Energbank продает 40% своих акций. Ранее Нацбанк их заблокировал

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делм сообщила 7 октября, что передала в суд дело против гражданина Украины, который, находясь в Германии, способствовал нелегальному транзиту через Молдову украинских мужчин, бежавших от призыва. По данным прокуроров, 27-летний мужчина был «банкиром» сети нелегальной миграции, и успел получить более 9 млн леев в криптовалюте, которые отмывал путем конвертации.

Согласно материалам расследования, преступная группа, к которой принадлежит обвиняемый, получала от $5 ыс. до $10 тыс. за каждого призывника, нелегально вывезенного из Украины. Предполагается, что роль обвиняемого состоял в поиске клиентов, планировании и организации нелегальной миграции и связь с сообщниками в приложении Telegram. Беглецы попадали в Молдову через Приднестровье.

По подчсетам прокуроров, в период с 2022 по 2024 год молодой человек получил на свой счет в криптовалюте более 9 млн леев. «Впоследствии, чтобы скрыть следы организации незаконной миграции, обвиняемый совершил еще одно преступление — попытался отмыть деньги путем конвертации криптовалют, полученных на цифровых валютообменных платформах», — отметили в прокуратуре.

Обвинямому грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 млн леев. Прокуроры передали дело в суд Кишинева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.