Максим Андреев, NewsMaker

Jurnal TV: Как выведенные из банков €2 млн попали в аэропорт Шора


Компания Avia Invest, получившая в концессию Международный аэропорт Кишинева, оказалась связанной с выводом денег из молдавских банков. Как сообщает jurnal.md, одна из фирм-основателей Avia Invest — TB Team Management получила более €2 млн, которые вывели из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Кроме того, журналисты cчитают, что TB Team Management связана с Демократической партией Молдовы.

Деньги, выводившиеся из банковской системы на протяжении нескольких лет, в 2013 году перевели в TB Team Management через оффшорную компанию Branch Marketing LTD. Она в свою очередь была связана с платежами, которые фигурировали в делах против бывшего премьер-министра Владимира Филата и бывшего депутата Кирилла Лучинского. Branch Marketing — это одна из компаний, которыми владеет Илан Шор.

В 2013 году Кишиневский аэропорт сдали в концессию компании Avia Invest, которую основали две российские компании «Коломенский завод» и «Хабаровский Аэропорт». В начале 2014 года в Avia Invest сменились собственники. Доля «Хабаровского аэропорта» уменьшилась до 5%, а «Коломенский завод» вовсе исчез из совладельцев.

После изменений мажоритарным акционером Avia Invest стала российская компания ООО «Комаксавиа», зарегистрированная 25 января 2014 года. Она получила 95% Avia Invest. Акционерами ООО «Комаксавиа» до сентябрьских изменений были ОАО «Хабаровский аэропорт» и ООО «УК Комакс». Их заменила британская TB Team Management LLP, которой в 2013 и перечислили два миллиона евро из выведенных из банков средств. Журналистам не удалось выяснить у директора Avia Invest Петру Жардана, кому принадлежит компания.

TB Team Management управляла Avia Invest через российскую фирму «Комаксавиа». В 2016 бизнес перевели в кипрский оффшор Komaksavia Airport Invest LTD. Гендиректор «Комаксавиа» — гражданин России Михов Карклиньш. Кроме того, он является директором и секретарем в оффшоре Komaksavia Airport Invest LTD, которому принадлежит 95%  Avia Invest. Также Team Management и Komaksavia Airport связаны с гражданином Болгарии Марином Миховым Теневым.

Оба бизнесмена часто приезжают в Кишинев. Они останавливаются в соседних квартирах на Телецентре. Кроме того, в 2017 году они открыли компанию по тому же адресу, что и Avia Invest. Бизнесмены отказались отвечать на вопросы журналистов, которые пытались поговорить с ними через домофон.

Издание, однако, выяснило, что Komaksavia Airport Invest сначала зарегистрировали в штаб-квартире фидуциарной фирмы Larnaca-Argyrou & Associates, которая связана с Владимиром Плахотнюком и его женой Оксаной Килдеску. Получить комментарий Плахотнюка журналистам не удалось.

О том, что деньги из выведенных из банков перечислили Кишиневскому аэропорту, впервые сообщил в 2015 году тогдашний глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару. Бывший замглавы службы по борьбе с отмыванием денег молдавского Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Михаил Гофман в 2016 рассказал, что TB Team Management связана с людьми, близкими к Демократической партии.

Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь сообщил, что Гофман, с одной стороны, дискредитировал себя противоречивыми заявлениями, с другой — нет доказательств, которые показывают связь ДПМ с аэропортом.

Журналисты подчеркнули, что через шесть лет после того, как Кишиневский аэропорт сдали в концессию, общество до сих пор не знает, кому он принадлежит.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

«В СССР построили много домов культуры, которые забросили. А мы развиваем культуру ради людей». Продан ответил на вопросы оппозиции о здании филармонии

Министр культуры Серджиу Продан, пришедший на заседание парламента для презентации проекта по созданию фонда кинематографии, ответил на вопрос оппозиции, где деньги, собранные на восстановление Национальной филармонии, и что на них сделали. Продан, отвечая на вопрос депутата от ПСРМ Владимира Односталко, сказал, что нынешние власти развивают культуру «для людей, ради людей, и филармония — это не только стены, это — артисты». Тогда как во времена СССР построили много культурных центров, которые оказались заброшенными.

«Во времена Советского Союза построили много залов, огромных культурных центров, которые забросили еще в советское время. (…) У нас есть дома культуры на тысячу и более мест в населенных пунктах с 70 домами», — сказал Продан.

По его словам, нынешние власти развивают культуру «для людей, ради людей, и филармония — это не только стены, это — артисты», которые «с гордостью представляют нас».

Что касается восстановления сгоревшего в 2019 году зала Национальной филармонии, по словам министра, министерство культуры сразу займется этим, «как только бюджет позволит». Но прежде «нужно удовлетворить все потребности деятелей культуры».

«В первую очередь, это позволит нам инвестировать в инфраструктурные проекты для работы этих людей. Мы будем инвестировать именно тогда, когда эти инвестиции будут возможны и будут объемными. А до тех пор Национальная филармония работает. К сожалению, я не видел вас на мероприятиях, организованных филармонией, на фестивале Descopera, хотя и отправлял вам приглашение. (…) Не беспокойтесь о ситуации с филармонией. Филармония — это, прежде всего, артисты», — ответил Продан, обращаясь к Односталко.

Министр объяснил, что те 6 млн леев, которые граждане пожертвовали на восстановление здания филармонии после пожара в 2019 году, хранятся в министерстве финансов. Но они предназначены именно для строительства здания. А что касается подготовки к строительству, разработки проекта, по словам Продана, министерство провело конкурс.

«Первое место заняла компания из Германии, второе — из Молдовы, третье — из Германии. Цены разные. Речь идет об инвестициях в размере от 35-40 до €75 млн — это для скромной филармонии. А мы хотим акустическую филармонию, которая пробудила бы желание у великих мировых артистов приехать и выступить здесь, на нашей сцене», — сказал министр.

Ранее в телеэфире Серджиу Продан рассказал, что министерство культуры сделало все необходимые шаги, чтобы провести международный конкурс на создание проекта строительства филармонии. И нашло партнера — Европейский инвестиционный банк, который готов выделить кредит на льготных условиях. «Единственной проблемой является возможность правительства взять на себя ответственность за этот кредит. Потому что бюджетные деньги направлены прежде всего на культурные мероприятия, и только во вторую очередь на капитальные инвестиции».

***

Напомним, пожар в Национальной филармонии практически уничтожил здание изнутри. Причиной возгорания, согласно отчету судебной экспертизы, стал контакт раскаленных стальных частиц, образовавшихся при резке стальных труб шлифовальной машиной, с находящимися рядом горючими материалами.

Пока не построили новое здание филармонии, артисты работают во Дворце Республики. Хотя, как признался Продан, «этот зал совсем не подходит для работы филармонии, потому что с точки зрения акустики — это катастрофа».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: