Деньги

Деньги на вынос: за 10 лет из Молдовы незаконно вывели более $9 млрд

| 10 декабря, 2015
11:40

С 2004 по 2013 годы из Молдовы нелегально вывели $9,079 млрд, среднегодовой объем составил $908 млн. По объему незаконного вывоза капитала Молдова занимает 73 место среди 149 стран. Об этом свидетельствует обнародованное в среду, 9 декабря, исследование американской неправительственной организации Global Financial Integrity «Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран».

Авторы рейтинга проанализировали данные с 2004 по 2013 годы. В списке лидируют Китай и Россия. За 10 лет объем выведенных средств из России составил $1,05 трлн ($105 млрд ежегодно), из Китая — $1,39 трлн в целом ($140 млрд в год). Из Мексики, занимающей третье место, за десятилетие было выведено около $528 млрд.

Также в ТОП-10 вошли Индия, Малайзия, Бразилия, Южная Африка, Таиланд, Индонезия и Нигерия.

Из Украины за 10 лет было нелегально выведено почти $117 млрд, из Румынии — около 3,5 млрд.

По данным американских исследователей, на развивающиеся страны Европы приходится чуть более 25% совокупных незаконных финансовых потоков. В общемировом списке лидируют страны Азии (39% от итоговой суммы). Меньше всего вклад стран Ближнего Востока и Северной Африки — 7,1%.

Всего за десять лет, по данным исследования, из развивающихся стран было незаконно выведено $7,8 трлн. Этот объем увеличивался ежегодно в среднем на 6,5%, что в два раза выше мирового роста ВВП.

Как утверждают эксперты, около 84% нелегальных финансовых потоков, то есть более $800 млрд в год, приходится на фальсификацию внешнеторговой документации, включая занижение стоимости экспорта. По словам президента GFI Рэймонда Бейкера, если бы удалось легализовать хотя бы часть этих потоков, развивающиеся страны получили бы существенный прирост налоговой выручки, которую можно было бы направить на борьбу с бедностью, цитирует Бейкера «Интерфакс».

Global Financial Integrity (GFI) — некоммерческая организация, которая базируется в Вашингтоне. Она анализирует незаконные финансовые потоки из развивающихся стран и выступает за принятие национальных и международных мер, которые призваны их сократить. Методика расчета GFI учитывает только нелегально выведенные из страны средства, то есть операции, не отраженные в документах. Важнейшим каналом GFI называет занижение или завышение фактической стоимости экспорта и импорта при таможенном декларировании — на него приходится 83,4% нелегального оттока капитала.

Министерство иностранных дел подтвердило, что осужденные в Великобритании за 449 краж являются гражданами Молдовы

Кирилл Сажин
| 27 июля, 2026
20:32

Четверо мужчин, осужденных в Великобритании за серию краж из новостроек, являются гражданами Молдовы и одновременно обладают румынским гражданством. Это подтвердило министерство иностранных дел Молдовы после проверки информации через посольство страны в Лондоне.

«В результате проведенных посольством проверок и на основании информации, полученной от британских властей, подтвердилось, что четверо упомянутых лиц являются гражданами Молдовы и одновременно обладают гражданством Румынии», — сообщили в министерстве, добавив, что посольство Молдовы следит за развитием дела и поддерживает связь с компетентными органами Великобритании.

По данным британского следствия, с января по октябрь 2025 года четверо мужчин в возрасте от 19 до 26 лет совершили 449 краж из строящихся или недавно завершенных домов в десяти графствах Великобритании. Как сообщает adevarul.ro, они разбивали окна, проникали внутрь и похищали котлы, тепловые насосы, бытовую технику и другое уже установленное оборудование.

Общий ущерб превысил £1 млн, а застройщикам пришлось заменять похищенное оборудование, ремонтировать поврежденные дома и устранять опасные последствия краж, в том числе оставленные открытыми газовые и водопроводные трубы. Мужчины признали вину. Суд приговорил их к срокам от трех лет и 11 месяцев до четырех лет и десяти месяцев тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!