ЕБРР продает Danube Logistics, управляющую Джурджулештским портом. Что об этом говорят в правительстве?

Бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску 21 сентября остановили в дороге сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Джорджеску доставили в его дом в Могошоае, где проходят обыски. Расследование касается предполагаемого создания организованной преступной группы и мошенничества с особо тяжкими последствиями. Ущерб оценивают более чем в €1,1 млн, передает Digi24.

По данным судебных источников Digi24, Джорджеску остановили в дороге и доставили в его дом в Могошоае, чтобы обыск прошел в его присутствии.

Всего сотрудники DIICOT совместно с полицией проводят пять обысков в Бухаресте, Могошоае, Чолпань и Буфте.

По версии следствия, в сентябре 2021 года двое граждан Румынии в возрасте 64 и 47 лет и 56-летний гражданин Италии создали организованную преступную группу. Ее предполагаемым лидером прокуратура называет 64-летнего гражданина Румынии. Группа действовала преимущественно на территории Румынии, а также в Великобритании.

Как утверждает DIICOT, участники группы представлялись состоятельными бизнесменами и руководителями иностранных компаний, располагавших крупными суммами для кредитования румынских предпринимателей. Для получения финансирования потенциальные заемщики должны были внести денежные гарантии.

По данным следствия, одному из предпринимателей пообещали кредит в размере €6 млн от зарубежного банка при условии внесения гарантии. В результате он перевел более €1 млн. Позже подозреваемые предложили ежу увеличить кредит до €15 млн при внесении дополнительной гарантии, после чего предприниматель перечислил еще €100 тыс. Общий ущерб, по оценке прокуратуры, превысил €1,1 млн.

После обысков фигурантов дела должны допросить в центральном управлении DIICOT.

Ранее Digi24 сообщал, что потерпевшим является предприниматель Рэзван Леу. Издание утверждает, что Кэлин Джорджеску познакомил его с людьми, участвовавшими в предполагаемой схеме, а впоследствии обещал помочь вернуть деньги.

Напомним, что Кэлин Джорджеску баллотировался как независимый кандидат на президентских выборах в Румынии в 2024 году. Он занял первое место в первом туре, однако 6 декабря 2024 года Конституционный суд аннулировал результаты выборов после рассекречивания документов о предполагаемом внешнем вмешательстве, кибератаках и нарушениях во время его кампании в социальных сетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.