politia.md

Обыски на заправках в Гагаузии. Правоохранители задержали бухгалтера компании

Генеральный инспекторат полиции 22 ноября сообщил подробности обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, которые прошли на юге Молдовы. В ходе проверок правоохранители задержали бухгалтера компании, управляющей заправочными станциями.

Как рассказали в полиции, расследование началось в июле этого года. Накануне, 21 ноября, прокуроры по борьбе с организованной преступностью при поддержке сотрудников подразделения Fulger провели обыск в компании, управляющей заправочными станциями на юге страны.

Правоохранители изъяли 3,8 тонны бензина А95 и свыше 3,5 тонн дизельного топлива Евро-5, на которые директор компании не смог предоставить документы, подтверждающие их происхождение; контракты, документы и черновые записи, имеющие отношение к расследованию, компьютер и 800 тыс. леев, происхождение которых администратор не смогла подтвердить.

Кроме того, следствие установило, что на заправках в Басарабяске, Кантемире, Комрате и Вулканештах продавали топливо без лицензии Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ). Таким образом, компания незаконно получила более 3,3 млн леев дохода.

Правоохранители задержали бухгалтера компании. Администратор на время следствия останется на свободе.

По информации СМИ, обыски проводили в доме заместителя башкана Гагаузии Ильи Узуна и у депутата Народного собрания Руслана Униловского.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

noi.md

В Брюсселе начинается скрининг экологического законодательства Молдовы

В Брюсселе начинается скрининг молдавского законодательства в области охраны окружающей среды. Об этом 29 июня сообщила вице-премьер по вопросам евроинтгерации Кристина Герасимов и министр окружающей среды Серджиу Лазаренку.

По словам Герасимов, это одна из самых сложных тем, она охватывает более 200 актов ЕС и семь направлений.

В течение пяти дней молдавская делегация обсудит с экспертами Еврокомиссии ключевые вопросы: сокращения загрязнения воды, почвы и воздуха, борьба с изменением климата, обращение с химическими веществами, развитие инфраструктуры для переработки отходов и готовность страны к чрезвычайным ситуациям.

***

Напомним, 25 июня 2024 года Молдова начала переговоры о вступлении в ЕС. Переговоры ведут по 33 главам европейского законодательства. Условно их можно разделить на шесть тематических блоков: основы; внутренний рынок; внешние связи; конкуренция и инклюзивный рост; экология транспорт и энергетика; ресурсы; сельское хозяйство и политическая сплоченность. Основы — это блок глав, который открывает и закрывает переговоры. В этот блок входят судебная система и основы права; справедливость, свобода и безопасность; госзакупки; статистика; финансовый контроль. О том, как обычно проходят переговоры и что будет дальше, NM писал тут.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: