Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд дело против Илана Шора о хищении $100 млн из Banca de Economii. По версии следствия, в 2013–2014 годах он организовал и координировал преступную группу, которая похитила деньги из активов банка.
В частности, Шора обвиняют в том, что он контролировал через посредников несколько финансовых и банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, правовых и экономико-финансовых решений, необходимых для осуществления преступного плана. В рамках этой схемы создали условия для перевода и использования денег Banca de Economii в интересах организованной преступной группы, в том числе с использованием поддельных документов.
За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.
***
Напомним, в конце апреля суд выдал ордер на 30-дневный арест Илана Шора по делу о незаконном финансировании партии ALDE. В середине июня суд выдал еще один ордер на его заочный арест по делу о хищении $100 млн из Banca de Economii.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
