Обыски в турагентстве Кишинева. Полиция расследует дело об отмывании денег

В туристическом агентстве в Кишиневе 7 ноября провели обыск в рамках расследования дела об отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции.

По информации правоохранителей, руководство компании в сговоре с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовало схему отмывания денег, оказывая фиктивные услуги медицинского туризма в Израиле.

Во время обыска в офисе компании полицейские изъяли контракты, черновые записи и другие материалы, «подтверждающие участие в схеме отмывания денег». Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

politia capitalei

Угроза взрыва в здании суда Буюкан. Сообщение оказалось ложным

В Кишиневе полиция 5 августа оцепила здание суда Буюкан из-за угрозы взрыва. На место прибыли и пожарные. Как сообщила NM пресс-секретарь полиции Светлана Талпэ, правоохранители проверили здание и прилегающую территорию, но ничего подозрительного не обнаружили.

По данным полиции, сообщение о минировании суда поступило в полицию около 10:30.

На место происшествия немедленно выехали специалисты, принявшие все необходимые меры для проверки информации и обеспечения безопасности людей в этом районе.

После проведенных проверок выяснили, что сообщение было ложным.

Начали расследование.

Сейчас устанавливают личность приславшего ложное сообщение. Его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: