Сотрудников кишиневских компаний осудили за мошенничество, торговлю влиянием и организацию нелегальной миграции. В течение десяти лет обвиняемые предлагали клиентам трудоустройство в странах ЕС и дешевые турпакеты. Пострадали более ста человек, а общий ущерб превысил 9 млн леев. Об этом 3 февраля сообщила Генеральная прокуратура.
Пятеро подсудимых получили от 5 лет и 6 месяцев до 9 лет лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа, штрафы по 450 тыс. леев и запрет на управление туристическими компаниями на пять лет.
Одного обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его также на три года лишили права управлять туристическими компаниями.
Двух обвиняемых освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности их преступления. Еще один фигурант скончался, поэтому уголовное дело против него прекратили.
Из четырех компаний, участвующих в преступной схеме, три ликвидируют по решению суда. Четвертую компанию освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности преступления.
По данным прокуратуры, лидером преступной группы была директор нескольких коммерческих фирм в Кишиневе. С 2007 по 2017 годы вместе с супругом, сотрудниками компаний и другими сообщниками она занималась преступной деятельностью и обманом вводила в заблуждение сотни человек.
Через объявления в газете Makler и на онлайн-платформах обвиняемые привлекали клиентов, обещая легальное трудоустройство в странах ЕС; оформление виз и документов для Шенгенской зоны и туристические пакеты «на более выгодных условиях», чем у других операторов.
Жертв инструктировали, как вести себя в посольствах и какие документы предъявлять. За эти «услуги» обвиняемые получали от 300 до €5 тыс. с человека.
Следствие установило, что у фирм не было лицензий и права оказывать такие услуги. В итоге пострадали более ста человек, а общий ущерб превысил 9 млн леев.
В суде обвиняемые свою вину не признали, однако суд посчитал доказательства прокуратуры достаточными для обвинительного приговора.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
