Алла Чапай RFE/RL

НЦБК: В кабинетах задержанных были найдены копии секретных документов из уголовного дела о хищениях в BEM


 

В ходе прошедших накануне обысков в кабинетах четырех задержанных по делу Banca de Economii (BEM) были найдены копии секретных документов из уголовного дела. Кроме того, были обнаружены вещественные доказательства того, что на свидетелей по делу BEM оказывалось давление, в том числе госинститутами. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава отдела уголовного преследования Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну. 

В чьих кабинетах были найдены секретные документы из уголовного дела, Зумбряну не сказал. По его словам, расследованием того, как эта информация попала в руки обвиняемых, займется Антикоррупционная прокуратура. Это ведомство также должно будет выяснить, кто и каким образом осуществлял давление на свидетелей по делу Banca de Economii, добавил Зумбряну.

Среди других вещдоков, обнаруженных в ходе обысков, Кетрару назвал банковские счета, открытые обвиняемыми за рубежом таким образом, чтобы ими можно было управлять из Молдовы. «Через эти счета отмывались деньги из Banca de Economii»,— уточнил глава отдела НЦБК.

newsmaker.md/rus/novosti/po-delu-banca-de-economii-zaderzhany-blizkie-rodstvenniki-vladimira-filata-15376
 

После проведенных накануне обысков, напомним, были задержаны четверо подозреваемых: администратор компании Caravita Игорь Чижов, ее финансовый директор Татьяна Рошиору, а также двое близких родственников лидера либерал-демократов Владимира Филата — муж сестры Ион Русу и племянник Владимир Русу, который является владельцем Caravita. Сегодня четырем задержанным предъявлено обвинение в отмывании денег, все они по решению суда столичного сектора Буюканы арестованы на 30 суток.

Ранее НЦБК сообщал о том, что в этом деле также фигурирует бизнесмен из Румынии. На просьбу NM назвать имя этого бизнесмена Богдан Зумбряну сказал, что пока эта информация конфиденциальна.

Комментировать возможную связь между задержанием родственников Владимира Филата и переговорами по созданию правящей коалиции Зумбряну отказался.

Вчера на прямую связь между этими двумя событиями указал Филат, комментируя задержание своих родственников.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

zdg.md

Судмедэкспертизу погибшей Людмилы Вартик направили эксперту в Румынии

Судебно-медицинскую экспертизу по делу о смерти Людмилы Вартик завершили, предварительные результаты отправили румынскому эксперту, участвующему в судебном процессе. Об этом 4 июля сообщила адвокат семьи Вартик Виолета Гашицой. Между тем сестра погибшей раскритиковала задержку в проведении экспертизы.

«Наконец, предварительную версию судебно-медицинской экспертизы отправили в Румынию, врачу, участвующему в этой процедуре. Если не будет препятствий, этот этап завершат в ближайшие дни. Впоследствии мы должны получить доступ к заключению эксперта от следственных органов, чтобы ознакомиться с выводами экспертов», — сказала Виолета Гашицой.

Как отметила адвокат, власти еще не предоставили результаты экспертизы падения Людмилы Вартик.

В то же время Виктория Татаринова, сестра Людмилы Вартик, опубликовала сообщение, в котором осудила задержки в проведении судебно-медицинской экспертизы.

«Примерно два месяца адвокаты запрашивали разъяснения относительно статуса судебно-медицинской экспертизы, которую должны были завершить максимум через месяц. По телефону нам давали общие ответы, но процедуру, казалось, застопорили. Наши адвокаты получали одну информацию, а эксперт из Румынии — другую. Когда 2 июля они запросили в письменном виде подробности обо всех предпринятых действиях, учреждениях, с которыми связались, и реальных причинах задержек, дело пошло быстро, так что 3 июля экспертизу завершили и отправили ​​в Румынию для заключения. Это вызывает вопрос: если это было возможно сейчас, почему это не было возможно в начале июня? Что мешало проводить эти действия до сих пор?», — отметила она.

Виктория Татаринова также сообщила, что предстоит еще и посмертная психологическая экспертиза, которую проведут при поддержке международного эксперта, но у семьи нет необходимых средств. По ее словам, Национальное агентство по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которое ранее обещало покрыть расходы, сообщило юристам, что у него больше нет средств для финансирования экспертной помощи.

Она призвала граждан жертвовать средства для сбора необходимой суммы.

***

Людмила Вартик, воспитательница детского сада из Хынчешт, умерла 3 марта. По предварительной информации, она упала с 11-го этажа жилого дома. Национальная коалиция «Жизнь без насилия» заявила, что женщина могла годами подвергаться насилию со стороны мужа — вице-председателя районного совета Хынчешт Думитру Вартика. По мнению организации, это «могло довести ее до самоубийства».

По данным судмедэкспертизы, Людмила Вартик умерла от травм при падении с высоты. Медики скорой помощи также опровергли информацию о том, что женщина погибла до падения.

В полиции заявили, что проводят расследование. После этого PAS сообщила, что исключили Вартика из партии. А сам он подал заявление об отставке с поста вице-председателя райсовета. Вартик отвергает обвинения в насилии и заявил, что «сотрудничает со следствием».

16 апреля, сестра и мать Людмилы Вартик объявили сбор средств на эксгумацию тела и независимые судебно-медицинские экспертизы. «К сожалению, мы поняли, что государство не покроет эти расходы, необходимые для установления истины. Поэтому обращаемся ко всем добрым людям с просьбой помочь покрыть расходы на эксгумацию, независимые судебно-медицинские экспертизы и специализированную юридическую помощь», — написала сестра погибшей в соцсетях.

17 апреля полиция сообщила, что оплатит эксгумацию тела Людмилы Вартик и все необходимые независимые судебно-медицинские экспертизы. Информацию подтвердила глава Национального агентства предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в семье (ANPCV) Виорика Цымбаларь. 

Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну 6 мая сообщил, что эксгумацию тела Людмилы Вартик уже провели. Адвокат матери погибшей рассказала, что в процедуре участвовал эксперт из Румынии, которого семья оплатила за счет собранных средств. По ее словам, «эта экспертиза не завершает расследование семьи. Сейчас родственники ищут еще двух экспертов из Румынии».

В конце июня адвокат семьи Вартик Виолета Гашицой заявила, что ANPCV официально сообщило об отсутствии средств для оплаты посмертной психологической экспертизы Людмилы Вартик. Хотя ранее ведомство обещало найти финансирование для этой работы. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: