Денежные переводы из России и кураторы в Telegram: подробности обысков у группировки Шора

Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил подробности обысков, которые прошли 7 августа в рамках расследования дела о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей перед парламентскими выборами. Правоохранители задержали двух подозреваемых, которые, как утверждается, действовали в интересах преступной организации беглого олигарха Илана Шора.

Сотрудники Национального инспектората расследований и прокуроры PCCOCS провели 78 обысков в разных населенных пунктах Молдовы. Правоохранители заявили, что собрали доказательства того, что группа лиц, действующая в интересах группы Шора, получала деньги через мобильное приложение PSB российского «Промсвязьбанка», который находится под международными санкциями.

По информации полиции, часть средств, поступавших через PSB, позже выводили через приложение Telegram с помощью чат-бота Bankgreenmanager. Также через группы в Telegram члены организации получали указания от кураторов из России, которые просили распространять и комментировать в соцсетях видеоролики с фейковой информацией.

Кроме того, следователи утверждают, что представители преступной организации устанавливали в телефоны граждан приложение Taito. С его помощью завербованные граждане получают инструкции и сообщения от своих координаторов.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. Во время обысков у них изъяли незарегистрированное оружие, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские документы, платежные карты Pаypаl и другие предметы, которые могут иметь отношение к делу.

Один из подозреваемых отказался впустить полицию, поэтому дверь пришлось взломать.

В полиции также сообзили, что задержанные фигурируют в другом уголовном деле о подкупе избирателей, которое рассматривает суд Сорок.

***

Уголовное дело о незаконном финансировании партии «Шор» завели в 2022 году — за год до того, как Конституционный суд признал формирование незаконным. По версии следователей, находящийся в розыске олигарх Шор тратил миллионы леев на содержание партии имени себя, которые передавали наличными и не указывали в официальных отчетах о финансировании формирования. Деньги шли на оплату «зарплат в конвертах» для сотрудников партии и гонораров для участников антиправительственных протестов.

В 2024 году Антикоррупционная прокуратура начала передавать в суд отдельные эпизоды из дела о незаконном финансировании партии «Шор». В делах фигурируют лидеры территориальных организаций партии «Шор». Их считают соучастниками, которые позволили, чтобы партия получала финансирование от Шора. Им грозит штраф от 57,5 тыс. до 92,5 тыс. леев или от двух до семи лет тюрьмы. Обвиняемые не признают вину.

Самого Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. Сейчас он находится в Москве. Здесь же он основал блок «Победа», в который вошли четыре молдавские партии: «Шанс», «Возрождения», «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM) и Victoria.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Чебан утверждает, что разорвал отношения с Москвой в 2022 году: Для меня происходящее абсолютно неприемлемо

Мэр Кишинева, лидер участвующей в парламентских выборах партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) Ион Чебан утверждает, что не был в России с 2022 года и вообще разорвал все отношения с российскими властями после начала войны. «Я не был в Москве после 2022 года. Происходящее для меня абсолютно неприемлемо», — заявил Чебан 7 августа в эфире передачи Puterea a Patra на канале N4.

Чебан уклонился от ответа на вопрос, легко ли ему будет восстановить отношения с Москвой после публичного осуждения войны в Украине, намекнув лишь, что нынешние власти поддерживают диалог с российскими властями через чиновников. «Не могу сказать наверняка, но, учитывая, что отправили одного, потом второго… Либо не предпринимайте никаких шагов и оставайтесь верны своим принципам, либо не выдумывайте все эти истории. Потому что я не был в Москве после 2022 года. Меня там не было», — добавил он.

Мэр Кишинева подчеркнул, что не поддерживает контакта с Москвой после 2022 года. На вопрос, перестал ли он отвечать на сообщения или с ним просто не связывались, он ответил: «Возможно, кто-то сначала и писал, но я объяснил, что происходящее для меня абсолютно неприемлемо».

Напомним, в ноябре 2023 года в молдавских СМИ появилось расследование журналистов из Эстонии, которые утверждали, что 23 февраля 2022 года, за день до вторжения России в Украину, Ион Чебан с женой вылетели в Москву. После этого мэру пришлось в одиночку отправиться в Берлин и вернуться в Молдову через Румынию. Тогда Чебан уклонился от ответа на обвинения, но пообещал представить «официальные документы», но этого так и не произошло.

Кроме того, согласно расследованию RISE Moldova, именно политтехнологи из России помогли Чебану одержать победу при выдвижении на пост мэра в 2019 году.

Также напомним, что 9 июля министерство иностранных дел Румынии сообщило, что мэр Кишинева Ион Чебан получил запрет на въезд в страну и всю Шенгенскую зону. Ведомство уточнило, что решение приняли «по соображениям национальной безопасности». В том, как и почему Чебану запретили въезд, действует ли запрет на все страны ЕС, как это может повлиять на выборы, и почему эта история может сыграть Чебану на руку — NewsMaker разбирался в тексте «Чебану закрыли путь на Запад. Он теперь главный лидер оппозиции?».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: