hronika.info

«Новая газета» опубликовала расследование о «Ландромате». Коротко


«Новая газета» опубликовала 20 марта расследование о выводе из России $22 млрд с помощью решений молдавский судей, в том числе через Moldindconbank. Как пишет издание, в расследовании участовало несколько десятков журналистов, которые изучили 76 тыс. банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил $156 млрд. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных стран: от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.

Деньги выводились с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

Первым, напомним, о транзите десятков миллиардов долларов из России через Moldindconbank в апреле 2014 года написал «Коммерсант». Как  рассказал тогда глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь, разные суды принимали решения, касавшиеся взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм-резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры.

Схема применялась с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним в то время приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в разных странах, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

newsmaker.md/rus/novosti/vyacheslava-platona-tyanut-na-pozhiznennoe-biznesmena-mogut-obvinit-v-sozdanii-pre-27591

Как сообщает «Новая газета», в сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев для участия в совместном совещании с сотрудниками молдавских правоохранительных органов по делу о «Ландромате» прибыли Алексей Шматков и Евгений Волотовский, офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы страны. После их отъезда дело почти не сдвинулось с мертвой точки. Кроме того, по заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, молдавских чиновников задерживать при приезде в РФ, а спикеру с премьером пришлось даже писать ноту протеста российскому послу. Издание отмечает, что несмотря на то, что «молдавская схема» отмывания была выявлена в России благодаря усилиям некоторых подразделений ФСБ, сейчас это дело переходит от одного следователя к другому. 

В статье подробно рассказывается о том, как создавались фирмы-однодневки в России, через которые отмывались деньги, а также о мощной системе обнального бизнеса в РФ, который и придумал «молдавскую схему», поскольку отмывание денег с помощью фиктивного импорта перестало работать. Новация «Ландромата» заключалась в том, что обнальщики получали железное основание для вывода денег за рубеж — решение суда.

В одной из частей расследования издание описывает источники происхождения «грязных денег» — это доходы от госконтрактов, «серого» импорта, уклонения от уплаты налогов и непосредственно хищения из банков. 

newsmaker.md/rus/novosti/moskva-i-kishinev-vmeste-rassleduyut-vyvod-desyatkov-milliardov-dollarov-iz-rossii-27503

Также авторы расследования выявили трех крупных российских бизнесменов, которые стали получателями части отмытых средств — правда, всего $400 млн. Речь об Алексее Крапивине, чьи компании — подрядчики РЖД. При этом данные о проводках по компаниям Крапивина были получены из секретной базы данных российского банкира Германа Горбунцова, на которого было совершено покушение. Отметим, что сейчас в причастности к организации на него покушения молдавская прокуратура подозревает лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Среди бенефициаров «Ландромата» «Новая газета» называет Георгия Генса, владельца группы «Ланит», одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютора продукции Apple, Samsung и ASUS, и совладельца IT-холдинга «Марвел» Сергея Гирдина. Издание так и не получило никаких комментариев бизнесменов.  

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Maia Sandu

«Мы увидим беспрецедентное вмешательство Кремля». Санду о «планах» России разместить 10 тыс. солдат в Приднестровье

Президент Майя Санду подтвердила информацию о том, что Россия попытается в разы увеличить присутствие военных войск в Приднестровье для контроля границы с Украиной. Это произойдет, если на парламентских выборах осенью победят прокремлевские силы, сказала президент в эфире передачи În PROfunzime на PRO TV.

По словам Санду, на предстоящих парламентских выборах Молдова увидит беспрецедентное вмешательство России, цель которой  на этот раз — не просто вмешательство во внутренние дела Молдовы, а «установление контроля на границе Молдовы с Украиной и нанесение еще большего вреда Украине».

Санду подтвердила слова премьер-министра Дорина Речана о том, что Россия может отправить около 10 тыс. солдат на Левый берег Днестра для укрепления своего военного присутствия в регионе.

«Это реальная опасность, если власть в Кишиневе будет контролировать Россия. У нас есть информация, и цифра угрожающая. Риски для страны высоки, я не преувеличиваю. Я не хочу никого пугать, но мы все мудрые люди, и нам следует анализировать ситуацию и заботиться о том, чтобы не потерять то, что у нас есть», — сказала президент.

На вопрос, что она будет делать, если в сентябре изберут «враждебный» парламент, президент заявила, что будет осуществлять мандат в рамках своих конституционных полномочий, чтобы защитить граждан.

«Но мы знаем, каковы полномочия президента и каковы полномочия парламента. Мои полномочия ограничены», — заключила Санду.

***

Напомним, что недавно премьер-министр Дорин Речан сказал в интервью Financial Times, что Россия хочет разместить 10 тыс. солдат в Приднестровье на границе с Украиной. И чтобы сделать это, Россия стремится установить в Молдове прокремлевское правительство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова Речана, сказав, что Россия не собирается увеличивать контингент российских военных в Приднестровье. «Российские военные остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие на Днестре. …и необходимости увеличения их числа нет», — сказала Захарова.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: