Максим Андреев/NewsMaker

Фамилия Плахотнюк есть во втором отчете Kroll. Ренато Усатый показал тот самый список бенефициаров кражи миллиарда


Фамилия экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка есть во втором отчете Kroll. Компании, которые финансовые детективы связали с ним, получили миллионы долларов, выведенных из трех молдавских банков. Об этом свидетельствуют документы, в том числе, список бенефициаров кражи миллиарда, которые представил в онлайн-трансляции глава «Нашей партии» Ренато Усатый.

Он рассказал, что у второго отчета Kroll на самом деле три части, причем во второй и третьей части «как раз и указаны бенефициары всей схемы вывода и отмывания денег. В ней есть имя Владимира Плахотнюка, экс-премьера Владимира Филата и других. 

 

Напомним, что ранее была опубликована лишь первая часть отчета американской компании, в котором отсутствовали новые имена, кроме имен бизнесмена Илана Шора и его приближенных, а также названий компаний «группы Шора». Часть названий по просьбе Нацбанка была скрыта. 

 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Молдова присоединилась к единой зоне платежей в евро. Речан: Еще один шаг к интреграции в ЕС

Молдова стала частью Единой зоны платежей в евро (SEPA). Об этом сообщил 6 октября Национальный банк страны, отметив, что теперь молдавские граждане и компании смогут осуществлять быстрые, безопасные и недорогие переводы в евро. Присоединение Молдовы к SEPA приветствовал премьер-министр Дорин Речан, заявив, что «это еще один шаг на пути к полной интеграции Молдовы в европейское экономическое пространство».

Как отметили в Нацбанке, формат SEPA делает международные переводы в евро эквивалентными внутренним платежам, устраняя барьеры и снижая комиссии по сравнению с традиционными системами, такими как SWIFT. По данным НБМ, если раньше стоимость международного перевода составляла от €20 до €200, то теперь он будет обрабатываться по тем же стандартам и тарифам, что и в Европейском союзе — всего за несколько евро или бесплатно.

«Это достижение устраняет административные барьеры и привносит европейские стандарты непосредственно в повседневную жизнь людей и предприятий Молдовы», — отметила глава НБМ Анка Драгу, подчеркнув, что интеграция Модовы в SEPA — это исторический момент для национальной финансовой системы.

«Для граждан и семей в диаспоре переводы в евро становятся быстрее, безопаснее и значительно дешевле. Для деловой среды SEPA устраняет административные барьеры, помещая молдавские компании в равные условия с европейскими. На макроэкономическом уровне интеграция в SEPA способствует экономии примерно в €20 млн», — перечислили в НБМ, добавив, что уже восемь молдавских коммерческих банков получили статус участника SEPA и могут обрабатывать платежи в евро по тем же стандартам, что и в ЕС.

«В ближайшее время другие поставщики платежных услуг, включая небанковских операторов, могут стать участниками SEPA, способствуя модернизации местного рынка платежей», — добавили в НБМ.

Присоединение Молдовы к SEPA приветствовал и глава кабмина Дорин Речан. «Это означает более быстрые, безопасные и доступные денежные переводы в евро между всеми государствами-членами ЕС, а также с Великобританией, Швейцарией, Андоррой, Монако, Сан-Марино и Ватиканом. Фактически, отныне денежные переводы между Молдовой и другими странами Европейского союза будут осуществляться без высоких комиссий, а деньги могут поступать менее чем за 24 часа», — заявил он.

Молдова инициировала процесс присоединения к единой зоне платежей в евро 30 января 2024 года, подав официальную заявку в Европейский платежный совет (EPC). 6 марта 2025 года совет одобрил включение Молдовы в географическую зону SEPA.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: