Генеральный инспекторат полиции 22 ноября сообщил подробности обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, которые прошли на юге Молдовы. В ходе проверок правоохранители задержали бухгалтера компании, управляющей заправочными станциями.
Как рассказали в полиции, расследование началось в июле этого года. Накануне, 21 ноября, прокуроры по борьбе с организованной преступностью при поддержке сотрудников подразделения Fulger провели обыск в компании, управляющей заправочными станциями на юге страны.
Правоохранители изъяли 3,8 тонны бензина А95 и свыше 3,5 тонн дизельного топлива Евро-5, на которые директор компании не смог предоставить документы, подтверждающие их происхождение; контракты, документы и черновые записи, имеющие отношение к расследованию, компьютер и 800 тыс. леев, происхождение которых администратор не смогла подтвердить.
Кроме того, следствие установило, что на заправках в Басарабяске, Кантемире, Комрате и Вулканештах продавали топливо без лицензии Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ). Таким образом, компания незаконно получила более 3,3 млн леев дохода.
Правоохранители задержали бухгалтера компании. Администратор на время следствия останется на свободе.
По информации СМИ, обыски проводили в доме заместителя башкана Гагаузии Ильи Узуна и у депутата Народного собрания Руслана Униловского.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
