В Молдове патронатная ассоциация, занимающаяся сбором и переработкой отходов, находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании более 11 млн леев. В связи с этим правоохранительные органы, включая представителей Государственной налоговой службы, провели обыски. Об этом 4 июля сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и
В румынском уезде Сучава 3 июля проходят обыски в рамках уголовного дела, фигуранты которого при содействии государственных служащих оформляли поддельные румынские удостоверения личности с фиктивной пропиской для граждан Молдовы, Украины и России. Прокуратура Румынии сообщила, что провела 3 июля 93 обыска в государственных учреждениях и частных домах. Следственные действия проходят
В Румынии провели более 200 обысков по делу о схеме, участники которой при содействии государственных служащих оформляли поддельные румынские удостоверения личности для граждан Молдовы, Украины и России. Пограничная полиция Румынии сообщила, что 1 июля провела 206 обысков в государственных учреждениях и частных домах. Обыски проходят в рамках уголовного дела, в
Полиция и прокуратура по борьбе с организованной преступностью провели 18 июня обыски в офисах столичной компании, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на сумму около 200 млн леев в период с 2016 по 2022 год. Правоохранители сообщили, что выявили восемь подозреваемых сотрудников компании и главного бенефициара схемы уклонения от уплаты
Сотрудники Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК) провели 11 июня обыски по нескольким адресам в Кишиневе, конфсковав в итоге около 1 млн леев в разной валюте. В центре уточнили, что обыски прошли в рамках расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании партии. Как рассказали в НЦБК, расследование касается лиц, предположительно связанных
Санду: еще одна премия за демократию Президент Молдовы Майя Санду получила в Германии престижную премию имени Теодора Хойса, первого федерального президента Германии. Премию Санду вручили за «мужество, упорство и преданность политическому делу свободы и демократии». Бюджет Кишинева Мунсовет Кишинева вновь не утвердил проект бюджета, и столица продолжит жить с временным
Экс-мэра села Кагульского района и управляющего одной из компаний подозревают в нанесении ущерба государству на 630 тыс. леев. По данным следствия, действуя сообща, они сфальсифицировали документы об ущербе от засухи, нанесенном сельхозземлям, которые им не принадлежат. Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Кагула провели обыски у подозреваемых. В частности,
Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) проводит обыск у вице-мэра Оргеева в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании башкана Гагаузии. Об этом НЦБК сообщил 25 марта. По данным НЦБК, обыски проводят «в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования кандидатов, подделки документов и ложных
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) расследует деятельность частной клиники, которая работала в Кишиневе без лицензии Министерства здравоохранения. Об этом сообщили в ведомстве 7 марта. В рамках уголовного дела, возбужденного в 2024 году, 6 марта прокуроры PCCOCS провели обыски в клинике, а также в домах ее
Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) и прокуратура Кишинева проводят обыски в Кишиневе, Единцах и Унгенах в рамках расследования дела о мошенничестве. Как сообщили в НЦБК 26 февраля, мошенники убедили пожилого человека вложить в криптовалюту 400 тыс. леев. По предварительной информации, группа лиц, среди которых граждане Молдовы и других стран,
