hronika.info

«Новая газета» опубликовала расследование о «Ландромате». Коротко


«Новая газета» опубликовала 20 марта расследование о выводе из России $22 млрд с помощью решений молдавский судей, в том числе через Moldindconbank. Как пишет издание, в расследовании участовало несколько десятков журналистов, которые изучили 76 тыс. банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил $156 млрд. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных стран: от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.

Деньги выводились с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

Первым, напомним, о транзите десятков миллиардов долларов из России через Moldindconbank в апреле 2014 года написал «Коммерсант». Как  рассказал тогда глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь, разные суды принимали решения, касавшиеся взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм-резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры.

Схема применялась с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним в то время приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в разных странах, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

newsmaker.md/rus/novosti/vyacheslava-platona-tyanut-na-pozhiznennoe-biznesmena-mogut-obvinit-v-sozdanii-pre-27591

Как сообщает «Новая газета», в сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев для участия в совместном совещании с сотрудниками молдавских правоохранительных органов по делу о «Ландромате» прибыли Алексей Шматков и Евгений Волотовский, офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы страны. После их отъезда дело почти не сдвинулось с мертвой точки. Кроме того, по заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, молдавских чиновников задерживать при приезде в РФ, а спикеру с премьером пришлось даже писать ноту протеста российскому послу. Издание отмечает, что несмотря на то, что «молдавская схема» отмывания была выявлена в России благодаря усилиям некоторых подразделений ФСБ, сейчас это дело переходит от одного следователя к другому. 

В статье подробно рассказывается о том, как создавались фирмы-однодневки в России, через которые отмывались деньги, а также о мощной системе обнального бизнеса в РФ, который и придумал «молдавскую схему», поскольку отмывание денег с помощью фиктивного импорта перестало работать. Новация «Ландромата» заключалась в том, что обнальщики получали железное основание для вывода денег за рубеж — решение суда.

В одной из частей расследования издание описывает источники происхождения «грязных денег» — это доходы от госконтрактов, «серого» импорта, уклонения от уплаты налогов и непосредственно хищения из банков. 

newsmaker.md/rus/novosti/moskva-i-kishinev-vmeste-rassleduyut-vyvod-desyatkov-milliardov-dollarov-iz-rossii-27503

Также авторы расследования выявили трех крупных российских бизнесменов, которые стали получателями части отмытых средств — правда, всего $400 млн. Речь об Алексее Крапивине, чьи компании — подрядчики РЖД. При этом данные о проводках по компаниям Крапивина были получены из секретной базы данных российского банкира Германа Горбунцова, на которого было совершено покушение. Отметим, что сейчас в причастности к организации на него покушения молдавская прокуратура подозревает лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Среди бенефициаров «Ландромата» «Новая газета» называет Георгия Генса, владельца группы «Ланит», одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютора продукции Apple, Samsung и ASUS, и совладельца IT-холдинга «Марвел» Сергея Гирдина. Издание так и не получило никаких комментариев бизнесменов.  

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Редкое полнолуние: когда в Молдове можно будет увидеть «Клубничную Луну»?

В ночь с 10 на 11 июня жители Молдовы смогут наблюдать одно из самых красивых и редких астрономических явлений — полную «Клубничную Луну». Это июньское полнолуние будет сопровождаться редким эффектом, который происходит всего раз в 18 лет. В следующий раз его можно будет увидеть лишь в 2043 году.

Лучшее время для наблюдения — поздний вечер 10 июня и ночь на 11 июня. Луна начнет подниматься над горизонтом примерно после 21:00. Если небо будет ясным, «Клубничная Луна» будет видна невооруженным глазом.

Луна поднимется очень низко над южным горизонтом, из-за чего будет казаться особенно большой. Такой визуальный эффект связан с редким астрономическим явлением — «большим лунным стоянием». Оно происходит, когда луна достигает крайних точек своей орбиты, восходя и заходя в самых северных и южных точках на горизонте. Это явление наблюдается всего раз в 18,6 лет, и следующая возможность увидеть его появится только в 2043 году.

Название «Клубничная Луна» пришло от коренных народов Северной Америки, для которых июнь был временем сбора дикой клубники. Оно не связано с цветом Луны, а скорее — с сезоном.

Несмотря на название, Луна не станет ярко-розовой. Однако из-за того, что она будет низко над горизонтом, ее свет пройдет через плотные слои атмосферы, и может приобрести красноватый или оранжевый оттенок — как при закате.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: