gov.md

Новый глава службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег рассказал о приоритетах в работе

Премьер-министр Наталья Гаврилица 15 декабря представила коллективу Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег нового директора — Даниела-Мариуса Стайку, возглавлявшего в Румынии Нацофис предупреждения и борьбы с отмыванием денег. Глава кабмина отметила, что у Стайку богатый профессиональный опыт и в Молдове, и в Румынии.

«У нас есть несколько приоритетов в деятельности службы. Мы будем работать над положениями, касающимися санкций, переносом международных санкций и их применением в нашей стране. Мы также должны сосредоточиться на улучшении сотрудничества между госучреждениями, чтобы бороться с коррупцией, а в контексте нашего евроинтеграционного пути служба будет корректировать национальное законодательство в этой области», — заявила Гаврилица и отметила опыт Стайку в расследовании и борьбе с отмыванием денег, налоговым мошенничеством и поиском украденных активов.

Стайку также выступил перед сотрудниками, отметив, что основной задачей его работы будет повышение эффективности службы. «Мы усилим взаимодействие и с государственными учреждениями, и с частным сектором. Убежден, вместе мы изменим законодательство, чтобы поддержать европейский путь Молдовы, и достигнем всех поставленных целей», — добавил он.

Напомним, что недавно Стайку получил гражданство Молдовы. Декрет об этом, подписанный президентом Майей Санду, 21 ноября опубликовали в «Официальном мониторе».

После румынского Нацофиса предупреждения и борьбы с отмыванием денег Стайку возглавлял отделение молдавского банка VictoriaBank, которым владеет румынский банк «Banca Transilvania».


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

РБК

Одолжила 2,5 млн леев и уехала из страны: экс-судье грозит до 16 лет тюрьмы за мошенничество

В Молдове бывшей судье, также занимавшей должность вице‑председателя суда, грозит до 16 лет тюрьмы за мошенничество и предоставление ложной информации в декларациях об имуществе. Об этом 29 сентября сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, добавив, что дело направили в суд.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, с марта 2014 по март 2016 года обвиняемая, злоупотребляя доверием, присвоила около 2,5 млн леев у трех людей. Деньги она взяла под предлогом личных проблем и обещала вернуть, однако позже покинула страну, продолжая занимать должность судьи. При этом несмотря на обязанность декларировать все доходы, она не отразила эти деньги в декларациях.

Расследование завершили в отсутствие обвиняемой, которая уклоняется от уголовного преследования и находится в розыске. За мошенничество ей грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет. За самоуправство ей грозит штраф до 12 тыс. леев или до одного года тюрьмы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет.

В Антикоррупционной прокуратуре добавили, что для обеспечения возмещения ущерба арестовали пять объектов недвижимости обвиняемой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: