de informații au fost aprobat, pe 26 ianuarie, de Guvern. Datorită acestor schimburi
Fondatorul partidului Congresul Civic Mark Tkaciuk a fost recunoscut în calitate de bănuit într-un dosar pe faptul pretinselor acțiuni de evaziune fiscală comise de către factori de decizie ai Școlii Antropologice. Informația a fost confirmată pentru NM de către serviciul de presă al Procuraturii Generale. Tkaciuk a fost deja audiat.
Denaturau datele contabile și tăinuiau anumite obiecte impozabile. Oamenii legii au efectuat percheziții la sediile a doi agenți economici care prestează servicii hoteliere în municipiul Chișinău și au scos la iveală scheme de evaziune fiscală. Un comunicat în acest sens a fost publicat astăzi, 22 noiembrie, pe site-ul poliției. Potrivit
