Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд дело против Илана Шора о хищении $100 млн из Banca de Economii. По версии следствия, в 2013–2014 годах он организовал и координировал преступную группу, которая похитила деньги из активов банка. В частности, Шора обвиняют в том, что он контролировал через посредников несколько
Сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) задержали на 72 часа бывшего руководителя Banca de Economii по делу об отмывании денег. Эту информацию подтвердила NM пресс-секретарь НЦБК Ина Волощук. По данным TVR Moldova, речь идет о Григории Гачкевиче, которого обвиняют в нарушении правил кредитования. По версии следствия, ущерб составил около 3 млрд леев. Гачкевичу грозит
Суд Кишинева признал двух человек виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве, в результате которых Banca de Economii понес ущерб примерно 4,4 млн леев. При этом осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев частичной компенсации материального ущерба. Об этом 16 декабря сообщила Антикоррупционная прокуратура. Согласно сообщению прокуратуры,
Администратора компании в Молдове, обвиняемого в отмывании денег в особо крупных размерах, взятых в кредит в Banca de Economii, приговорили к шести годам тюрьмы и обязали выплатить 5,4 млн леев. Как сообщила 25 марта Антикоррупционная прокуратура, обвиняемый пытался скрыться от правосудия на территории Украины, но почти год назад его экстрадировали
Из Украины в Молдову экстрадировали обвиняемого по делу Banca de Economii. Мужчину обвиняют в отмывании 2,5 млн леев, взятых в кредит в Banca de Economii. Обвиняемого, находившегося в розыске, украинские правоохранители передали молдавским коллегам 4 апреля на КПП Тудора-Староказачье. Уголовное дело завели в марте 2013 года. Впоследствии его связали с
Прокуратура завершила расследование одного из эпизодов дела о краже миллиарда, в котором фигурируют экс-президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану и его заместитель Ион Стурза. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в пользу преступной организации, возглавляемой экс-главой Демпартии Владимиром Плахотнюком. Как сообщила 4 июля Антикоррупционная прокуратура, по этому
Антикоррупционная прокуратура заявила 2 ноября, что расследование рейдерских атак на Victoriabank и Banca de Economii в 2011 году — это часть единого уголовного дела о краже миллиарда. В ведомстве заверили, что следствие продолжается и пообещали сообщать о его результатах, насколько это возможно, чтобы не навредить расследованию. «В рамках уголовного дела
В Молдове два бухгалтера, фигурирующих в деле о краже миллиарда, предстанут перед судом. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам передала в суд дело, согласно которому мужчина и женщина обвиняются в отмывании более 13 млрд леев. Об этом 2 июля сообщили в прокуратуре. По данным следствия, обвиняемые, работая бухгалтерами,
Следственная комиссия парламента пришла к выводу, что рейдерский захват банков и страховых компаний в 2010-2012 годах стал возможен благодаря причастности к этому госучреждений, при этом высшее руководство страны знало о ситуации. Замешанных в этом чиновников не наказали, а некоторые получили повышение по службе. NM приводит краткое содержание отчета парламентской комиссии.
Прокуратура по борьбе с оргпреступностью передала в суд дело против пятерых обвиняемых, фигурирующих в деле о краже миллиарда. Пятерых руководителей фирмы, занимающейся продажей стройматериалов, обвиняют в том, что они взяли кредит в Banca de Economii на сумму €1,2 млн, но так и не вернули его. Ущерб от действий фирмы составил
