Vadim Culea: Cum alegi banca potrivită când deschizi prima afacere? Explorăm formula TISA

Câțiva foști și actuali membri ai guvernului Ucrainei, precum și omul de afaceri Timur Mindici, considerat un apropiat al președintelui Vladimir Zelenski, sunt implicați într-o amplă schemă de „comisioane ilegale” în sectorul energetic ucrainean, potrivit BBC, care citează autoritățile anticorupție. Autoritățile ucrainene au anunțat săptămâna aceasta descoperirea unei „organizații criminale de nivel înalt” care acționa în sectorul energetic, iar beneficiile ilegale obținute de infractori se ridică la zeci de milioane de dolari. Între timp, Zelenski a cerut demisia ministrului Justiției și a ministrei Energiei.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei susține că, în cadrul acțiunilor de anchetă, „în diferite situații” au fost „înregistrate” patru persoane din guvernul Ucrainei. Potrivit sursei citate, cel mai interesant este că Biroul îl desemnează drept lider al organizației criminale descoperite pe omul de afaceri Timur Mindici, cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Zelenski.

Mai mult, în timpul examinării măsurii preventive pentru unul dintre participanții de nivel inferior ai schemei criminale, procurorul a declarat că o altă sferă în care Timur Mindici ar fi desfășurat activități ilegale este industria de apărare a Ucrainei.

Schema

Schema, a cărei descoperire a fost anunțată pe 10 noiembrie de Biroul Național Anticorupție, vizează activitatea companiei „Energoatom”, operatorul tuturor centralelor nucleare din Ucraina, ale cărei acțiuni sunt deținute în proporție de 100% de stat.

Potrivit sursei citate, importanța acestei companii pentru Ucraina este greu de supraestimat: energia nucleară asigură în prezent mai mult de jumătate (iar în sezonul rece — până la 70%) din necesarul de energie electrică al țării. Venitul anual al „Energoatom” depășește 200 de miliarde de grivne (4,76 miliarde de dolari).

În cursul ședinței Curții Supreme Anticorupție, în seara zilei de 11 noiembrie, procurorul a declarat că, la începutul acestui an, Timur Mindici, „profitând de situația creată în Ucraina pe perioada stării de război, de relațiile sale de prietenie cu președintele Ucrainei, precum și de legăturile cu actuali și foști oficiali ai autorităților de stat și ai organelor de aplicare a legii… în scopul satisfacerii intereselor proprii, a decis să se îmbogățească ilegal”.

Conform procuraturii, în acest scop, el și cunoscutul său Alexandr Țukerman au creat un sistem care permitea infractorilor să obțină „comisioane ilegale” din majoritatea achizițiilor efectuate de „Energoatom”.

Cum funcționa

Potrivit BBC, contractantul „Energoatom” efectua anumite lucrări la centralele nucleare ucrainene sau furniza bunuri necesare acestora. Ulterior, el trebuia să primească de la „Energoatom” plata pentru aceste bunuri sau servicii. În realitate, însă, banii erau virați doar după ce infractorii primeau de la acest contractant un „comision ilegal” în valoare de 10–15% din suma contractului. Uneori, a explicat Biroul Național Anticorupție, plata trebuia efectuată către conturile companiei controlate de membrii acestei organizații criminale, alteori — către conturile altor firme care așteptau banii pentru lucrările efectuate pentru „Energoatom”.

Refuzul de a plăti „comisionul ilegal” aproape că nu era posibil — în acest caz, contractanții nu ar fi primit banii pentru lucrările efectuate sau serviciile prestate către „Energoatom”. Potrivit sursei citate, până de curând, „Energoatom” era inclus în lista întreprinderilor de la care era interzisă perceperea datoriei pe perioada stării de război.

„Poți să mergi în instanță, instanța va spune: există un moratoriu. Ai făcut ceva sau nu — nu poți să recuperezi fonduri de la „Energoatom”. Ei [infractorii] au folosit această situație pentru a pune presiune pe furnizorii de bunuri. Din această cauză, unii [furnizori] au ieșit de pe piață și au încetat să mai activeze”, a explicat șeful unității de detectivi ai Biroului Național Anticorupție, Alexandr Abakumov.

Întreaga schemă a primit denumirea de „Șlagbaum”. „Practic, conducerea întreprinderii strategice… nu era exercitată de oficiali cu funcții în mod legal, ci de persoane externe, care nu aveau niciun fel de atribuții formale, dar și-au asumat rolul de „supraveghetori””, se arată într-un comunicat de presă al Biroului Național Anticorupție.

Legalizarea banilor

Legalizarea sumelor obținute în acest mod — prin înregistrarea și spălarea lor printr-o rețea de companii nerezidente — era realizată de un birou separat al organizației criminale, situat în centrul Kievului, susțin autoritățile de aplicare a legii. Potrivit BBC, acest spațiu aparține familiei lui Andrei Derkaci, fiul fostului șef al SBU, Leonid Derkaci, fost deputat în parlamentul Ucrainei, a cărui sferă de interese includea în mod tradițional energia nucleară din Ucraina. După invazia la scară largă, el a fugit pe teritoriul Rusiei. În 2023, Derkaci a fost acuzat de trădare de stat, iar Zelenski, prin decret, l-a privat de cetățenia ucraineană. Anul trecut, Derkaci a devenit senator în Rusia, reprezentant al regiunii Astrahan.

Biroul Național Anticorupție susține că fondurile erau transformate în numerar în afara Ucrainei, inclusiv pe teritoriul Rusiei. „Pentru prestarea serviciilor către persoane care nu făceau parte din organizația criminală, biroul primea plata sub formă de comisioane din sumele procesate. În total, prin așa-numita „spălătorie” au trecut aproximativ 100 de milioane de dolari SUA”, afirmă instituția.

Înregistrări ale convorbirilor și percheziții

Biroul afirmă că ancheta privind activitatea grupării criminale a durat 15 luni, iar în urma acesteia detectivii au obținut mii de ore de înregistrări ale convorbirilor persoanelor implicate în acest caz. Fragmente din aceste înregistrări au început să fie făcute publice de Birou pe 10 noiembrie. În aceeași zi a devenit cunoscută efectuarea a aproximativ 70 de percheziții, inclusiv la biroul „Energoatom” și la domiciliul fostului ministru al Energiei, actual ministru al Justiției, Gherman Galușenko.

În una dintre înregistrări, un anumit „Roket” (potrivit Biroului — fost consilier al ministrului Energiei, Igor Mironiuk) și „Tenor” (potrivit Biroului — directorul de securitate al „Energoatom”, Dmitri Basov), responsabili de colectarea fondurilor de la contractanți în cadrul schemei „Șlagbaum”, discutau metode de presiune asupra contractorilor necooperanți. Se sugera că, dacă o companie nu va plăti „comisionul ilegal”, ar trebui să fie exclusă din statutul de contractant al „Energoatom” — iar atunci toți angajații săi „vor fi luați în armată”.

În altă înregistrare, aceiași oameni discutau despre creșterea valorii „comisionului ilegal” din cauza posibilei schimbări a conducerii Ministerului Energiei și a „Energoatom”.

Într-o a treia înregistrare, fostul viceprim-ministru al Ucrainei, Aleksei Cernîșov, discută cu Țukerman despre modul în care ar putea să ridice în numerar sumele care i se cuveneau din biroul „umbrelă” al organizației.

În al patrulea fragment, contabilul biroului „umbrelă” se plânge că să duci pe stradă o cutie cu 1,6 milioane de dolari în numerar este „destul de neplăcut”.

Detectivul Biroului Anticorupție, Alexandr Abakumov, a declarat că „în diverse situații, pe parcursul anchetei acestui dosar penal, am înregistrat patru miniștri”.

În seara zilei de 11 noiembrie, Biroul a anunțat că fostului viceprim-ministru Cernîșov i s-a adus acuzația de îmbogățire ilegală: detectivii au documentat transferul către el și către persoana sa de încredere (conform înregistrărilor interceptărilor — soția sa) a 1,2 milioane de dolari și aproape 100.000 de euro. Cernîșov este deja vizat și în alt dosar deschis de Birou, care vizează corupția în domeniul construcțiilor. Presa îl numește pe Cernîșov prieten apropiat al lui Zelenski.

Identitatea liderului organizației criminale

Potrivit sursei citate, detaliul cel mai mediatizat al anchetei în cadrul operațiunii este identitatea liderului organizației criminale, „un om de afaceri cunoscut”: în înregistrările interceptărilor el apare sub numele de cod „Carlson”.

„El era cel care controla activitatea așa-numitei „spălătorii”, unde erau spălate fondurile obținute ilegal. Dintr-un apartament situat la etajele superioare ale unei clădiri de pe strada Hrușevski din Kiev, „Carlson” decidea cui și cât să se dea sau să se vireze în numerar, precum și coordona influența asupra funcționarilor din autoritățile centrale pentru rezolvarea problemelor în interes propriu — în special în domeniile energetic și de apărare”, a declarat Biroul 11 noiembrie.

În seara zilei de 11 noiembrie, procurorii Procuraturii Specializate Anticorupție au confirmat ceea ce presa ucraineană scria încă de la începutul acestui scandal: în spatele pseudonimului „Carlson” se află Timur Mindici, în vârstă de 46 de ani, considerat partener de afaceri și apropiat al lui Zelenski.

Cine este Timur Mindici

Timur Mindici, până nu demult un om de afaceri puțin cunoscut din Dnipro, a devenit, practic în ultimul an sau doi, unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina.

Potrivit sursei citate, într-o anumită perioadă a guvernului fostului premier ucrainean Denis Șmîgal, unii numeau acest cabinet „Cabmindici” — atât de puternică era, se spunea, influența acestui personaj din umbră asupra componenței guvernului.

Mindici este ginerele regretatei antreprenoare ruse în domeniul modei, fostă directoare de modă a magazinului central din Moscova, ȚUM, Alla Verber. Anterior, Mindici a avut o relație cu fiica oligarhului Igor Kolomoiski. În perioada de declin a lui Kolomoiski, spre sfârșitul mandatului președintelui Petro Poroșenko, Mindici, după cum au aflat jurnaliștii, l-a vizitat de mai multe ori în Israel și în Elveția.

Mindici este coproprietar al studioului „Kvartal 95” și a fost directorul său comercial cu mult înainte ca Zelenski să devină președinte.

Ca dovezi ale apropierii lui Mindici de Zelenski, jurnaliștii atrag adesea atenția asupra unor detalii. De exemplu, în timpul campaniei prezidențiale din 2019, când actualul președinte, ca răspuns la acuzațiile de consum de droguri, a mers la o clinică pentru analize de substanțe interzise, el a ajuns la ușa clinicii cu un Mercedes înmatriculat pe numele lui Mindici. Iar în ianuarie 2021, Zelenski și-a sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Mindici: înainte de invazia la scară largă, locuiau în aceeași clădire de pe strada Hrușevski din Kiev.

Ce urmează

Prim-ministrul Iulia Sviridenko a declarat că guvernul așteaptă rezultatele acțiunilor procedurale și este gata să sprijine autoritățile anticorupție. În dimineața zilei de 12 noiembrie, prim-ministrul a anunțat că s-a luat decizia de a-l suspenda pe Galușenko din exercitarea atribuțiilor de ministru al Justiției.

Totodată, guvernul condus de Iulia Sviridenko a decis încetarea anticipată a mandatului consiliului de supraveghere al „Energoatom” și efectuarea unui audit urgent al companiei, a cărui rezultate urmează să fie transmise autorităților de aplicare a legii și instituțiilor anticorupție.

Pe 12 noiembrie, Zelenski a cerut demisia ministrului Justiției, Gherman Galușenko, și a ministrei Energiei, Svetlana Grinciuk. Zelenski a subliniat că situația energetică din țară este dificilă, motiv pentru care existența oricăror „scheme” în acest domeniu este „complet anormală”.

De asemenea, el a anunțat că va semna un decret pentru impunerea de sancțiuni împotriva a două persoane implicate în dosarul „Energoatom”.