Гражданку Молдовы, разыскиваемую за хищение, экстрадировали из США в Молдову. Посольство: «США — не убежище»

Молдавские правоохранители сообщили о пресечении деятельности мошеннического колл-центра, в котором работали около 180 операторов из Молдовы. Они представлялись сотрудниками банков и похищали деньги жителей стран Европейского союза. Большинство потерпевших находились в Румынии, сообщили 6 июля в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Расследование проводят правоохранительные органы Молдовы, Румынии и Украины при поддержке европейских агентств Europol и Eurojust. В воскресенье в Кишиневе и Новых Аненах прошли обыски с участием бригады спецназначения Fulger. Правоохранители изъяли материалы, которые могут стать доказательствами по делу, в том числе видеоролики с ложной рекламой, которые использовали для привлечения потенциальных жертв.

По данным следствия, операторы связывались с клиентами банков и представлялись сотрудниками служб безопасности. Войдя в доверие, они получали доступ к приложениям мобильного банкинга. После этого деньги переводили на заранее открытые счета, оформленные на подставных лиц. Деньги также перечисляли на счета криптовалютных бирж и игровых платформ, чтобы затруднить отслеживание транзакций.

Правоохранители подчеркнули, что проведенная операция стала лишь одним из этапов расследования. Сейчас они изучают изъятые материалы и устанавливают организаторов, координаторов, бенефициаров и других участников преступной сети, действовавшей в нескольких странах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.