НЦБК задержал одного из заемщиков Banca de Economii


Сегодня, 15 мая, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры провели восемь обысков в шести компаниях, получивших кредиты в Banca de Economii в 2009-2012 годах, и в двух компаниях, занимающихся оценкой заложенного имущества. Об этом говорится в сообщении для прессы НЦБК. «В результате обысков был задержан один из заемщиков Banca de Economii, получивший кредит в размере $2,8 млн под залог имущества стоимостью намного ниже полученного кредита»,— отмечается в сообщении. Имя заемщика и стоимость заложенного имущества не уточняются.

В НЦБК отмечают, что «в период с 2009-го по 2012 год шесть компаний получили кредиты общей суммой 700 млн леев, а оценочные компании завышали стоимость заложенного имущества». Прокурорам предстоит выявить активы этих шести компаний, чтобы наложить на них арест.

В Центре уточнили, что сегодня также были предъявлены обвинения еще двум членам админсовета Banca Sociala в рамках уголовного дела о сомнительных операциях в Banca de Economii и Banca Sociala.

Напомним, по уголовному делу о выводе крупной суммы из Banca de Economii и Banca Sociala проходят обвиняемыми еще восемь человек — все они члены админсоветов и управляющих органов указанных банков. Об этом NM в среду рассказал глава Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Пятеро обвиняемых, в том числе бывший председатель админсовета Banca de Economii Илан Шор, содержатся под домашним арестом, еще с троих взята подписка о невыезде. Имена обвиняемых Харунжен назвать отказался. Известно, что среди них бывшие президенты Banca de Economii и Banca Sociala Виорел Быркэ и Наталья Рахуба.

На данном этапе в суде рассматривается восемь уголовных дел, касающихся выдачи неблагоприятных кредитов Banca de Economii. По самому крупному из них предъявлены обвинения бывшему президенту банка Григорию Гачкевичу. По версии прокуроров, в результате действий Гачкевича, нарушавшего правила кредитования, банку был нанесен ущерб в размере €4,5 млн и 4 млн леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

The New York Times

Число погибших при наводнении в Техасе превысило 80

Число погибших в Техасе в результате сильного наводнения увеличилось до 82. Более 40 человек числятся пропавшими без вести. Об этом 7 июля сообщает CNN.

По последним данным, в округе Керр погибли 68 человек, в том числе 28 детей. В округе Трэвис шесть погибших, в округе Бернет — трое, по две жертвы — в округах Кендалл и Уильямсон и один погибший в округе Том-Грин.

Власти сообщают, что еще десять девочек и один вожатый из лагеря Camp Mystic до сих пор числятся пропавшими без вести.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация тесно сотрудничает с властями штата. В Техас по его поручению направилась министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

***

Напомним, в центральной части штата Техас в США 4 июля произошло крупное наводнение, вызванное сильным ливнем. «Река Гуадалупе в Ханте продолжает резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений, выше, чем наводнение 1987 года», — сообщили о наводнении в Национальной метеорологической службе США.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал случившееся катастрофой и подписал чрезвычайное заявление, предоставив спасателям доступ ко всем необходимым ресурсам. Губернатор также пообещал, что поиски пропавших будут вести непрерывно. Для спасения и эвакуации жителей в штате задействовали вертолеты и тактические военные машины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: