procuratura.md

Tineri cu vârsta între 18 și 26 de ani, atrași într-o „piramidă financiară”. Grupul infracțional, destructurat

Oamenii legii au documentat și oprit acțiunile unui grup infracțional, care promovau pe rețelele de socializare o aplicație de tip „cashback,” denumite „Swittips,” cu scopul colectării mijloacelor bănești în sume de la 80 euro până 1.500 euro.

Potrivit oamenilor legii, grupul și-a început activitatea în anul 2020 – atât în Chișinău, cât și în alte localități din republică. Aceștia activau sub paravanul unei societăți cu răspundere limitată înregistrate formal, în vederea colectării banilor sub pretextul procurării licenței de reprezentanți ai unei platforme specifice ,,piramidei financiare.”

Ținta acestora erau persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, pe care le identificau pe rețelele de socializare. Acestea erau convinse de către organizator și membrii activi ai grupului să investească sume de bani cuprinse între 80 și 1500 euro, îndeosebi suma maximă, sub pretextul de obținere a venitului din acea aplicație de tip „cashback.” În realitate, însă, acele persoane selectate puteau avea un venit doar dacă racolau la rândul lor alte persoane, din a căror investiție beneficiau de aproximativ 12%.

Perchezițiile la care au fost supuși organizatorului grupului și un membru activ al acestuia au rezultat în ridicarea dispozitivelor în care erau descărcate aplicațiile în cauză și înscrisuri de ciornă, care urmează a fi examinate. Examinarea acestora urmează să fie coroborată cu alte date, după ce anterior au fost date în vileag etapele de racolare a persoanelor și transmiterea mijloacelor bănești.

Până la moment, au fost înregistrate mai multe plângeri pe activitatea membrilor grupului însă,  multe persoane prejudiciate încă nu s-au adresat la autorități, fiind în necunoștință de cauză.

În acest context, cei care au păgubit în urma activității ilegale a suspecților, se pot adresa la organul de urmărire penală, la numărul de telefon +37378721005.

În perioada documentării acțiunilor infracționale ale grupului, mai multe părți vătămate s-au adresat publicației „Ziarului de Gardă” cu privire la schema investigată.

Potențialele victime sunt invitate să facă declarații și să vină cu probe contrarii.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

screenshot

„Deocamdată, putem doar să ne revoltăm”. Chiveri: Buletinele de vot pentru Transnistria pot ajunge din Rusia prin poșta diplomatică

Intenția Rusiei de a deschide încă 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat sfidează suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, susține vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul pune la îndoială credibilitatea Moscovei în calitate de mediator în procesul de reglementare transnistreană.

Întrebat la Jurnal TV dacă autoritățile de la Chișinău pot face mai mult decât să protesteze față de această intenție, Chiveri a răspuns: „Din păcate, deocamdată, doar să ne revoltăm”.

Vicepremierul a explicat că privește situația prin prisma dosarului de reintegrare și se întreabă cum poate Rusia să pretindă în continuare un rol de mediator, în condițiile în care sfidează deschis suveranitatea Republicii Moldova: „Lucrul acesta ne îngrijorează, pentru că îmi dau seama că cu un asemenea comportament, cu o asemenea abordare, nicidecum nu adaugă credibilitate”.

Chiveri a fost întrebat și cum ajung buletinele de vot în regiunea transnistreană și cum sunt transportate ulterior în Federația Rusă. Vicepremierul a precizat că nu cunoaște exact mecanismul, dar a indicat poșta diplomatică drept o posibilă explicație.

„Nu cunosc exact cum ajung buletinele acolo. Cunosc cum lucrează un sistem diplomatic și îmi dau seama că lucrul acesta ar putea fi prin intermediul poștei diplomatice gestionat de Ministerul de Externe de la Moscova și Ambasada Federației Ruse de la Chișinău. Asta ar fi o explicație pe care aș putea să o ofer eu din perspectiva activității anterioare în acest domeniu”, a explicat Valeriu Chiveri.  

Amintim că, pe 28 august, liderul de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a anunțat că Rusia intenționează să deschidă 17 secții de votare în stânga Nistrului pentru alegerile în Duma de Stat.

O zi mai târziu, pe 29 august, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Ambasada Rusiei la Chișinău a coordonat cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare, la Chișinău. MAE a calificat drept „inacceptabilă” intenția de a deschide alte 16 secții de votare pe teritoriul țării.

Pe 2 septembrie, ministrul de Externe Mihai Popșoi a anunțat, după ședința Guvernului, că Chișinăul va transmite o notă de protest Ambasadei Rusiei în țara noastră în legătură cu planurile de a deschide mai multe secții de vot în Moldova pentru alegerile din Rusia. Potrivit lui Popșoi, „orice altă secție de vot deschisă fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova este un demers neprietenos”.

Pe 3 septembrie, MAE a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Moldova, Oleg Ozerov, și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide încă 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat. MAE a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților de la Chișinău. În acest context, ministerul a solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în raioanele din stânga Nistrului.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: