Colaj NM

Vila din Geneva a familiei Plahotniuc rămâne sub sechestru. Soția oligarhului – învinuită de complicitate la spălare de bani

Vila din Geneva a familiei Plahotniuc rămâne sub sechestru. Decizia a fost luată, pe 29 august, de Tribunalul Penal Federal din Elveția. Înainte de aceasta, o persoană juridică (beneficiar efectiv fiind Vladimir Plahotniuc) a cerut anularea ordinului din martie 2023, prin care s-a ordonat blocarea în registrul funciar a dreptului de înstrăinare a vilei. Precizările au fost făcute de Procuratura Anticorupție. Instituția de la Chișinău a mai spus că soția lui Vladimir Plahotniuc este învinuită de complicitate la spălare de bani în proporții deosebit de mari. Chișinăul a expediat, în acest sens, o cerere de asistență juridică internațională către autoritățile elvețiene pentru audierea învinuitei. 

Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova a anunțat, pe 24 septembrie, că Tribunalul Penal Federal din Elveția a menținut ordinul de înghețare în privința unei vile de lux din Geneva a familiei Plahotniuc.

Înainte de aceasta, în septembrie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a emis un mandat prin care a dispus autorizarea punerii sub sechestru a unui bun imobil din Elveția, a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc.

Bunul imobil din Geneva, o vilă de lux, a fost procurat în noiembrie 2012 cu prețul 25 200 000 CHF (peste 500 milioane MDL), iar sursa banilor pentru procurarea casei de locuit, a fost o companie înregistrată în Olanda, a cărui beneficiar efectiv a fost Vladimir Plahotniuc, cu multiple transferuri ulterioare. O sumă de 26 500 000 USD a fost transferată de la compania respectivă către un cont bancar în numele lui Vladimir Plahotniuc, ulterior fiind transferată aceeași sumă către un cont bancar în numele soției acestuia în aceeași zi. Următoarea zi, o sumă de 25 200 000 CHF a fost transferată către un cont bancar în numele unei persoane juridice, a cărui beneficiar este soția lui Vladimir Plahotniuc. În aceeași zi, suma de 25 200 000 CHF a fost transferată pentru achiziția vilei pe malul lacului Geneva”, au relatat reprezentanții Procuraturii Anticorupție.

În octombrie 2020, Procuratura Anticorupție a solicitat cooperarea Elveției în cadrul investigației „Frauda bancară” și anume aplicarea sechestrului asupra bunului menționat. În perioada 2020-2023, Procuratura Anticorupție a pus la dispoziția autorităților elvețiene toată informația necesară procedurii aplicării sechestrului.

La 31 martie 2023, Ministerul Public al Confederației Elvețiene a ordonat blocarea în registrul funciar a dreptului de înstrăinare a bunului menționat.

Însă, la 2 octombrie 2023, persoana juridică beneficiarul căreia este Vladimir Plahotniuc și care deține de iure dreptul de proprietate asupra vilei a depus un recurs împotriva deciziilor autorităților elvețiene, inclusiv solicitând anularea acestora și anularea ordinului de blocare, invocând încălcări ale drepturilor sale procedurale.

Astfel, la 29 august 2024, Tribunalul Penal Federal elvețian a constatat că toate măsurile luate de autoritățile elvețiene au fost în conformitate cu legislația și a menținut blocarea în registrul funciar al bunului imobil vila din Geneva, respingând recursul ca fiind inadmisibil.

De menționat, ca în cauză penală pe care a fost solicitat aplicarea sechestrului față de vila respectivă, în privința soției lui Vladimir Plahotniuc, a fost emisă ordonanță de punere sub învinuire, incriminându-i-se complicitate la spălare de bani în proporții deosebit de mari, comisă în interesul unei organizații criminale, în consecință fiind expediată o cerere de asistență juridică internațională către autoritățile elvețiene pentru a aduce la cunoștință și audierea învinuitei”, au evidențiat reprezentanții Procuraturii Anticorupție.

***

Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în iunie 2019. În luna septembrie a aceluiași an a fost anunțat în căutare internațională. Pe masa procurorilor sunt șase dosare în care politicianul este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, crearea și conducerea unei organizații criminale, îmbogățire ilicită, exces de putere, corupere activă și fals în acte publice. În octombrie 2022, Vladimir Plahotniuc a anunțat că revine în politica moldovenească, fără să o facă însă oficial nici până astăzi.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Iranul răspunde SUA: a atacat baze militare din Qatar. Emiratele își închid spațiul aerian

Iranul a lansat șase rachete în direcția bazelor militare ale Statelor Unite din Qatar, relatează publicația Axios, citând surse proprii. În același timp, martori oculari au declarat pentru Reuters că în capitala Doha se aud explozii, cauzate, cel mai probabil, de activarea sistemelor de apărare antiaeriană.

Atacul vine după atacul SUA asupra siturilor nucleare iraniene, iar autoritățile internaționale reacționează. Ministerul de Externe al Regatului Unit a emis un avertisment de călătorie, îndemnând cetățenii britanici să evite deplasările în Qatar și Emiratele Arabe Unite. Totodată, britanicii aflați deja în aceste state sunt îndemnați să rămână în locuri sigure și să urmeze instrucțiunile autorităților locale.

Potrivit postului american de televiziune Fox News, Emiratele Arabe Unite au închis spațiul aerian al țării, în așteptarea unor posibile atacuri ale Iranului asupra obiectivelor militare americane aflate pe teritoriul lor.

Qatarul a condamnat atacul Iranului și a declarat că își rezervă dreptul de a răspunde direct, în conformitate cu dreptul internațional, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe al Qatarului.

Totodată, ministerul a anunțat că atacul a fost respins cu succes de sistemele de apărare antiaeriană, nu există victime sau răniți, iar baza militară Al-Udeid, care a fost vizată, fusese evacuată preventiv.

Ministrul Afacerilor Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a comentat evenimentele din orientul mijlociu în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8.

„R. Moldova este o țară iubitoare de pace. Noi mereu optăm pentru dreptul internațional, bazat pe cooperare. din păcate, conflictele în orient escaladează. Ne dorim ca totul să se finalizeze mai repede. Republica Moldova mereu va susține pacea”, a declarat ministrul Mihai Popșoi.

Cât despre poziția R. Moldova în raportul cu conflictul dintre Iran și Israel, ministrul a declarat că „R. moldova susține dreptul Israelului la autoapărare.

„Iranul nu ascunde asta. Poziția oficială a Iranului și scopurile țării sunt de a șterge Israelul de pe fața pământului. În același context, avem o poziție principială în privința nerăspândirea armelor nucleare. Obținerea de către Iran a armelor nucleare nu va aduce nimic bun nici pentru Israel, nici pentru regiune. Factorii internaționali trebuie să depună efort pentru a deține un control riguros asupra armelor nucleare. Asta noi și vede. Desigur, noi acum vedem asta într-o formă extremă. Ar fi fost de dorit să se găsească o formă democratică de soliționare a întrebării”, a subliniat ministrul.

***

Amintim că Statele Unite ale Americii au bombardat instalațiile nucleare iraniene, de la Fordo, Natanz şi Isfahan, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică. Președintele Donald Trump a descris acțiunea ca un „atac foarte reuşit”.

Iranul a declarat că își rezervă toate opțiunile pentru a se apăra după atacurile SUA, afirmând că acestea au fost „scandaloase și vor avea consecințe veșnice”.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: