Антикоррупционная прокуратура и сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) провели около 20 обысков в нескольких населенных пунктах Молдовы по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег с использованием криптовалют. По данным Антикоррупционной прокуратуры, по делу проходят 16 человек. Правоохранители утверждают, что поступавшие из-за рубежа виртуальные активы сначала
Суд Кишинева поместил под арест на 30 суток двух сотрудников госпредприятия MoldATSA, которых правоохранители задержали по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением. Третьего подозреваемого суд отправил под домашний арест. Об этом 25 июля рассказали в Антикоррупционной прокуратуре. Согласно решению суда, двоих подозреваемых поместили под предварительный арест на 30 суток.
Главного бухгалтера, заместителя начальника департамента авиационной безопасности и заместителя начальника административного управления госпредприятия MoldATSA задержали 23 июля во время обысков Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры. Об этом со ссылкой на источники сообщает Ziarul de Gardă. Как сообщает источник, всех троих поместили в изолятор НЦБК на 72
Полиция Молдовы сообщила 14 июля, что провела новые обыски по делу о мошенническом колл-центре, в котором работали около 180 операторов из Молдовы. Ранее прокуроры сообщили, что они представлялись сотрудниками банков и похищали деньги жителей стран Европейского союза. Большинство потерпевших находились в Румынии. В полиции уточнили, что по итогам обысков задержали
Сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) утром 13 июля проводят обыски в здании суда Кишинева сектора Центр. Об этом NewsMaker сообщила пресс-секретарь НЦБК Инна Волощук. По словам представителя НЦБК, обыски проходят по делу о коррупции. В НЦБК добавили, что более подробную информацию предоставят позже.
В Кишиневе 15 мая прокуроры провели обыски в строительной компании столицы в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом 15 мая сообщили в пресс-релизе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Как сообщили в прокуратуре, обыски также прошли в офисах одной
В Молдове 26 человек подозревают в подкупе избирателей и незаконном финансировании партий. Среди них мэры, а также районные и местные советники. Об этом сообщил Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК), обнародовав детали 50 обысков, которые прошли утром 23 апреля. По данным НЦБК, кроме Оргеевского района, обыски прошли и в Кишиневе. В
Сотрудники Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК) 23 апреля проводят около 50 обысков в Оргеевском районе по делам о незаконном финансировании политических партий. Об этом сообщила NM пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински. По словам Старински, сейчас проводят около 50 обысков в нескольких населенных пунктах Оргеевского района. В НЦБК уточнили, что позже сообщат детали
В Кишиневе прошли обыски по делу о возможном уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев. Речь идет о предприятии, которое сдает автомобили в аренду и продает машины в лизинг. Об этом 30 марта сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). По данным прокуратуры, схема действовала
Государственная налоговая служба Молдовы сообщила 18 марта, что проводит обыски по 55 адресам по всей стране в рамках расследования дела об отмывании денег. В ведомстве не сообщили подробности расследования, отметив лишь, что, по предварительным оцегкам, нанесенный злоумышленниками ущерб превышает 173 млн леев. Проводить обыски сотрудникам налоговой помогают прокуроры прокуратуры по борьбе
