Гражданин Румынии пытался ввезти в ПМР агитматериалы, банковские карты и удостоверения личности

В Молдове патронатная ассоциация, занимающаяся сбором и переработкой отходов, находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании более 11 млн леев. В связи с этим правоохранительные органы, включая представителей Государственной налоговой службы, провели обыски. Об этом 4 июля сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Прокуроры вместе с налоговой службой расследуют дело, связанное с деятельностью ассоциации в 2020–2024 годах. По предварительной информации, организация получала крупную прибыль, но не соблюдала требования, установленные для коммерческих структур.

«Представители организации не зарегистрировали ее как плательщика НДС, не подавали налоговые декларации и не платили налог на добавленную стоимость, чем нанесли значительный ущерб государственному бюджету», — сообщили представители PCCOCS.

Во время обысков сотрудники изъяли документы и вещи, которые могут быть использованы как доказательства в расследовании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.