pro-justice.org

Un fost vice-guvernator al BNM, trimis pe banca acuzaților pentru complicitate în dosarul „Frauda Bancară”

Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat, pe 10 februarie, că a terminat urmărirea penală în privința unui fost vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie și spălarea banilor, în proporții deosebit de mari, de către o organizație crimininală. 

Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Cel din urmă, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.

Potrivit procurorilor, pe parcursul anului 2014, vice-guvernatorul BNM, în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

„Așadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă de circa 2.544.782.105 lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state”, a comunicat PA.

Amintim că, la 22 septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată episodul din dosarul penal „Frauda Bancară” în cadrul căruia erau vizaţi un ex-guvernator şi un alt ex-viceguvernator ai BNM.


Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Andrei Mardari | NewsMaker

Vlah, sesizare la CEC împotriva lui Recean, după decizia privind blocare conturilor sale: „Implicarea directă a unui candidat electoral”

Lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, candidată la alegerile parlamentare, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) în privința premierului Dorin Recean, după ce a semnat decizia privind blocarea conturilor sale bancare. Politiciana îl acuză pe Recean, care la fel candidează la scrutin pe lista PAS, că ar fi folosit funcția de prim-ministru împotriva unui contracandidat electoral și cere CEC-ului să-l sancționeze.

Potrivit unui comunicat al PRIM, în sesizarea depusă la CEC, Irina Vlah menţionează că Dorin Recean a participat la şedinţa Consiliului Interinstituţional de Supervizare şi a semnat decizia prin care s-a decis blocarea conturilor sale bancare

Această măsură, adoptată cu implicarea directă a unui candidat electoral, are consecinţe directe asupra posibilităţii mele de a participa în mod liber şi în condiţii de egalitate la scrutinul parlamentar. De asemenea, Dorin Recean a făcut declaraţii publice cu caracter electoral şi denigrator. Adică, şi-a folosit funcţia pentru a justifica o măsură ce afectează direct un contracandidat electoral”, a declarat Vlah, citată în comunicat.

Astfel, politiciana cerut CEC să constate implicarea prim-ministrului „în utilizarea resurselor administrative şi folosirea funcţiei de demnitate publică în scop electoral; să dispună măsurile prevăzute de legislaţia electorală pentru sancţionarea încălcării principiilor de neutralitate şi egalitate între concurenţi; să garanteze respectarea dreptului său de a participa la procesul electoral în condiţii egale şi nediscriminatorii”.

Amintim că președinta PRIM, Irina Vlah, alături de alte 15 persoane, a fost inclusă la sfârșitul lunii august pe lista de sancțiuni a Canadei. Decizia a fost motivată prin „activități de ingerință rusă înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie”.

Măsurile restrictive prevăd înghețarea bunurilor și interzicerea oricăror tranzacții financiare cu persoanele și organizațiile vizate, precum și declararea acestora drept inadmisibile pe teritoriul canadian.

Pe 5 septembrie, Dorin Recean a anunțat că Consiliul Interinstituțional de Supervizare, pe care îl prezidează, a decis să aplice sancțiunile impuse de Canada. El a precizat că Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în decurs de două zile, conturile bancare ale Irinei Vlah. Totodată, premierul a mai spus că autoritățile țării nu vor tolera ca securitatea națională „să fie călcată în picioare” și „transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului”.

***

Alegerile parlamentare vor fi organizate pe 28 septembrie, iar campania electorală a demarat pe 29 august.

Partidul Republican „Inima Moldovei” va candida la alegerile parlamentare împreună cu alte formațiuni pro-ruse – Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor și Partidul „Pentru Viitorul Moldovei” – în cadrul Blocului electoral „Patriotic”. Irina Vlah se află pe poziția a treia pe lista candidaților blocului la funcția de deputat.

Dorin Recean va candida la scrutin pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, pe poziția a doua.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: