pro-justice.org

Un fost vice-guvernator al BNM, trimis pe banca acuzaților pentru complicitate în dosarul „Frauda Bancară”

Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat, pe 10 februarie, că a terminat urmărirea penală în privința unui fost vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie și spălarea banilor, în proporții deosebit de mari, de către o organizație crimininală. 

Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Cel din urmă, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.

Potrivit procurorilor, pe parcursul anului 2014, vice-guvernatorul BNM, în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

„Așadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă de circa 2.544.782.105 lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state”, a comunicat PA.

Amintim că, la 22 septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată episodul din dosarul penal „Frauda Bancară” în cadrul căruia erau vizaţi un ex-guvernator şi un alt ex-viceguvernator ai BNM.


Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Tudor Mardei | NewsMaker

„Vânzări mici” înainte de privatizări „la scară mai mare”: Tofan, despre planul Guvernului privind activele neutilizate

Premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile nu se grăbesc să privatizeze nimic deocamdată. El a menționat că prioritatea inițială va fi identificarea unor active mici, precum case părăsite sau terenuri în paragină. Ulterior, vor fi realizate câteva vânzări transparente, pentru a restabili încrederea cetățenilor în procesul de privatizare. Doar după această etapă se va discuta despre privatizări la scară mai mare, a menționat premierul. Declarațiile au fost făcute pe 28 iulie, în cadrul unei conferințe de presă.

„Guvernul pe care am onoarea să-l conduc, ca și poziție, crede că statul nu este cel mai bun administrator al proprietății publice. Aici noi nu reinventăm roata. Dacă vă uitați peste tot în lume, majoritatea companiilor sunt administrate de sectorul privat”, a declarat Tofan.

Premierul a adăugat că Guvernul are „o abordare foarte responsabilă și graduală în ceea ce ține de acest aspect”.

„Noi nu ne aruncăm să privatizăm nimic la moment. Focusul inițial este pe identificarea unor active, în primul rând, imobiliare, niște case părăsite și uitate, terenuri în paragină, care efectiv nu sunt valorificate de 30 de ani sau mai mult. (…) Oamenii cred că, dacă anunți o privatizare, o s-o vinzi tot la prieteni și o să pui diferența în buzunar. Noi înțelegem asta, eu înțeleg că nu este încredere. Pentru a restabili încrederea, vrem să facem câteva vânzări de active pe lot, mici pentru început. Să arătăm că noi putem lua un un activ care are o valoare bilanțieră de X și să o vindem cu 10 X, ca lumea să vadă că oamenii aceștia chiar o fac transparent și banii vin să suplinească bugetul”, a menționat Tofan.

Potrivit lui Tofan, „doar după ce restabilim încrederea și lumea o să spună „ei chiar fac lucrurile acestea transparent și cinstit”, doar atunci putem vorbi de lucruri mai de ansamblu, la scară mai mare”.

***

Amintim că, pe 21 iulie, aflat la Parlament pentru a cere votul de învestitură pentru Guvern, Vasile Tofan a vorbit despre privatizări și a spus că sunt sute de mii de metri pătrați deținute de stat și că „statul nu este un bun administrator”. Tofan a adăugat că „un imobil ruinat care stă acolo și se risipește timp de 30 de ani nu aparține poporului, ci este un abuz împotriva poporului”. El a mai spus că va fi „foarte determinat”, că nu se teme de CNA sau SIS și că „o să aducem bani mulți la buget”.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: