Коррупция, отмывание денег, уклонение от налогов. Почему в ЕС хотят ужесточить правила продажи «золотых паспортов» за инвестиции


В конце 2019 года в странах Евросоюза ужесточат контроль за схемами продажи гражданства и вида на жительство за инвестиции. Еврокомиссия нашла многочисленные нарушения в программах продажи инвестиционного гражданства Мальты, Кипра и Болгарии и вида на жительство еще 20 стран ЕС. В Еврокомиссии считают, что такие программы способствуют отмыванию денег, коррупции и уклонению от налогов. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на Reuters.

Агентство Reuters ознакомилось с отчетом Еврокомиссии о схемах получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции, который будет опубликован в среду, 23 января. Речь идет о так называемых «золотых паспортах» трех стран — Кипра, Болгарии и Мальты. Гражданином каждой из них можно стать, инвестировав в стране €1—2 млн. В отчете говорится, что продажа гражданства помогает иностранным преступным группировкам проникать в ЕС и увеличивает риск отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов.

У всех трех стран, продающих гражданство, есть проблемы с процедурой проверки происхождения инвестируемых в их экономику денег. Кроме того, они не предоставляют возможность легко выяснить, кто получил паспорта по инвестиционной схеме.

newsmaker.md/rus/novosti/zolotye-vizy-dlya-oligarhov-pochemu-v-es-kritikuyut-programmy-grazhdanstva-za-deng-39792

Все три страны обходят основополагающее правило ЕС, по которому для получения гражданства человек должен жить на территории государства Евросоюза.

Такие же риски есть и в программах предоставления вида на жительство за инвестиции. Их, в отличие от гражданства, выдают иностранцам 20 из 28 стран ЕС. Стоимость такого вида на жительство — от €15 000 (Хорватия) до €5 млн (Люксембург, Словакия).

newsmaker.md/rus/novosti/kak-arabskih-investorov-zavlekayut-v-grazhdanstvo-moldovy-fotografiyami-moravii-i-40008

До конца 2019 года Еврокомиссия составит список мер, которые должны ликвидировать эти риски. В конце прошлого года в числе таких мер называли ужесточение проверок получателей гражданства и вида на жительство. На компании, участвующие в получении виз и паспортов, собирались распространить те же правила, что и на европейские банки.

The Bell пишет, что  российские бизнесмены активно пользуются этим способом получить гражданство ЕС. Только за последние годы гражданами Мальты стали основатель «Яндекса» Аркадий Волож, экс-владелец группы O1 Борис Минц и еще десяток известных предпринимателей. Гражданство Кипра получил президент «Русал» Олег Дерипаска.

newsmaker.md/rus/novosti/programma-na-milliard-chto-dast-moldove-proekt-predostavleniya-grazhdanstva-za-inv-38402

Напомним, что в Молдове программу получения гражданства за инвестиции утвердили летом 2018 года. Она предусматривает, что иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития минимум €100 тысяч или минимум €250 тысяч в стратегически важную сферу бизнеса.

newsmaker.md/rus/novosti/eto-ne-russkie-oligarhi-s-ogromnymi-dengami-henley-partners-nm-o-programme-moldavs-40267

В июле министерство экономики Молдовы подписало контракт с консорциумом компаний MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd, которые займутся внедрением этого проекта.

Консорциум, с которым молдавские власти подписали контракт, будет, в том числе, проверять экономическую и финансовую репутацию кандидатов на получение гражданства и оценивать угрозы общественному порядку и безопасности государства.

newsmaker.md/rus/novosti/maltiyskiy-sled-kompaniya-partner-pravitelstva-moldovy-figurirovala-v-rassledovani-38259

Программа уже вызвала критику представителей гражданского общества. Мнения опрошенных NM экспертов разделились: одни считают программу хорошей инициативой, которая привлечет инвестиции в страну, другие — что таким образом пытаются легализовать преступные активы и даже украденный миллиард.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Glovo запускает в Молдове «Power Up» — конкурс местных стартапов

Участвующие стартапы могут выиграть приз в размере 3 000 евро и получить возможность презентовать свой проект в офисе Glovo в Барселоне.

  • Регистрация открыта до 4 сентября 2026 года, а финал конкурса состоится 22 сентября в Кишинёве.
  • Это первый конкурс для стартапов, организованный компанией Glovo в Республике Молдова, а также первое мероприятие в рамках программы Power Up, проводимое на местном рынке в рамках глобальной стратегической программы Glovo, направленной на поддержку местных сообществ стартапов.
  • Победивший стартап получит приз в размере 3 000 евро и два места на Glovo StartUp Campus 2026, который пройдет в головном офисе Glovo в Барселоне 6–8 октября.
  • К участию допускаются стартапы, действующие в таких сферах, как: искусственный интеллект (ИИ), финтех, логистика, фудтех, розничная торговля, Q-commerce или устойчивое развитие, которые имеют проверенный продукт, приносят доход и обладают потенциалом для расширения.
  • Конкурс проводится при поддержке важных партнеров местной экономической среды: Startup Moldova, maib — крупнейший банк Республики Молдова, Moldova Innovation Technology Park, Агентство по инвестициям и Ассоциация европейского бизнеса в Молдове (EBA).
  • Подробнее: LANDING PAGE
  • Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по адресу: [email protected]

Glovo, ведущая технологическая платформа, которая предоставляет пользователям доступ к широкому спектру товаров и услуг, объявляет о запуске Power Up Moldova — первого местного этапа международного конкурса стртапов, созданного с целью выявления и поддержки перспективных стартапов, разрабатывающих решения в таких областях, как: искусственный интеллект (ИИ), финтех, логистика, фудтех, розничная торговля, Q-коммерция и устойчивое развитие. Победивший стартап получит приз в размере 3 000 евро и два места с полным финансированием в рамках StartUp Campus 2026 – международной программы, которая пройдет в головном офисе Glovo в Барселоне 6–8 октября. Участники получат доступ к сессиям наставничества, мастер-классам, мероприятиям по налаживанию деловых контактов, а также возможности установить связи с глобальной сообществом стартапов.  ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

Участие в конкурсе является бесплатным и открыто для всех соответствующих критериям стартапов из Республики Молдова. Регистрация осуществляется через специальную онлайн-форму и продлится до 4 сентября 2026 года. По итогам этапа предварительного отбора будет отобрано до пяти команд-финалистов, которые представят свои проекты в рамках заключительного мероприятия.

Первый этап Power Up в Республике Молдова реализуется в партнерстве с ключевыми организациями местной технологической и предпринимательской среды. Startup Moldova способствует развитию местной среды стартапов и цифровых инноваций. maib – крупнейший и один из самых передовых цифровых банков Республики Молдова – станет местом проведения церемонии награждения победителей конкурса. Moldova Innovation Technology Park (MITP) представляет собой крупнейшее технологическое сообщество Республики Молдова, вклад которого в ВВП страны превышает 5 процентов. Агентство по инвестициям – государственное учреждение, отвечающее за привлечение инвестиций и продвижение имиджа страны, – содействует развитию возможностей для бизнеса и инвестиций. Ассоциация европейского бизнеса в Молдове (EBA Moldova) продвигает европейские ценности и передовые методы ведения бизнеса, а также способствует приведению деловой среды Республики Молдова в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Андрада Ионеску, генеральный директор Glovo Moldova: «Республика Молдова обладает динамичной и постоянно развивающейся технологической средой с амбициозными основателями и решениями, отвечающими реальным вызовам общества. С помощью программы Power Up мы стремимся поддержать стартапы, которые уже вышли за рамки стадии идеи и находятся на ключевом этапе своего развития, когда доступ к экспертным знаниям, наставничеству и международным партнерствам может сыграть решающую роль. Эта программа отражает долгосрочную уверенность компании Glovo в том, что местные инновации способны привести к значительным изменениям».

Кто может принять участие?

Чтобы соответствовать критериям отбора, стартапы должны отвечать следующим требованиям:

  • Находиться на этапе развития, характерном для раундов финансирования Late Seed или Series A, иметь продукт или услугу, уже прошедшие рыночную проверку, и приносить доход.
  • Иметь команду, состоящую примерно из 5–50 сотрудников. Основатели, самостоятельно развивающие стартап (solo founders), не имеют права на участие.
  • Работать по меньшей мере в одной из сфер, представляющих интерес для Glovo: ИИ, финтех, логистика, фудтех, розничная торговля, Q-commerce или устойчивое развитие.
  • Основатель должен свободно владеть английским языком, поскольку сессии наставничества в рамках StartUp Campus будут проходить на английском языке.
  • Участники должны соответствовать требованиям для получения шенгенской визы на первую неделю октября 2026 года.

Что получает стартап-победитель

Победивший стартап получит приз в размере 3 000 евро, а также два места с полным финансированием в рамках Glovo StartUp Campus 2026 – знаковой международной программы компании Glovo, которая пройдет в Yellow Park, глобальной штаб-квартире компании в Барселоне, 6–8 октября.

Победившая команда получит возможность принять участие в мастер-классах и семинарах, проводимых экспертами, наладить контакты с организациями и компаниями из сферы технологий, презентовать свой проект и получить обратную связь непосредственно от лидеров бизнеса. Кроме того, участники смогут посетить индивидуальные сессии наставничества с представителями руководящего состава Glovo.

Стартап, занявший второе место, получит возможность пройти индивидуальную онлайн-сессию наставничества с представителем исполнительного руководства Glovo, который будет подобран с учетом конкретных потребностей бизнеса.

В состав жюри конкурса войдут представители компании Glovo, подтвержденные партнеры из сферы инноваций, а также авторитетные специалисты в области стартапов, технологий и институционального развития Республики Молдова. Члены жюри будут оценивать участников по четырем основным критериям: воздействие, инновационность, связь с экономической средой и потенциал расширения на рынке.

В рамках программы Power Up компания Glovo намерена предоставить стартапам с наибольшим потенциалом в Республике Молдова возможность завоевать международную известность и присоединиться к одной из важнейших технологических сообществ в Европе.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

*О компании Glovo

Glovo – это ведущая технологическая платформа, которая объединяет пользователей, компании и курьеров, предоставляя услуги по запросу в различных категориях – от местных ресторанов, продуктовых магазинов и супермаркетов до розничных магазинов. В качестве одного из лидеров сегмента Quick Commerce — новейшего поколения электронной коммерции — компания Glovo ставит перед собой цель создать крупнейшую онлайн-площадку, предоставляющую каждому пользователю доступ к любому товару, доступному в его городе, всего за несколько минут. Основанная в 2015 году в Барселоне, компания действует в 22 странах Европы, Центральной Азии и Африки. Для получения дополнительной информации о Glovo перейдите по ссылке about.glovoapp.com.

Startup Moldova

Startup Moldova – ведущая организация, занимающаяся развитием сообщества технологических стартапов и цифровых инноваций в Республике Молдова. Организация осуществляет свою деятельность как на уровне экономической среды, так и на уровне отдельных компаний, содействуя сотрудничеству ключевых участников, способствуя улучшению условий для развития стартапов и оказывая поддержку их основателям и командам посредством наставничества, доступа к инвестициям и международным возможностям. 

maib

maib является крупнейшим банком Республики Молдова с более чем 30-летним опытом работы на местном финансовом рынке. Насчитывая около миллиона клиентов и более 2 200 сотрудников, maib предлагает комплексный спектр банковских и финансовых услуг, уделяя особое внимание цифровым инновациям и клиентскому опыту в своей деятельности. 

Moldova Innovation Technology Park (MITP)

Moldova Innovation Technology Park — это первый в Европе e-Park, предлагающий льготный налоговый режим компаниям и стартапам в сфере технологий. Созданный в соответствии с постановлением правительства, MITP официально приступил к своей деятельности в 2018 году с целью ускорить превращение Республики Молдова в конкурентоспособный на мировом уровне центр информационных технологий. 

Агентство по инвестициям

Invest Moldova – это публичное учреждение в подчинении Канцелярии премьер-министра, задачей которого является привлечение стратегических инвестиций в Республику Молдова, содействие росту экспорта, продвижение имиджа страны и развитие экономической дипломатии. 

Ассоциация европейского бизнеса в Молдове (EBA Moldova) 

Ассоциация европейского бизнеса в Молдове — это ассоциация, которая представляет интересы европейских компаний в Республике Молдова и содействует созданию благоприятного делового климата. Организация является важным партнером, способствующим интеграции местных компаний и предпринимателей в европейскую экономическую и инновационную экосистему.

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: