Коррупция, отмывание денег, уклонение от налогов. Почему в ЕС хотят ужесточить правила продажи «золотых паспортов» за инвестиции


В конце 2019 года в странах Евросоюза ужесточат контроль за схемами продажи гражданства и вида на жительство за инвестиции. Еврокомиссия нашла многочисленные нарушения в программах продажи инвестиционного гражданства Мальты, Кипра и Болгарии и вида на жительство еще 20 стран ЕС. В Еврокомиссии считают, что такие программы способствуют отмыванию денег, коррупции и уклонению от налогов. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на Reuters.

Агентство Reuters ознакомилось с отчетом Еврокомиссии о схемах получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции, который будет опубликован в среду, 23 января. Речь идет о так называемых «золотых паспортах» трех стран — Кипра, Болгарии и Мальты. Гражданином каждой из них можно стать, инвестировав в стране €1—2 млн. В отчете говорится, что продажа гражданства помогает иностранным преступным группировкам проникать в ЕС и увеличивает риск отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов.

У всех трех стран, продающих гражданство, есть проблемы с процедурой проверки происхождения инвестируемых в их экономику денег. Кроме того, они не предоставляют возможность легко выяснить, кто получил паспорта по инвестиционной схеме.

newsmaker.md/rus/novosti/zolotye-vizy-dlya-oligarhov-pochemu-v-es-kritikuyut-programmy-grazhdanstva-za-deng-39792

Все три страны обходят основополагающее правило ЕС, по которому для получения гражданства человек должен жить на территории государства Евросоюза.

Такие же риски есть и в программах предоставления вида на жительство за инвестиции. Их, в отличие от гражданства, выдают иностранцам 20 из 28 стран ЕС. Стоимость такого вида на жительство — от €15 000 (Хорватия) до €5 млн (Люксембург, Словакия).

newsmaker.md/rus/novosti/kak-arabskih-investorov-zavlekayut-v-grazhdanstvo-moldovy-fotografiyami-moravii-i-40008

До конца 2019 года Еврокомиссия составит список мер, которые должны ликвидировать эти риски. В конце прошлого года в числе таких мер называли ужесточение проверок получателей гражданства и вида на жительство. На компании, участвующие в получении виз и паспортов, собирались распространить те же правила, что и на европейские банки.

The Bell пишет, что  российские бизнесмены активно пользуются этим способом получить гражданство ЕС. Только за последние годы гражданами Мальты стали основатель «Яндекса» Аркадий Волож, экс-владелец группы O1 Борис Минц и еще десяток известных предпринимателей. Гражданство Кипра получил президент «Русал» Олег Дерипаска.

newsmaker.md/rus/novosti/programma-na-milliard-chto-dast-moldove-proekt-predostavleniya-grazhdanstva-za-inv-38402

Напомним, что в Молдове программу получения гражданства за инвестиции утвердили летом 2018 года. Она предусматривает, что иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития минимум €100 тысяч или минимум €250 тысяч в стратегически важную сферу бизнеса.

newsmaker.md/rus/novosti/eto-ne-russkie-oligarhi-s-ogromnymi-dengami-henley-partners-nm-o-programme-moldavs-40267

В июле министерство экономики Молдовы подписало контракт с консорциумом компаний MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd, которые займутся внедрением этого проекта.

Консорциум, с которым молдавские власти подписали контракт, будет, в том числе, проверять экономическую и финансовую репутацию кандидатов на получение гражданства и оценивать угрозы общественному порядку и безопасности государства.

newsmaker.md/rus/novosti/maltiyskiy-sled-kompaniya-partner-pravitelstva-moldovy-figurirovala-v-rassledovani-38259

Программа уже вызвала критику представителей гражданского общества. Мнения опрошенных NM экспертов разделились: одни считают программу хорошей инициативой, которая привлечет инвестиции в страну, другие — что таким образом пытаются легализовать преступные активы и даже украденный миллиард.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Коллаж NewsMaker

Миллионные доходы руководителей госпредприятий: сколько за 2025 год заработали главы аэропорта, Energocom и Moldtelecom?

Несколько руководителей государственных предприятий Молдовы в 2025 году получили доходы свыше миллиона леев, хотя их должностные оклады составляли несколько десятков тыс. леев в месяц. Значительную часть заработка обеспечили надбавки за сложность и интенсивность работы, квартальные премии, вознаграждения из прибыли и выплаты к праздникам. Об этом говорится в расследовании журналистов TV8.

Директор аэропорта Кишинева Серджиу Споялэ задекларировал за прошлый год более 1,4 млн леев дохода от зарплаты. Почти миллион леев из этой суммы составили различные надбавки и премии.

В частности, в 2025 году Споялэ получил четыре квартальные премии за результаты работы на общую сумму 168 тыс. леев. Руководитель аэропорта объяснил размер выплат тем, что в последние годы объем работы госпредприятия вырос и появились новые направления деятельности.

«Коммерческая деятельность. Здесь речь идет о магазинах Duty-Free, я использую понятное для телезрителей название. На самом деле это travel-retail, то есть речь не идет о режиме Duty-Free. Еще одно новое коммерческое направление нашего предприятия — общественное питание. А самое новое направление, которым мы занимаемся, — это заправка самолетов», — рассказал Споялэ.

Директор Energocom Евгений Бузату задекларировал за 2025 год доход в размере 1,2 млн леев. Его должностной оклад составляет 47 тыс. леев в месяц, к которым добавляются надбавки и премии. Только вознаграждение из прибыли и квартальные премии принесли ему в прошлом году несколько сотен тысяч леев. Кроме того, Бузату получил талоны на питание на сумму свыше 14 тыс. леев.

Руководитель Energocom объяснил размер заработка высокой ответственностью и масштабом деятельности компании.

«Это связано с существующими рисками и с той работой, которую выполняют здесь, в Energocom. Как вы хорошо знаете, мы занимаемся и природным газом, и электроэнергией. Практически весь газ, который поступает в Молдову, около 90–96%, в той или иной форме проходит через управление Energocom», — подчеркнул Бузату.

Глава Moldtelecom Виорел Моторнюк задекларировал за прошлый год более 1,1 млн леев. Его должностной оклад повысили до 45 тыс. леев в месяц. Помимо него, руководитель предприятия получал надбавки, квартальные премии и вознаграждения из прибыли.

За последние два года выплаты из прибыли составили более 348 тыс. леев. В 2025 году Моторнюк также получил премию в размере 45 тыс. леев ко Дню независимости.

«Чтобы мы могли позволить себе повышение зарплат, помимо всех проведенных оптимизаций, мы улучшили всю систему закупок. Теперь мы приобретаем оборудование по конкурентным ценам, и это позволило предприятию сэкономить. Кроме того, мы увеличили продажи», — объяснил Моторнюк.

На Костештской гидроэлектростанции примерно треть из 27 сотрудников получает более 50 тыс. леев в месяц. Руководитель предприятия Игорь Чиботару задекларировал за 2025 год доход свыше 865 тыс. леев.

В эту сумму вошли четыре квартальные премии, которые в прошлом году составили в общей сложности 126 тыс. леев, вознаграждение из прибыли в размере 95 тыс. леев и несколько выплат к праздникам.

«Я могу перечислить их по пальцам, потому что их не так много. Квартальные премии — их четыре в год. Возможно, премия к профессиональному празднику, если ее одобрят административный совет и учредитель. Получается пять премий. И самая большая премия, скажем так, выплачивается из чистой прибыли», — уточнил Чиботару.

Напомним, что ранее правительство сообщило, что рассматривает возможность изменить систему оплаты труда в 125 государственных предприятиях и публичных учреждениях. Предлагается, чтобы базовый оклад составлял не менее 70% общего дохода сотрудника, а премиальный фонд сократили с 5% до 2%.

В правительстве пояснили, что премии должны выплачивать на основании четких критериев эффективности. По мнению властей, изменения позволят снизить риск нерационального расходования государственных средств.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: