Денежные переводы из России и кураторы в Telegram: подробности обысков у группировки Шора

Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил подробности обысков, которые прошли 7 августа в рамках расследования дела о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей перед парламентскими выборами. Правоохранители задержали двух подозреваемых, которые, как утверждается, действовали в интересах преступной организации беглого олигарха Илана Шора.

Сотрудники Национального инспектората расследований и прокуроры PCCOCS провели 78 обысков в разных населенных пунктах Молдовы. Правоохранители заявили, что собрали доказательства того, что группа лиц, действующая в интересах группы Шора, получала деньги через мобильное приложение PSB российского «Промсвязьбанка», который находится под международными санкциями.

По информации полиции, часть средств, поступавших через PSB, позже выводили через приложение Telegram с помощью чат-бота Bankgreenmanager. Также через группы в Telegram члены организации получали указания от кураторов из России, которые просили распространять и комментировать в соцсетях видеоролики с фейковой информацией.

Кроме того, следователи утверждают, что представители преступной организации устанавливали в телефоны граждан приложение Taito. С его помощью завербованные граждане получают инструкции и сообщения от своих координаторов.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. Во время обысков у них изъяли незарегистрированное оружие, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские документы, платежные карты Pаypаl и другие предметы, которые могут иметь отношение к делу.

Один из подозреваемых отказался впустить полицию, поэтому дверь пришлось взломать.

В полиции также сообзили, что задержанные фигурируют в другом уголовном деле о подкупе избирателей, которое рассматривает суд Сорок.

***

Уголовное дело о незаконном финансировании партии «Шор» завели в 2022 году — за год до того, как Конституционный суд признал формирование незаконным. По версии следователей, находящийся в розыске олигарх Шор тратил миллионы леев на содержание партии имени себя, которые передавали наличными и не указывали в официальных отчетах о финансировании формирования. Деньги шли на оплату «зарплат в конвертах» для сотрудников партии и гонораров для участников антиправительственных протестов.

В 2024 году Антикоррупционная прокуратура начала передавать в суд отдельные эпизоды из дела о незаконном финансировании партии «Шор». В делах фигурируют лидеры территориальных организаций партии «Шор». Их считают соучастниками, которые позволили, чтобы партия получала финансирование от Шора. Им грозит штраф от 57,5 тыс. до 92,5 тыс. леев или от двух до семи лет тюрьмы. Обвиняемые не признают вину.

Самого Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. Сейчас он находится в Москве. Здесь же он основал блок «Победа», в который вошли четыре молдавские партии: «Шанс», «Возрождения», «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM) и Victoria.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Скриншот

Тофан с трибуны ООН: «Молдова, возможно, никогда не станет великой державой, но она может стать великой страной»

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан 26 сентября выступил с речью на пленарном заседании 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он говорил о европейской интеграции Молдовы, войне в Украине, российских беспилотниках, энергетической безопасности и приднестровском урегулировании. Отдельно премьер подчеркнул, что Кишинев продолжит требовать безоговорочного вывода российских войск из приднестровского региона.

Тофан сказал, что за последние годы Молдова существенно снизила возможности России оказывать на нее экономическое давление. Страна диверсифицировала источники закупки газа, а доля энергии из возобновляемых источников за пять лет выросла почти с нуля примерно до 30%. При этом, по словам премьера, Москва продолжила попытки повлиять на ситуацию в стране с помощью незаконного финансирования, дезинформации, кибератак и подкупа избирателей. Он утверждает, что Россия потратила сумму, эквивалентную примерно 2% ВВП Молдовы, чтобы попытаться повлиять на прошлогодние выборы.

«Молдаване ответили, что их страна не продается», — заявил Тофан.

Говоря о вступлении в Евросоюз, премьер назвал европейскую интеграцию национальным проектом Молдовы. По его словам, членство в ЕС для страны означает не переход из одной сферы влияния в другую, а возможность самостоятельно выбирать демократию, благополучие и мир.

Значительную часть выступления Тофан посвятил войне в соседней Украине. Он рассказал, что почти 15 лет жил в Киеве и находился там вместе с семьей 24 февраля 2022 года. Премьер привел в пример детей, которые научились по скорости приближающихся беспилотников рассчитывать, сколько времени у них осталось до необходимости идти в укрытие.

«В Молдове мы не можем сравнивать наши страдания со страданиями Украины. И все же российские беспилотники неоднократно нарушают наше воздушное пространство и падают на нашей территории. Опасность заключается в том, что неприемлемое начинает казаться нам нормальным. То, что нарушение повторяется, не делает его приемлемым», — подчеркнул Тофан.

Премьер также напрямую обратился к жителям Молдовы. Он предупредил, что страну ожидает «тяжелая зима», и заявил, что задача правительства — подготовиться к ней и в первую очередь помочь наиболее уязвимым гражданам.

«Хочу попросить вас об одной важной вещи: держаться вместе. В трудные моменты именно это каждый раз нам помогало — не оставлять друг друга одних, помогать соседям, родителям, людям, которым приходится тяжелее всего. У нас могут быть разные мнения, мы можем голосовать по-разному. Это естественно для страны, где люди думают свободно. Но забота о тех, кто рядом, должна нас объединять», — поделился Тофан.

Говоря о войне, премьер подметил, что Россия несет ответственность за ее начало, и призвал не воспринимать происходящее как не имеющую виновника трагедию.

«Россия начала агрессивную войну против соседнего суверенного государства. Она оккупировала территории и продолжила атаковать украинские города. Украина не выбирала эту войну. Россия ее выбрала», — сказал Тофан.

Он добавил, что Молдова принимала беженцев, сохраняла открытыми транспортные маршруты и снизила стоимость железнодорожного транзита украинского зерна. По словам премьера, эти решения не всегда были простыми и не обходились без издержек, однако исход войны имеет значение далеко за пределами региона.

Отдельно Тофан затронул приднестровское урегулирование и присутствие российских военных на Левом берегу Днестра.

«Российская армия продолжает незаконно и без нашего согласия находиться в приднестровском регионе Молдовы. Мы продолжим настаивать на ее безоговорочном выводе. Мы хотим мирной реинтеграции нашей страны при полном соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Мы хотим, чтобы люди на обоих берегах Днестра жили вместе в мирной, демократической и процветающей Молдове», — отметил премьер.

В завершение Тофан сообщил, что Молдова выдвигает свою кандидатуру на пост председателя 82-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Свою речь он закончил словами: «Молдова, возможно, никогда не станет великой державой, но она определенно может стать великой страной».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: