hronika.info

«Новая газета» опубликовала расследование о «Ландромате». Коротко


«Новая газета» опубликовала 20 марта расследование о выводе из России $22 млрд с помощью решений молдавский судей, в том числе через Moldindconbank. Как пишет издание, в расследовании участовало несколько десятков журналистов, которые изучили 76 тыс. банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил $156 млрд. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных стран: от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.

Деньги выводились с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

Первым, напомним, о транзите десятков миллиардов долларов из России через Moldindconbank в апреле 2014 года написал «Коммерсант». Как  рассказал тогда глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь, разные суды принимали решения, касавшиеся взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм-резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры.

Схема применялась с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним в то время приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в разных странах, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

newsmaker.md/rus/novosti/vyacheslava-platona-tyanut-na-pozhiznennoe-biznesmena-mogut-obvinit-v-sozdanii-pre-27591

Как сообщает «Новая газета», в сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев для участия в совместном совещании с сотрудниками молдавских правоохранительных органов по делу о «Ландромате» прибыли Алексей Шматков и Евгений Волотовский, офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы страны. После их отъезда дело почти не сдвинулось с мертвой точки. Кроме того, по заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, молдавских чиновников задерживать при приезде в РФ, а спикеру с премьером пришлось даже писать ноту протеста российскому послу. Издание отмечает, что несмотря на то, что «молдавская схема» отмывания была выявлена в России благодаря усилиям некоторых подразделений ФСБ, сейчас это дело переходит от одного следователя к другому. 

В статье подробно рассказывается о том, как создавались фирмы-однодневки в России, через которые отмывались деньги, а также о мощной системе обнального бизнеса в РФ, который и придумал «молдавскую схему», поскольку отмывание денег с помощью фиктивного импорта перестало работать. Новация «Ландромата» заключалась в том, что обнальщики получали железное основание для вывода денег за рубеж — решение суда.

В одной из частей расследования издание описывает источники происхождения «грязных денег» — это доходы от госконтрактов, «серого» импорта, уклонения от уплаты налогов и непосредственно хищения из банков. 

newsmaker.md/rus/novosti/moskva-i-kishinev-vmeste-rassleduyut-vyvod-desyatkov-milliardov-dollarov-iz-rossii-27503

Также авторы расследования выявили трех крупных российских бизнесменов, которые стали получателями части отмытых средств — правда, всего $400 млн. Речь об Алексее Крапивине, чьи компании — подрядчики РЖД. При этом данные о проводках по компаниям Крапивина были получены из секретной базы данных российского банкира Германа Горбунцова, на которого было совершено покушение. Отметим, что сейчас в причастности к организации на него покушения молдавская прокуратура подозревает лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Среди бенефициаров «Ландромата» «Новая газета» называет Георгия Генса, владельца группы «Ланит», одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютора продукции Apple, Samsung и ASUS, и совладельца IT-холдинга «Марвел» Сергея Гирдина. Издание так и не получило никаких комментариев бизнесменов.  

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

«Бюджет горит, а Чебан отдыхает в Турции». PAS обвиняет мэра в бездействии. Мэрия: «Это политизация отпуска»

Фракция партии «Действие и солидарность» (PAS) в Муниципальном совете обвинила мэра столицы Иона Чебана в «полном игнорировании процесса утверждения городского бюджета», подчеркнув, что «он отдыхает в Турции, пока бюджет горит».

«Городской бюджет «горит», а мэр Ион Чебан отдыхает в Турции. В четверг, 5 июня, мы попросили перерыв до 10 утра вторника, 10 июня, чтобы доработать проект бюджета — в надежде, что мэр проявит открытость и поставит интересы граждан на первое место. Вместо этого мы узнаём, что господин Чебан уехал в отпуск в Турцию, оставив город без бюджета, без компенсаций, без решений», — заявили представители фракции.

Представители PAS заявили, что ждут возвращения мэра к работе: «Город не может ждать».

Ответ столичной мэрии

Пресс-секретарь мэрии Кишинева Наталья Иксарь назвала обвинения депутатов от PAS в адрес Иона Чебана «политизацией ежегодного отпуска».

Она отметила, что «масштабные проекты в Кишиневе продолжаются» и назвала обвинения PAS «падением ниже уровня здравого смысла ради политической борьбы».

«Цель всё та же — лгать, будто они якобы собирались голосовать за бюджет и действуют в интересах города. Ложь! А что на самом деле? Бюджет, который они сознательно бойкотировали, теперь используется ими для извлечения политических дивидендов. Политизация ежегодного отпуска — норма для PAS, которые ничего не делают, кроме как устраивают шоу в рамках бесконечной избирательной кампании», — написала Наталья Иксарь в соцсетях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: