Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de 3 milioane 482 de mii de lei, pe parcursul săptămânii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate în cadrul unei cauze penale, pornite pe fapte de spălare
Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 3 milioane de lei, pe parcursul săptămânii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate în cadrul unei cauze penale, pornite pe fapte de spălare de bani.
Conturile bancare ale companiei BASS-Systems (în prezent, „S&T IT Services”), care ar fi avut legături cu Vladimir Plahotniuc, rămân sub sechestru. Este decizia irevocabilă pronunțată pe 10 februarie de Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de avocații firmei, împotriva deciziei Curții
Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 11 000 000 de lei. Este vorba despre bunuri de provenienţă dubioasă care au fost indisponibilizate în cadrul unei cauze penale, pornită pe spălare de bani, potrivit unui comunicat de presă
Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) anunţă că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 000 000 de lei în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea Procuraturii municipiului Chişinău. Dosarul vizează evaziunea fiscală, comisă de către o importantă companie
Procuratura Anticorupție a reușit să aplice sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL ”ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia. Anunțul a fost făcut pe 19 noiembrie. Astfel, în cadrul dosarului vizând Frauda
La demersul Procuraturii Anticorupție, instanța de judecată a autorizat punerea sub sechestru a bunurilor în valoare 1,9 miliarde de lei ale unei bănci comerciale. Potrivit Procuraturii Generale, aceasta figurează în dosarul privind frauda bancară. Prin aplicarea sechestrului, procurorii urmăresc scopul reparării prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor de spălare de bani
Judecătoria Ciocana a dispus aplicarea sechestrului pe 10 imobile care aparțin fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc. O decizie în acest sens a fost luată astăzi, 29 mai. Procuratura Anticorupție a înaintat șase demersuri privind aplicarea sechestrului pe bunurile lui Plahotniuc. Prin urmare, magistrații au admis doar unul din cele șase
