ЕС предоставит Молдове €9,5 млн. На что пойдут деньги?

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски на одном из пекарных предприятий Молдовы по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Как сообщили в полиции 12 ноября, по версии следствия, за три года компания выплатила сотрудникам «в конвертах» около 91,7 млн леев.

По данным правоохранителей, с 2023 по 2025 год руководство предприятия использовало схему нелегальной оплаты труда. Скрывая часть реального фонда зарплат, компания занижала налоговые отчисления в государственный бюджет.

Во время обысков силовики изъяли бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны, электронные носители информации, данные из программы бухучета, а также конверты с деньгами, которые, предположительно, предназначались для неофициальных выплат.

В рамках уголовного дела правоохранители задержали двух человек — администратора предприятия и сотрудника, ответственного за управление денежными средствами. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к схеме и подсчитывают точный ущерб, нанесенный национальному бюджету.

Если вину фигурантов докажут в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы, штрафы и запрет занимать определенные должности. Самому предприятию грозят крупные финансовые санкции вплоть до ликвидации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.