НЦБК задержал одного из заемщиков Banca de Economii


Сегодня, 15 мая, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры провели восемь обысков в шести компаниях, получивших кредиты в Banca de Economii в 2009-2012 годах, и в двух компаниях, занимающихся оценкой заложенного имущества. Об этом говорится в сообщении для прессы НЦБК. «В результате обысков был задержан один из заемщиков Banca de Economii, получивший кредит в размере $2,8 млн под залог имущества стоимостью намного ниже полученного кредита»,— отмечается в сообщении. Имя заемщика и стоимость заложенного имущества не уточняются.

В НЦБК отмечают, что «в период с 2009-го по 2012 год шесть компаний получили кредиты общей суммой 700 млн леев, а оценочные компании завышали стоимость заложенного имущества». Прокурорам предстоит выявить активы этих шести компаний, чтобы наложить на них арест.

В Центре уточнили, что сегодня также были предъявлены обвинения еще двум членам админсовета Banca Sociala в рамках уголовного дела о сомнительных операциях в Banca de Economii и Banca Sociala.

Напомним, по уголовному делу о выводе крупной суммы из Banca de Economii и Banca Sociala проходят обвиняемыми еще восемь человек — все они члены админсоветов и управляющих органов указанных банков. Об этом NM в среду рассказал глава Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Пятеро обвиняемых, в том числе бывший председатель админсовета Banca de Economii Илан Шор, содержатся под домашним арестом, еще с троих взята подписка о невыезде. Имена обвиняемых Харунжен назвать отказался. Известно, что среди них бывшие президенты Banca de Economii и Banca Sociala Виорел Быркэ и Наталья Рахуба.

На данном этапе в суде рассматривается восемь уголовных дел, касающихся выдачи неблагоприятных кредитов Banca de Economii. По самому крупному из них предъявлены обвинения бывшему президенту банка Григорию Гачкевичу. По версии прокуроров, в результате действий Гачкевича, нарушавшего правила кредитования, банку был нанесен ущерб в размере €4,5 млн и 4 млн леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

politia.md

Полиция: Пятеро жителей Флорешт получили деньги за участие в митинге оппозиции в Кишиневе

Пятеро жителей Флорештского района якобы получили деньги за участие в митинге в Кишиневе, организованном социалистами и еще тремя оппозиционными партиями. Об этом 28 июля сообщил Генеральный инспекторат полиции.

Полицейские составили протоколы в отношении четырех мужчин и одной женщины, которые якобы получили деньги после участия в акции протеста в Кишиневе 26 июля.

Правоохранительные органы разыскивают тех, кто выступал посредником или передавал деньги.

«Участие в политических акциях за деньги запрещено и может повлечь административную или уголовную ответственность. Призываем граждан соблюдать закон и сообщать о любых случаях коррупции», — заявили в инспекторате.

***

Четыре оппозиционные партии, планирующие участвовать в парламентских выборах единым блоком ― Партия социалистов, Партия коммунистов, партия «Сердце Молдовы» и партия «Будущее Молдовы», провели 26 июля протест в центре Кишинева. Участники акции собрались в сквере у здания Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу и прошли по проспекту Штефана чел Маре, скандируя «Молдова может без PAS», «Парламент может без PAS», «Долой Майю Санду».

После акции полиция сообщила, что зафиксировала несколько случаев получения денег за участие в митинге. Полицейские опубликовали видео, снятое скрытой камерой, на котором можно заметить участника акции, раздающего деньги. По информации правоохранителей, мужчина выдавал по 300 леев.

Социалисты обвинили полицию в попытке дискредитировать акцию оппозиции. «Обвинения в адрес участников митинга — это не что иное как политическая провокация, направленная на дискредитацию законного протеста граждан. ПСРМ официально заявляет: мы не имеем никакого отношения к лицам, якобы раздающим деньги, и считаем их действия сознательной попыткой сорвать митинг и переключить внимание общества с сути требований», — заявили в ПСРМ, призвав правоохранительные органы предоставить полную информацию о задержанных.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: