Две сотрудницы Banca de Economii и Banca Sociala дали показания по делу о банковском мошенничестве, в котором обвиняют экс-председателя Демократической партии (ДПМ). Обеих заслушали в качестве свидетелей со стороны защиты.
Допрос обеих свидетельниц не пролил свет на обстоятельства уголовного дела. На большую часть вопросов адвокатов Плахотнюка они отвечали, что им ничего не известно. Например, первая свидетельница, работавшая в Banca de Economii (BEM), ответила, что ничего не знает о том, почему государство уступило свою долю в BEM, а о самой передаче контроля над банком в частные руки она узнала из СМИ.
Защита перечислила ей несколько компаний, получавших кредиты в банке, но она заявила, что впервые слышит эти названия. По ее словам, выдача крупных кредитов входила в компетенцию Кредитного комитета, а решения о самых крупных суммах принимал Совет банка.
Вторая свидетельница, которая работала в операционном отделе Banca Sociala, тоже не рассказала ничего существенного. Она лишь пояснила, что банк передавал информацию о крупных поступлениях на счета в Агентство по борьбе с отмыванием денег, а также дополнила, что, насколько ей известно, не было случаев, когда банковскую операцию приостанавливали из-за каких-то подозрений.
Обе свидетельницы входят в дополнительный список, представленный защитой. Дело в том, что из первоначального перечня в суде удалось допросить только 18 из 27 человек. Остальные отказались давать показания, или их не смогли найти. После этого адвокаты подали новый список из 48 свидетелей, но суд разрешил им на свое усмотрение вызвать только троих.
На следующем заседании суд допросит подсудимого. Прокурор должен также предоставить дополнительную информацию об агенте под прикрытием, который фигурирует в деле Плахотнюка. Если данные прокуратуры устроят суд, то показания тайного свидетеля зачитают на ближайшем заседании.
28 ноября 2025 года Антикоррупционная прокуратура завершила представление доказательств обвинения по делу Владимира Плахотнюка, по которому его обвиняют в соучастии в краже миллиарда. После этого суд перешел к доказательствам и свидетелям со стороны защиты.
Владимира Плахотнюка, находящегося в бегах с 2019 года, задержали в Греции в конце июля 2025 года, а 25 сентября экстрадировали в Молдову. В Кишиневе его поместили под предварительный арест в столичную тюрьму №13. Арест несколько раз продлевали.
Плахотнюк проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, самое громкое из которых — о краже миллиарда. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Шор, получил $39 млн и €3,5 млн из украденных денег. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года.
О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноября 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем власти приняли решение их ликвидировать (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев или по тогдашнему курсу €1 млрд). Как объяснили власти, кредиты нужны были, чтобы не допустить паники на банковском рынке. В счет этого долга правительство выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
