pro-justice.org

Un fost vice-guvernator al BNM, trimis pe banca acuzaților pentru complicitate în dosarul „Frauda Bancară”

Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat, pe 10 februarie, că a terminat urmărirea penală în privința unui fost vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie și spălarea banilor, în proporții deosebit de mari, de către o organizație crimininală. 

Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Cel din urmă, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.

Potrivit procurorilor, pe parcursul anului 2014, vice-guvernatorul BNM, în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

„Așadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă de circa 2.544.782.105 lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state”, a comunicat PA.

Amintim că, la 22 septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată episodul din dosarul penal „Frauda Bancară” în cadrul căruia erau vizaţi un ex-guvernator şi un alt ex-viceguvernator ai BNM.


Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

ionceban.md

Schimbări în echipa primarului Ceban: Natalia Ixari și Elena Panuș, înlocuite

Schimbări în echipa primarului capitalei, Ion Ceban. Natalia Ixari, consiliera pe comunicare a primarului, și șefa cabinetului primarului, Elena Panuș, nu mai ocupă aceste funcții. Din 30 septembrie, locurile lor au fost preluate de alte persoane. Un anunț în acest sens a fost făcut de Ion Ceban, fără a preciza motivele.

„De astăzi, funcțiile de șef al Cabinetului primarului general vor fi preluate de dna Tatiana Oboroc, iar comunicarea publică de dna Ludmila Corduneanu. Le mulțumesc din suflet doamnelor Elena Panuș și Nataliei Ixari pentru dedicație și implicare în toți acești ani”, a scris Ceban pe Facebook.

NewsMaker a solicitat un comentariu de la Natalia Ixari, în legătură cu anunțul făcut de Ion Ceban. Deocamdată, nu avem un răspuns.

Menționăm că Natalia Ixari face parte și din echipa partidului „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), condus de Ion Ceban, care face parte din Blocul „Alternativa”. Blocul a candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie și, în urma scrutinului, a acces în Parlament, obținând 7,96% din voturi, adică 8 mandate de deputat. Mai precizăm că Natalia Ixari nu s-a regăsit pe lista blocului la alegerile parlamentare. Elena Panuș, la fel, face parte din echipa partidului MAN. La fel ca Natalia Ixari, nu s-a regăsit pe lista blocului la alegerile parlamentare.

Precizăm că Tatiana Oboroc, numită în funcția de șef al cabinetului primarului general, a deținut până acum funcția de șefă a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului din cadrul Primăriei Chișinău. Ea face parte din partidul MAN.

Ion Ceban a deschis lista Blocului „Alternativa” la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pe 3 septembrie, el a anunțat că și-a suspendat activitatea de primar pentru a desfășura campania electorală. Întrebat dacă, odată ajuns în Parlament, va alege să fie deputat sau va rămâne la primărie, Ceban a răspuns: „Am un contract cu locuitorii municipiului Chișinău. Vreau să reafirm că acest contract pentru mine contează. Avem foarte multe proiecte, inclusiv cele care au fost lansate recent, să ducem la bun sfârșit”.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: