Большая часть средств, выведенных в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, были переведены на банковские счета в Россию ($200 млн), Молдову ($95 млн), Эстонию ($58 млн) и на Кипр ($41 млн). Об этом говорится в третьем отчете американской компании Kroll, которая заключила с Национальным банком Молдовы (НБМ) контракт на расследование «кражи века», передает Infomarket.
В отчете также говорится, что эти переводы могли частично представлять собой механизмы отмывания денег. Детективы Kroll также отследили доходы от мошеннических кредитов, предоставленных компаниям «группы Шора», которые в период с января 2012 года по ноябрь 2014 года действовали согласованно до объявления несостоятельности трех банков.
Расследование американской компании показало дополнительные сложности в схеме, использованной для отмывания денег. Она включает в себя сотни банковских счетов в разных странах и тысячи операций Детективы Kroll установили, что часть похищенных средств появилась на счетах, у которых есть связь с физическими лицами из Молдовы. Американская компания продолжит анализ, чтобы для выяснения конечного пункта назначения мошеннических доходов и составления полного списка их получателей.
На следующем этапе расследования детективы намерены получить информации из различных юрисдикций, чтобы обнаружить выведенные средства. А в первой половине 2017 года детективы намерены провести действия по их возврату денег и наказанию виновных.
Напомним, осенью 2015 года прошел международный тендер, по результатам которого НБМ выбрал консорциум компаний — Kroll и Steptoe & Johnson LLP. для поиска и возврата украденных денег. Привлечь международных экспертов молдавскому правительству рекомендовали внешние партнеры, в частности, Всемирный банк и МВФ.
Агентство Kroll специализируется на аудите, а Steptoe & Johnson LLP. — на юридических услугах, которые понадобятся для процедуры возврата выведенных за границу денег.
