Дело о мошенничестве с банковскими картами. Правоохранители задержали еще четырех граждан Молдовы

Правоохранители Молдовы совместно с управлением расследования организованной преступности и терроризма Румынии задержали еще четырех человек, подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Подозреваемые могут входить в международную преступную группу, специализировавшуюся на мошенничестве с банковскими картами. Об этом 4 октября сообщил Генинспекторат полиции.

Правоохранители задержали четырех мужчин от 35 до 50 лет, двое из которых — жители Страшенского района, а двое других — из приднестровского региона. Их подозревают в участии в международной преступной группировке, действовавшей на территории нескольких стран.

В феврале в Молдове полиция раскрыла международную преступную группировку, специализировавшуюся на мошенничестве с банковскими картами. Ее члены распространяли вредоносные программы, занимались фишингом и другими видами мошенничества. Тогда правоохранителям удалось задержать 45-летнего жителя Кишинева, состоявшего в группировке.

Согласно материалам дела, преступники открывали счета в банках Молдовы и других стран на имена других людей, которых вознаграждали небольшими суммами. Новые счета и банковские карты преступники использовали для перевода украденных денег.

Полиции удалось выявить 80 граждан Молдовы, которых использовали преступники. На счетах с 2018 по 2020 год накопилось около €7 млн. Деньги поступали из европейских стран, потом их переводили на счета в банках Румынии, Словакии и Великобритании. Там другие члены группировки снимали их со счетов.

Впоследствии в ходе совместного расследования с румынскими властями правоохранители выяснили, что преступники связывались по телефону с представителями госучреждений европейских стран, выдавая себя за представителей одного из поставщиков. В ходе разговора преступники сообщали о смене банковских счетов, на которые учреждения должны были переводить выплаты за услуги поставщика. После окончания телефонного разговора учреждения получали электронное сообщение с адресом и контактными данными поставщика и просьбу перечислять платежи на другой банковский счет, нежели обычно использовал поставщик. Затем преступники переводили полученные деньги на другие банковские счета и снимали в банкоматах в Румынии, Словакии, Великобритании и других европейских странах.

Как сообщили в полиции, до сих пор по этому делу прошло несколько судебных разбирательств и арестовано €120 тыс. евро.

Согласно действующему законодательству, задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В Одесской области на пляже в некогда популярном среди граждан Молдовы курорте Затока два человека погибли, подорвавшись на мине. Эту информацию украинским СМИ подтвердили местные правоохранители.

О гибели двух человек на пляже у моря для ТСН.UA сообщили в полиции Одесской области.

«Двое подорвались, оба погибли. Сейчас на месте работает следственная оперативная группа», — сообщили в местной полиции, не уточнив подробности о погибших.

Как сообщила «Думская», двое мужчин погибли во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета. Сейчас устанавливают их личности.

Следует отметить, что 5 июня в Одессе и Одесской области официально открыли 11 участков побережья Черного моря, где разрешено находиться гражданам. Речь идет о 10 пляжах в Одессе и пляже в селе Приморское Измаильского района.

На курортах Затока и Каролина-Бугаз, несмотря на открытие гостиниц и зон отдыха, посещать пляжи по-прежнему запрещено. Этот запрет будет действовать до завершения или отмены военного положения, а сейчас многие пляжи заминированы. К прибрежной полосе имеют доступ только военные и лица, выполняющие спецзадания.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: