Антикоррупционная прокуратура задержала на 72 часа пять человек, подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах. Согласно пресс-релизу ведомства, подозреваемые организовали в Молдове сеть офисов, которые оказывали фиктивные брокерские услуги. Задержанным грозит тюремный срок от пяти до 10 лет и штраф от 650 до 800 тыс. леев.
По данным следствия, подозреваемые — граждане Молдовы, Украины и Израиля — организовали сеть офисов на территории Молдовы, в которых работало около 150 человек. Официально они числились в кипрской транспортной компании, а на деле оказывали услуги брокерских контор, хотя не обладали такими полномочиями. Также в ходе расследования выяснилось, что сотрудники компании работали неофициально, у некоторых из них были фиктивные трудовые договоры. Зарплаты они получали в конвертах или через банковские карты, выданные в других странах.
Задержанные получали процент от суммы вкладов граждан в акции и валюту. После этого деньги отмывали через банковскую систему Украины, оформляли банковские переводы и обналичивали их через банкоматы уже на территории Молдовы.
В результате обысков у задержанных были обнаружены 500 тыс. леев, банковские карты, банковские реквизиты зарубежных компаний и документация, имеющая отношение к уголовному делу.
